Uztraucas par kriptovalūtu bāzes krāpniecību “cūku slaktēšana”, uztrauc FIB, Interpols ⋆ ZyCrypto

reklāma

 

 

Nesenais starptautiskais izmeklēšanas ziņojums ir saistīts ar fiktīviem uzņēmumiem Apvienotajā Karalistē vairāk nekā 100 miljonu sterliņu mārciņu apmērā, kas izkrāpti uz kriptogrāfiju balstītās romantiskās krāpniecības, kas dīvainā kārtā tiek dēvētas par cūku nokaušanu.

Cūku slaktēšana ir sistemātisks krāpniecības veids, kurā nenojaušus upurus uz kādu laiku tiek atšķirti no krūtīm, lai radītu uzticību un pārliecību, pirms viņiem tiek izmesta grūti nopelnītā nauda. 

Kā darbojas cūku nokaušanas krāpniecība.

Kriptogrāfijas gadījumā prasmīgi krāpnieki tiek izvietoti iepazīšanās vietnēs vai valodu apguves lietotnēs, lai sazinātos ar nenojaušām upuriem un veidotu attiecības. Kādā diskursa brīdī tiek aktualizēta kriptovalūta, un upurim tiek ieteikts tirdzniecības starpnieks vai birža, ko lielākoties kontrolē krāpnieku sindikāts. 

Sākumā krāpnieku birža pilda savu pienākumu piedāvāt sulīgu atdevi no ieguldījumiem. Mērķis ir iegūt uzticību un mudināt upuri uzņemties lielākas finansiālas saistības, cerot uz lielāku peļņu, kas nekad nenāks. 

Daži upuri ziņoja, ka krāpnieki tos ir saistījuši ar trešo pušu brokeru pakalpojumiem ar apsolītajām automātiskās tirdzniecības funkcijām, kas tiek mitinātas Forex tirdzniecības platformā MetaTrader, kas lielā mērā pazīstama ar savām vieglajām KYC pārbaudes procedūrām. Kopš tā laika Apple ir atcēlis lietotnes platformu no sava veikala. 

Vairāk nekā 160 Apvienotajā Karalistē bāzēti kriptovalūtu uzņēmumi pēdējos gados ir bijuši saistīti ar šādām krāpniecībām, un daudzi no tiem ir izmantojuši valdības poraino uzņēmējdarbības uzticamības pārbaudi, lai īstenotu savu krāpniecisko uzņēmumu. Saskaņā ar Apvienotās Karalistes Guardian sniegto informāciju, turpmāka pārbaude atklāj vairākus uzņēmumus, kas saistīti ar Ķīnas īpašniekiem un ir saistīti ar līdzīgām adresēm bez fiziskiem uzņēmumiem. 

Kas vada šīs cūku slaktēšanas krāpšanas?

– Āzijā bāzētu krāpniecības veikalu loks. 2022. gada septembrī ProRepublica ziņoja par reidu pret vairākiem kiberkrāpniecības savienojumiem Kambodžā. Simtiem sagūstīto jauniešu, kurus atbrīvoja vietējā policija, bija atzinušies, ka viņi kontrabandā no dažādām Āzijas daļām tika ievesti uz tādām valstīm kā Laosa, Mjanma un Kambodža; ar solījumu par neesošām darbavietām, lai tikai tiktu spīdzināti un piespiesti tiešsaistes krāpniecībā. Sihanukvilas apgabalā Kambodžas dienvidrietumos bieži tiek atrasti neskaidri daudzstāvu ēkas ar rupji nocietinātiem logiem, kas mudž no tūkstošiem jaunu aziātu — šis skats ir nopelnījis pilsētai "pasaules kiberkrāpnieku galvaspilsētas" titulu.

Apvienotās Karalistes stingrāka pārbaude

Pēc nesenā ziņojuma, kurā tika norādīts, ka 86% Apvienotās Karalistes kriptovalūtu uzņēmumu ir nekvalificēti, FCA divkāršo centienus, lai dezinficētu savu digitālo finanšu sektoru. Tomēr šādi centieni ir jāpastiprina, jo īpaši starp uzņēmumiem, kas veiksmīgi darbojas zem radara, lai aizlāpītu noziedzīgās nepilnības un atbrīvotu reģionu no sliktiem dalībniekiem, kas izkrāpj nenojaušus upurus cūku nokaušanas krāpniecībā.