Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas datiem, vairāk nekā 800 sabrukušās BitConnect kriptogrāfijas Ponzi shēmas upuriem ir paredzēts restitūcija 17 miljonu ASV dolāru apmērā.
Federālā apgabala tiesa Sandjego pasūtīts restitūcija ceturtdien, kas tiks sadalīta upuriem vairāk nekā 40 valstīs.
BitConnect tika tirgota kā tiešsaistes kriptovalūtu investīciju programma, kas izmanto patentētas tehnoloģijas, lai radītu augstu atdevi, taču ASV vērtspapīru regulatori apgalvo, ka operācija ir Ponzi shēma, kas no investoriem izkrāpa miljardiem dolāru. Tas tika slēgts 2018. gadā.
Glens Arkaro, lielākais BitConnect veicinātājs ASV, solīts vainīgs sazvērestībā, lai 2021. gada septembrī veiktu krāpšanu ar vadiem. Federālā lielā žūrija Sandjego apsūdzēts investīciju programmas dibinātājs Satish Kumbhani pagājušā gada februārī.
Saskaņā ar apsūdzību Kumbhani lika kreditēšanas programmas virzītājiem manipulēt ar BitConnect Coin (BCC) cenu, lai radītu iespaidu, ka tirgū ir pieprasījums pēc BitConnect digitālā īpašuma.
Kumbhani un viņa sazvērnieki arī slēpa un pārvietoja investoru līdzekļus, pārvietojot aktīvus caur starptautiski balstītām kriptovalūtu biržām, izmantojot vairākus kriptovalūtu makus.
Turklāt Kumbhani, iespējams, izvairījās no BitConnect pārbaudes un pārraudzības, neievērojot finanšu nozares noteikumus, piemēram, nereģistrējoties Finanšu noziegumu apkarošanas tīklā (FinCEN), kā to prasa Banku noslēpuma likums.
Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē
Pārbaudiet Cena darbība
Seko mums Twitter, Facebook un Telegram
Sērfot Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Ģenerēts attēls: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/