Manhetenas varas iestādes, visticamāk, izmeklēs iespējamo līdzekļu piesavināšanos starp FTX un Alameda Research. Fox News korespondents Čārlzs Gasparino atsaucas uz Manhetenas ASV advokātu biroja iekšējām personām.
Šodien, trešdien, 17. gada 2022. novembrī, viņš atklāja atklātību, izmantojot tvītu. Acīmredzot prokuratūra cer izvirzīt apsūdzības līdz 2022. gada beigām. Iespējams, ka lietas apsūdzības tiks izvirzītas par klientu līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu. Viņš arī paziņoja, ka Bahamu salu varas iestādes vēlas uzņemties vadību šajā lietā.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana čivināt lasīt:
"Avoti, kas ir tuvu Manhetenas ASV prokuroram, apgalvo, ka birojs līdz gada beigām vēlas sagatavot apsūdzības saistībā ar FTX skandālu pēc turpmākas informācijas par Sema Bankmena-Frīda iespējamo klientu līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, un Bahamu salu iestādes vēlas uzņemties vadību šajā lietā. ”
Tas ir papildus SEC izmeklēšanai par FTX ASV līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas iespēju. Arī Baltā nama varas iestādes nesen teica, ka tās rūpīgi aplūko FTX situāciju. Baltā nama preses sekretārs sacīja, ka kriptovalūtas kaitē vidusmēra amerikāņu dzīvībām. Baltais nams kriptovalūtu uzraudzību uzskata par svarīgu jautājumu, viņi piebilda. Sekretārs piebilda, ka nesenie notikumi kriptovalūtu jomā uzsver nepieciešamību pēc kriptogrāfijas regulēšanas.
Par ko tieši tiek iekasēta maksa par SBF?
Līdz šim ir ziņots, ka Vērtspapīru un biržu komisija, Preču nākotnes darījumu tirdzniecības komisija un Tieslietu departaments ir sākušas izmeklēšanu. Bahamu Karalistes policijas spēki paziņojuši, ka arī sākuši izmeklēšanu.
11. nodaļas bankrota procedūras ietvaros uzņēmuma jaunais FTX izpilddirektors Džons Rejs pauda savu nostāju par situāciju. Viņš sacīja, ka situācija ir bezprecedenta un neko līdzīgu viņš savā ilgajā karjerā nebija redzējis ar korporatīvām neveiksmēm. Tiesas iesniegumā Rejs situāciju raksturoja kā "pilnīga korporatīvās kontroles neveiksme." Viņš piebilda, ka pilnīgi trūkst uzticamas finanšu informācijas.
Apsūdzības par pārkāpumiem pagaidām nav izvirzītas, un, iespējams, apsūdzības netiks izvirzītas. FTX ir atļauts ka tā ir pieļāvusi kļūdas, kuru rezultātā tika iesniegta bankrota procedūra. Ir ziņots, ka Bankman-Fried un citi vadītāji aizdod klientu noguldījumus tā māsas tirdzniecības uzņēmumam Alameda Research Inc., lai aizbāztu caurumus tās bilancē.
Izmeklētāju galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, vai FTX ir pieļāvusi krāpšanu attiecībās ar saviem klientiem, investoriem vai iestādēm, saka Kristofers Lavinijs, advokātu biroja Withersworldwide kriptovalūtu prakses līdzpriekšsēdētājs.
Avots: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/