"Pastāv lielas neatbilstības starp Kataras riska profilu un to terorisma finansēšanas darbību veidu un apjomu, par kurām ierosināta kriminālvajāšana un notiesāšana," piebilda FATF, Parīzē bāzētā globālā sargsuņa, kas cenšas uzraudzīt un mazināt netīrās naudas plūsmas, tostarp ar pretrunīgi vērtēto "ceļojumu". noteikums”, kas prasa identificēt kriptovalūtu darījumu dalībniekus.
Avots: https://www.coindesk.com/policy/2023/06/01/qatar-didnt-properly-enforce-its-crypto-ban-global-money-laundering-watchdog-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =virsraksti