Kriptovalūtas noziegumi kļūst arvien izplatītāki, un tiesībaizsardzības iestādes cenšas vērsties pret sliktiem spēlētājiem un piesaistīt tos.
Lielbritānijas karaliskā tiesa nesen piesprieda Ph.D. Oksfordas studentam 2. janvārī piespriest četrarpus gadu cietumsodu par 27 miljonu eiro krāpniecisku kriptovalūtu.
36 gadus vecais students Wybo Wiersma, Nīderlandes Goredikas dzimtais, izveidoja vietni, kad viņš studēja St Cross College.
Atbilstoši uz ziņojumiem, Wiersma izmantoja viltus vārdu, lai izveidotu vietni iotaseed.io, kas it kā ģenerēja privātās atslēgas (sēklas). Paroles (sēklas), par kurām viņš pārliecināja lietotājus, ir nejaušas 81 rakstzīmes, ļauj lietotājiem tirgoties ar IOTA. Iota ir kriptovalūta, kurai lietotāji var piekļūt tikai, izmantojot paroles, kuras viņi sauc par sēklām. Lietotāji, kuriem ir “sēklas”, var saņemt un pārsūtīt IOTA. Taču viņa vietne un apgalvojumi bija krāpniecība, kas vērsta uz nenojaušajiem lietotājiem.
Sīkāka informācija par kriptogrāfijas krāpniecību
Saskaņā ar Julian Christopher KC teikto, Wybo Wiersma pārliecināja lietotājus, ka viņa vietne ģenerē sēklas nejauši, bet patiesībā atslēgas bija iepriekš noteiktas. Viņš to padarīja iespējamu, izmantojot ļaunprātīgus kodus, kurus viņš ierakstīja vietnē. Izmantojot ļaunprātīgos kodus, Wiersma varēja piekļūt katra lietotāja “sēklām”, kad viņi veic darījumus un nolaupīja līdzekļus viņa privātajā kontā.
Pēc tam Wiersma 19. gada 2018. janvārī konvertēja nozagtos līdzekļus Bitcoin un Monero, altkoinā, kriptovalūtu biržā Bitfinex. Sākotnēji līdzekļi bija aptuveni 11 miljonu ASV dolāru vērtībā, taču IOTA fonds un atkoptas ietekmētās kriptovalūtu maiņas daļu līdzekļu pēc Wiersma kontu bloķēšanas.
Kamēr šī darbība norisinājās Bitfinex, kriptovalūtu birža kļuva aizdomīga par krāpnieka kontiem un tos iesaldēja. Bitfinex pieprasīja, lai Wiersma identificētu sevi, pirms viņi varētu atsaldēt viņa kontus, ko viņš izpildīja, uzrādot divu viltotu pasu fotogrāfijas. Vienā no Beļģijas pasēm nebija pareizi norādīta dokumentā norādītā valsts. Otra bija tā sauktā Džeisona fotogramma ar Austrālijas pase.
Tā kā Bitfinex nevarēja identificēt kontu īpašniekus, tie palika iesaldēti, kā rezultātā Wiersma pārgāja uz citu apmaiņu. Wiersma devās uz Binance un atvēra piecus kontus, kas arī tika iesaldēti, liekot viņam iesniegt vēl vienu viltotu Lielbritānijas ID.
Taisnīgums beidzot gūst virsroku pret kriptogrāfijas krāpnieku Vaibo Viersmu
2018. gadā vairāki cietušie ziņoja vietne nosaukums iotaseed.io Vācijas un Lielbritānijas policijai par nozagtiem līdzekļiem. Policija izsekoja noziegumu Apvienotajā Karalistē un nodeva lietu Dienvidaustrumu reģionālās organizētās noziedzības nodaļas kibernoziedzības apkarošanas nodaļai.
Šī aģentūra krāpniecību izsekoja Wiersma pēc tam, kad visus iesaldētos līdzekļus saistīja ar VPN, ko viņš izmantoja, lai piekļūtu savam Bitfinex kontam. Vēlāk varas iestādes atklāja vēl četrus maiņas kontus, kurus krāpnieks izmantoja, lai saņemtu zagtus līdzekļus.
Pēc atklāšanas, 2019. gada janvārī, Lielbritānijas policija veica reidu savā dzīvoklī Oksfordā un izsekoja darbībām savā galddatorā. Līdz tam laikam Wiersma jau ir pametis doktora grādu. programma St Cross. Pat ar pierādījumiem pret Wiersmu viņš noliedza apsūdzības, sakot, ka viņa dators ir uzlauzts.
Wiersma arī atteicās komentēt, kad varas iestādes apšaubīja viņa ļaunprātīgo vietni. Bez konkrētiem pierādījumiem policija atcēla visas viņam izvirzītās apsūdzības, pēc kā viņš atgriezās Nīderlandē.
Tomēr izmeklēšana turpinājās, līdz varas iestādes Wiersma VPN saistīja ar Bitcoin maksājumu, ko viņš izmantoja, lai izveidotu sēklu ģenerēšanas vietni. Izmeklētāji arī piekļuva viņa klēpjdatoram, sešiem cietajiem diskiem, atmiņas kartei un divām USB zibatmiņām un arestēja viņu 24. gada 2020. decembrī.
Pēc ilgstošas aizturēšanas un tiesāšanas Oksfordas kroņtiesa piesprieda Vīrsmam četrarpus gadus cietumā pēc tam, kad viņš 27.janvārī atzina savu vainu.
Piedāvātais attēls no Pixabay un diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/student-gets-jaled-for-defrauding-in-crypto/