FATF kritizēja Kataras centrālo banku par kriptovalūtu AML ieviešanu

• QFCRA izdeva aizliegumu sniegt virtuālo aktīvu pakalpojumus 2019. gada decembrī.
• Valsts ir atklājusi, ka tā aktīvi pēta iespējamos pieteikumus CBDC.

Kataras Centrālo banku (QCB) kritizējusi Finanšu darbības darba grupa (FATF). Tas ir saistīts ar nespēju efektīvi īstenot QCB pašas politikas, kas aizliedz virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējus.

Veiksmīgi cīnīties pret noziedzīgas rīcības veidu attīstību. Piemēram, virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju sodīšana. Katarai ir jāuzlabo savas prasmes, kā norādīts 31. maijā izdotajā ziņojumā. To izdarīja globālā naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas uzraudzības iestāde.

Arī Kataras Finanšu centra regulējošā iestāde (QFCRA) 2019. gada decembrī izdeva aizliegumu sniegt virtuālo aktīvu pakalpojumus Kataras finanšu centrā un no tā.

Jāpastiprina izmeklēšanas centieni

Toreiz regulatīvā iestāde izdeva brīdinājumu jebkuram uzņēmumam, kas izplata vai atbalsta kriptovalūtu aktīvu piegādi vai apmaiņu. Sakot, ka sodi tiks piemēroti saskaņā ar QFCRA tiesībām un pienākumiem.

Finanšu darbības darba grupa (FATF) ir publicējusi ziņojumu. Tajā teikts, ka, lai gan Katara ir sasniegusi "pozitīvu un noturīgu progresu". Jo īpaši, vācot informāciju par faktiskajiem īpašniekiem tā gandrīz pilnajam vienotajam reģistram, ir jādara vairāk.

Turklāt tiek apgalvots, ka Kataras “sarežģītās analīzes iespējas”, lai atklātu naudas atmazgāšanas gadījumus, netiek pienācīgi izmantotas. Tādējādi valsts varas iestādes aicina pastiprināt savus izmeklēšanas pasākumus.

Neskatoties uz to, ka Katara uzņēmumiem ir noteikusi aizliegumu. Kas piedāvā pakalpojumus, kas saistīti ar virtuālajiem aktīviem, valsts ir atklājusi, ka tā aktīvi pēta iespējamos pielietojumus centrālās bankas digitālajai valūtai (CBDC). Jau 2022. gada jūnijā tika ziņots, ka QCB ir sasniegusi CBDC izdošanas procesa “dibināšanas stadiju”.