Ziņojumu publicēja Certic, ir atgādinājums par riska līmeni, ar kādu saskaras kriptogrāfijas platformas no tumšā tīmekļa. Ziņojumā atklāts, ka tikai par 8 ASV dolāriem negodīgi aktieri var iegādāties informāciju par pakalpojumu Know Your Customer (KYC).
Pieaugot kriptovalūtu popularitātei, krāpnieki tagad atrod drošu patvērumu viņu nodrošinātajā anonimitātē.
Slikto dalībnieku skaits, kuri pieprasa maksājumus kriptovalūtā, strauji pieaug. Statistika Austrālijas ACC sniegtie dati atklāj, ka tās pilsoņi ir zaudējuši vairāk nekā 300 miljonus USD no ieguldījumiem un kriptovalūtām izkrāpšanu šogad vien.
Lielākā daļa krāpniecību ir saistītas ar to, ka upuris pārskaita kriptovalūtu uz vainīgā maka adresi, lai iegūtu likumīgu ieguldījumu iespēju.
KYC identitātes tumšajā tīmeklī
Regulāras KYC pārbaudes ir kaitinošs process, kas godīgiem mazumtirgotājiem ir jāveic, lai piekļūtu pakalpojumiem no centralizētām platformām. Lai gan pamata pārbaudēm ir vajadzīgas stundas, lai pabeigtu, detalizētākas pārbaudes aizņem vairākas dienas atkarībā no darba slodzes.
Pārbaudes ir milzīgs šķērslis negodīgiem aktieriem, kas mēģina demonstrēt krāpnieciskus projektus vai paklāju vilkšanu, tomēr Certika dziļāka izmeklēšana liecina par atšķirīgu stāstījumu.
Apņēmīgi noziedznieki var šantažēt upurus, nodrošinot identitātes pārbaudes, un tumšais tīmeklis nodrošina mazāk smagnēju veidu, kā iegūt īstu identitāti.
Ziņojumā tika atklāti gatavi pārdevēji no jaunattīstības valstīm, kas sniedz KYC pakalpojumus par maksu. Maksa bija no USD 8 par pamata verifikāciju un ievērojami augstāka, ja pircējs pieprasīja KYC no valsts ar zemu naudas atmazgāšanas risku. Pārdevēji viegli nopelnīja no 20 līdz 30 USD no darījuma.
Dažos gadījumos mēs atklājām, ka dažas KYC aktieru lomas, piemēram, kriptovalūtu projekta izpilddirektors, maksāja līdz 500 USD nedēļā. Mūsu pētījumi liecina, ka šo ārpusbiržas tirgu izplatība pasaulē ir ievērojama, un Dienvidaustrumāzijā koncentrācija pārsniedz vidējo, un grupu lielums svārstās no 4,000 līdz 300,000 XNUMX dalībnieku.
Certik ziņojums
Izmeklētāji identificēja vairāk nekā 500,000 XNUMX labprātīgu pircēju un pārdevēju, kas bija iesaistīti tirdzniecībā.
Viltus identitātes loma kriptovalūtu izkrāpšanā
Kriptokrāpnieku apkrāpto mazumtirdzniecības lietotāju skaits strauji pieaug. Mūsdienās izstrādātāji maskē krāpniecību kā likumīgus projektus, izmantojot sejas identitāti, lai piesaistītu savu lietotāju uzticību.
Kā atklāts ziņojumā, izstrādātāji par 500 USD nedēļā var viegli pārvaldīt kopienu, neriskējot atklāt savu identitāti, kas radītu augstus juridiskos riskus.
Ievērojami paklāju vilcēji ir OneCoin futrālis, kurā lietotāji zaudēja līdz pat 15 miljardus dolāru. Citi ietver AnubisDAO ($ 58 milj.), Uranium Finance ($ 50 milj.), DeFi100 ($ 32 milj.), Meerkat Finance ($ 31 milj.), Snowdog DAO ($ 30 milj.) un StableMagenet ($ 22 milj.). Stresa līmenis un finansiālie zaudējumi, ko rada investori, kuri iegulda savu naudu šajos projektos, ir nepārvarami
Identitātes dalībnieku loma tumšajā tīmeklī nav nodrošināt pircējiem privātumu vai brīvību, bet jo īpaši apkrāpt investorus. Skumjā realitāte ir tāda, ka investoriem nav zināšanu, lai noteiktu šo projektu izstrādātāju autentiskumu. Vēl skumjāk ir tas, ka lielākā daļa pašreizējo KYC atbilstības metožu, ko izmanto lielākā daļa platformu, ir pārāk amatieriskas, lai atšķirtu viltus no īstajām identitātēm.
Viltus identitātes var radīt ļoti nopietnas sekas, krāpnieciski lietotāji apiet savu verifikācijas procesu, izmantot šīs identitātes, lai maldinātu un izkrāptu papildu investorus, kā arī izvairītos no atbildības par saviem noziegumiem.
Izplatītas kriptovalūtas izkrāpšanas
Kriptovalūtas ir izvēlētais maksāšanas veids, jo tās ir neregulētas, neizsekojamas un neatgriezeniskas.
Ieguldījumu krāpniecība: krāpnieku vadītāji sola lielu atdevi no kriptovalūtas investīcijām, viņi iekaro upura uzticību un nozog viņu līdzekļus, tiklīdz ir “ieguldījuši”.
Sūknis un izgāztuve: krāpnieki izceļ jaunus digitālos aktīvus, kuriem pēc būtības nav vērtības, solot augstu cenu pieaugumu. Investori pērk sapni, pērkot monētas, viltnieki vēlāk pārdod savu daļu, atstājot investorus ar nevērtīgām monētām.
Pikšķerēšanas krāpniecība: ļaunprātīgas saites uz viltotām vietnēm, kas sola lielu ieguldījumu atdevi, vai lietotāju akreditācijas datu zagšana, lai nozagtu līdzekļus no viņu maka.
Ponzi shēmas: strukturēts ieguldījumu veids, kurā jauno investoru līdzekļi tiek izmantoti veco investoru izmaksāšanai. Sistēma galu galā kļūst neilgtspējīga, un negodīgie izstrādātāji iztērē investoru līdzekļus.
Ieguves iespējas: tās parasti ir paredzētas iesācējiem investoriem, kuri nezina, kā to izdarīt blockchain tehnika darbojas. Investori tiek maldināti, iegādājoties kalnrūpniecības programmatūru un aparatūru, kas tiek darbināta attālināti, solot augstu ieguves atlīdzību.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/