- Prokrieviskie kaujinieku grupējumi vāc līdzekļus kriptovalūtā, lai atbalstītu paramilitārās operācijas.
- Arī lai izvairītos no ASV sankcijām, jo turpinās karš ar Ukrainu, kā izpētījis TRM Labs.
TRM Labs pētījums
Saskaņā ar pētījumu, ko veica TRM Labs, blokķēdes izlūkošanas uzņēmums, izmantojot šifrētu ziņojumapmaiņas lietotni Telegram, prokrieviskā grupa piedāvā vairākus veidus, kā cilvēki var nosūtīt līdzekļus. Pēc tam fonds tika izmantots, lai apgādātu ar Krieviju saistītos milicijas grupējumus, kā arī sniegtu atbalstu kaujas apmācībām tuvējās vietās pie Ukrainas robežas. Turklāt no iebrukuma sākuma 24. gada 2022. februārī prokrieviskā grupa 400,000. septembrī savāca aptuveni 22 XNUMX USD.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana TRM Laboratorija līdzekļu piesaisti nosauca par Task Force Rusich, ko ASV Valsts kase raksturo kā "neonacistu paramilitāru grupu, kas ir piedalījusies kaujās kopā ar Krievijas militārpersonām Ukrainā". Lai gan jāatzīmē, ka Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFCA) sodīja Rusiča darba grupu.
Saskaņā ar TRM Labs pētījumu šī grupa piesaistīja naudu termiskās attēlveidošanas iekārtām un radioaparātiem. Turklāt ziņojumā tika pievienots Novorosijas palīdzības koordinācijas centrs, kas atbalsta Krievijas operācijas Ukrainā, piesaistījis gandrīz USD 21,000 XNUMX digitālajos aktīvos, lielākoties bitkoinos un meklējot dronus.
Ari Redbord, juridisko un valdības lietu vadītājs plkst TRM Labs savā nesenajā intervijā CNBC sacīja: "Viņi, iespējams, izmanto neatbilstošas maiņas, lai šos līdzekļus novirzītu [fiat valūtā]. Un jūs varat to izdarīt. Jūs vienkārši nevarat to izdarīt lielā mērogā. Un es domāju, ka tieši tur… mēs teiksim, vai būs vēl? Protams, būs vēl. Bet vai tie būs miljardi dolāru? Ļoti maz ticams. ”
Visbeidzot, viņš beidza: “Es domāju, ka šī stāsta interesanta daļa ir tā, ka kriptovalūta šajos gadījumos ir tikai maksājuma veids. Tas ir veids, kā pārvietot līdzekļus. Un šajā kontekstā ir piemērs tam, ka tas tiek izmantots labā, un piemērs tam, ka tas tiek izmantots sliktam.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/russian-paramilitary-group-raising-fund-in-crypto-trm-labs/