Izmeklēšanā par bezjautājumiem pārskaitījumiem starp Maskavu un Londonu atklājās, ka vairākas Krievijas kriptovalūtu biržas ir gatavas veikt skaidras naudas darījumus.
Izmeklēšanu veica bezpeļņas organizācija Transparency International (TI), kuras mērķis ir "izbeigt korupcijas netaisnību, veicinot caurskatāmību, atbildību un godīgumu".
Atklājot ironiski nosaukto ziņojumu, "NO MASKAVAS-PILSĒTAS AR KRIPTO: Soli pa solim ceļvedis skaidras naudas saņemšanai no Krievijas Anonīmi Londonā”, izmeklētāji aprakstīja savus mēģinājumus iegādāties USDT Krievijā un samainīt to skaidrā naudā, kad viņi fiziski atrodas Apvienotās Karalistes galvaspilsētā.
"mūsu galvenais mērķis bija saprast, cik daudz no tiem pieņem skaidru naudu, apmaina stabilās monētas, kā arī piedāvā iespēju pārdot stabilās monētas pret skaidru naudu ārvalstīs. In jo īpaši mēs meklējām iespēju Londonā saņemt skaidru naudu apmaiņā pret USDT stabilu monētu.
Kripto par skaidru naudu
TI paziņoja, ka kriptogrāfija piedāvā krieviem “veids, kā droši pārskaitīt nauduy” ārpus valsts. Šī metode ir izdevīga, jo netiek pienācīgi pārbaudīts kriptovalūtu pircēja ienākumu avots un tiek apieti lidostās noteiktie 10,000 XNUMX USD skaidras naudas limiti, sacīja bezpeļņas organizācija.
Tā kā Bitcoin un altcoins ir pakļauti nepastāvības riskam, TI paziņoja, ka USDT kā lielākā stabilā monēta pēc tirgus daļas piedāvā “drošas patvēruma” īpašības pārskaitījumiem bez jautājumiem.
“USDT ir drošs patvērums tiem, kas vēlas anonimitāti pārskaitīšanā savu naudu ārzemēs no Krievijas un nevēlas uzņemties nekādus riskus saistībā ar valūtas kursu svārstības, kas saistītas ar BTC un altcoins.
Izmeklētāji pieminēja USDC garāmejot, taču izmeklēšanā pieļāva USDT izmantošanu, lai samazinātu tērzēšanas operatoru mijiedarbību un izvairītos no aizdomu rašanās.
Neraugoties uz TI netiešo aizdomīgumu par kriptovalūtu skaidras naudas darījumiem, ir vērts atgādināt, ka skaidra nauda ir galvenais privāto darījumu veids, un vēlme pēc privātuma pēc būtības nav noziedzīga.
Rezultāti
TI identificēja 21 kriptovalūtu biržu, kas atrodas Krievijas galvaspilsētas Maskavas pilsētas rajonā. Turpmākajos pētījumos tika atzīmēts, ka 14 no 21 biržas piedāvā ārpusbiržas (OTC) pakalpojumus, lai apmainītu rubļus skaidrā naudā pret USDT.
Lai gan skaidras naudas maiņas pakalpojumi netika atklāti reklamēti, TI atklāja, ka 8 no 21 biržas bija gatavas veicināt tirdzniecības otro posmu, apmainot USDT pret skaidru naudu Londonā. Darījumi tika organizēti, izmantojot Telegram vai attiecīgās biržas tīmekļa vietnes tiešsaistes tērzēšanu. Astoņas maiņas bija šādas:
- Lepnuma maiņa
- Bitokk
- Alfa.apmaiņa
- Finex24
- Mana maiņa
- 24ExPay
- Suex
- Uzticības apmaiņa
Kad sazinājās ar kriptovalūtu biržām, lai sniegtu komentārus, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange un Suex neatbildēja.
24ExPay un Finex24 teica, ka viņiem nav partneru vai biroju Apvienotajā Karalistē, un noliedza, ka būtu saņēmuši norādījumus par līdzekļu apmaiņu Londonā.
Bitokk atbildēja, sakot, ka pārskatīs pētījuma rezultātus, taču apgalvoja, ka uzņēmums ievēro naudas atmazgāšanas procedūras, kā to ieteikusi Federālā rīcības darba grupa (FATF).
Lai cīnītos pret noziedzīgu un teroristu ļaunprātīgu izmantošanu, FATF 2022. gada jūnijā atjaunināja savus ceļošanas noteikumu standartus, lai ieteiktu biržām (vai virtuālo līdzekļu pakalpojumu sniedzējiem) kopīgot attiecīgo informāciju par iniciatoriem un saņēmējiem kopā ar virtuālo īpašumu darījumiem.
TI 1993. gada maijā dibināja bijušie Pasaules Bankas darbinieki, tostarp Pīters Elgans, kurš ieņēma reģionālā direktora amatu.
Avots: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/