Regulatori pastiprina kriptovalūtu pārbaudi, veicot FTX izmeklēšanu

Amerikas Savienoto Valstu regulējošās iestādes atkal ir pastiprinājušas kriptogrāfijas telpas kontroli. Ir parādījušies ziņojumi, ka FTX, Sam Bankman-Fried un 3AC tiek izmeklēti par iespējamiem vērtspapīru pārkāpumiem. 

Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Commodity Futures Trading Commission (CFTC) izmeklēs uzņēmumus. 

Atpakaļ saskaņā ar regulatīvo pārbaudi 

Saskaņā ar valsts iesniegto informāciju Teksasas iestādes izmeklē kriptovalūtu biržu FTX, tās ASV nodaļu FTX US un biržas dibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu par iespējamiem vērtspapīru pārkāpumiem. Saskaņā ar ziņojumiem regulatori izmeklēs, vai FTX piedāvātie konti ar ienesīgumu ir kvalificējami kā nereģistrēti vērtspapīri, kā aprakstīts atsevišķā pieteikumā saistībā ar Voyager Digital bankrota procedūru. Sema Bankmena-Frīda vadītā FTX nesen uzvarēja izsolē, lai iegūtu bankrotējušā uzņēmuma īpašumus. 

Teksasas Valsts Vērtspapīru padomes izpilddirektors Džozefs Džeisons Rotunda paziņoja, 

"Izpildes nodaļa tagad izmeklē FTX Trading, FTX US un to vadītājus, tostarp Semu Bankmanu-Frīdu."

Komunikācijā ar varas iestādēm 

FTX pārstāvis paziņoja, ka uzņēmums pastāvīgi sazinās ar regulatīvajām iestādēm, un tas tā ir bijis kādu laiku. 

"Mēs kādu laiku esam sarunājuši ar Teksasas štata regulatoru. Mums ir aktīvs pieteikums licences saņemšanai, un mēs uzskatām, ka mēs pilnībā darbojamies tā robežās, ko varam darīt pagaidām. Mēs ceram turpināt sadarbību ar Teksasu.

Ienesīguma konti tiek pārbaudīti 

Valsts iestāžu iesniegtajā pieteikumā Rotunda norāda, ka viņš ir izveidojis kontu FTX, izmantojot FTX lietotni, un nopelnījis peļņu no ETH noguldījumiem un līdzekļiem, kas tika pārskaitīti uz kontu no šī saistītā bankas konta. FTX ļauj saviem lietotājiem nopelnīt ienesīgumu no noguldījumiem, nopelnot līdz 8% APY no pirmajiem 10,000 5 USD un 10,000% APY no noguldījumiem virs USD 10 XNUMX, bet zem USD XNUMX miljoniem. Pēc Rotundas teiktā, FTX nav reģistrējusies, lai pārdotu vai piedāvātu vērtspapīrus Teksasas štatā. 

Rotunda dokumentācijā rakstīja, 

"Pamatojoties uz maniem ienākumiem un Teksasas štata Vērtspapīru padomes Izpildes nodaļas veikto izmeklēšanu, ienesīguma programma, šķiet, ir ieguldījumu līgums, parādsaistību pierādījums un parādzīme, un tāpēc šķiet, ka tā Teksasā tiek regulēta kā vērtspapīrs. ”.

Ceļotāja savienojums 

Sems Bankmans-Frīds, vadītais FTX, jūnijā piedāvāja Voyager Digital 500 miljonu dolāru kredītlīniju. Tomēr pēdējā jūlijā iesniedza bankrota pieteikumu Terra sabrukuma izraisīto tirgus satricinājumu dēļ. Bankrota procedūras laikā iesniegtie iesniegumi atklāja, ka Alameda Research, kuru arī dibināja Sems Bankmens-Frīds, bija parādā Voyager 377 miljonus dolāru. 

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana FTX birža ieguva Voyager Digital aktīvus par 1.4 miljardiem ASV dolāru, pārspējot konkurenci no Wave Financial un Binance. Saskaņā ar varasiestāžu sniegto informāciju, Voyager tiek izmeklēta arī ienesīguma konti, kurus varētu kvalificēt kā vērtspapīrus. Arī citi uzņēmumi, piemēram, Celsius un BlockFi, ir pakļauti pastiprinātai regulatoru kontrolei attiecībā uz saviem produktiem. 

Pēc Celsija un 3AC arī tiek pārbaudīts 

Celsius ir vēl viens uzņēmums, kas iesniedza bankrota pieteikumu pēc Terra sabrukuma. CFTC izmeklē uzņēmumu par iespējamām tirgus manipulācijām un caurskatāmības trūkumu attiecībā uz lietotāju līdzekļiem. Izmeklēšanā sadarbojas pārstāvji no Celsija. 3AC izmeklē arī SEC un CFTC, un regulatori vēlas saprast, vai Singapūrā bāzētais kriptovalūtu riska ieguldījumu fonds ir pārkāpis noteikumus, kas jāievēro riska ieguldījumu fondiem. 

Saskaņā ar labi izvietotiem avotiem regulatori uzskata, ka 3AC maldināja klientus par savu bilanci un neatklāja, kāpēc fonds nav reģistrēts nepieciešamajās regulatīvajās aģentūrās.

Atruna: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridisku, nodokļu, ieguldījumu, finanšu vai citu padomu.