Finanšu darbības darba grupa (FTAF) ir kritizējusi Kataru par tās neadekvāto reakciju uz kriptovalūtas naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Neraugoties uz virtuālo aktīvu nodrošinātāju un kriptovalūtu darījumu aizliegšanu, Katara nav efektīvi īstenojusi aizliegumu.
Finanšu rīcības darba grupa (FTAF) izteikusi pārmetumu Katarai par tās slikto pieeju naudas atmazgāšanai. Organizācijas ziņojumā teikts, ka valstij ir jāveic “būtiski uzlabojumi” reaģējot uz terorisma finansēšanu.
Kataras sodāmība par naudas atmazgāšanu kriptovalūtā
FATF ir Parīzē bāzēta starptautiska sargsuns, kas nosaka globālus standartus cīņai pret naudas atmazgāšanu un teroristu finansēšanu. Organizācijas ziņojumā norādīts, ka, lai gan valsts finanšu izlūkošanas vienība ir “labi aprīkota”, tās “sarežģītās analīzes iespējas” netiek pilnībā izmantotas.
"Katara ir panākusi tikai nelielu skaitu notiesājošu spriedumu un apsūdzību par terorisma finansēšanu. Pastāv lielas pretrunas starp Kataras riska profilu un terorisma finansēšanas darbības veidu un apjomu, par kuru ierosināta kriminālvajāšana un notiesāts.
Katara aizliedza kriptovalūtu 2019. gadā. Tomēr FATF norāda, ka ieviešana bija nepietiekama.
Organizācija secināja, ka Katara "nav pierādījusi, ka kompetentās iestādes proaktīvi identificē un veic izpildes pasākumus saistībā ar iespējamiem šī aizlieguma pārkāpumiem". Tomēr tā atzina, ka no 2020. gada līdz 2022. gada jūnijam 2007 gada darījumi tika noraidīti un 43 konti tika slēgti.
Kriptovalūtu aizliegums 2019. gadā
Atbildot uz FTAF ziņojumu, digitālās atbilstības firmas SmartSearch rīkotājdirektors Martins Čeks pastāstīja BeInCrypto:
"Katara pamatoti ir saņēmusi atzinību par progresu, kas panākts naudas atmazgāšanas apkarošanas (AML) pasākumos. Taču, neskatoties uz stingru tehnisko atbilstību FATF prasībām, joprojām ir jāstrādā, lai stiprinātu to AML sistēmu. Bez spēcīgas digitālās atbilstības struktūras jebkurš uzņēmums var nodrošināt līdzekli nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un dažu pasaules ļaunāko noziegumu fronti.
Viņš turpināja:
"Lai gan Katara ir ieviesusi uz risku balstītu pieeju, lai novērtētu gan nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, gan terorisma finansēšanu, ir jāuzlabo izpratne par šo noziegumu sarežģītajām formām. Digitālās atbilstības ieviešana vēl vairāk stiprinātu Kataras vispārējo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas sistēmu.
Neskatoties uz kriptovalūtu un citu digitālo aktīvu aizliegumu, Singapūrā bāzētā kriptovalūtu birža Crypto.com bija 2022. gada FIFA Pasaules kausa oficiālais sponsors. Tomēr apmeklētāji pirkumu veikšanai varēja izmantot BitPay karti, kriptodebetkarti.
Pieaugot digitālo līdzekļu izmantošanai, pieaug arī bažas par naudas atmazgāšanu. Tikai šonedēļ ES sāka jaunu konsultāciju par nozieguma apkarošanu. Visā pasaulē izpildiestādes algo vairāk ķēdes analītiķu, lai atklātu nelikumīgas kapitāla plūsmas.
Atbildības noraidīšana
Ievērojot uzticamības projekta vadlīnijas, BeInCrypto ir apņēmies sniegt objektīvus, pārredzamus pārskatus. Šī ziņu raksta mērķis ir sniegt precīzu, savlaicīgu informāciju. Tomēr lasītājiem ir ieteicams pārbaudīt faktus neatkarīgi un konsultēties ar speciālistu, pirms pieņem lēmumus, pamatojoties uz šo saturu.
Avots: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/