SEC iekasē 11 apmēru par kriptopiramīdas shēmas iztērēšanu 300 miljonu dolāru apmērā

SEC ir izvirzījusi apsūdzību 11 cilvēkiem par iespējamu krāpnieciskas kriptopiramīdas un Ponzi shēmas izveidi un veicināšanu, kas no privātajiem investoriem piesaistīja vairāk nekā 300 miljonus USD.

Forsage sāka darboties 2020. gada janvārī un apgalvoja, ka ļauj investoriem slēgt ienesīgus darījumus, ko nodrošina viedie līgumi, kas darbojās Ethereum, Tron un Binance blokķēdēs, norāda SEC. 

Bet aģentūra teikts pirmdienas paziņojumā ka investori guva peļņu, piesaistot citus shēmā. Forsage arī izmantoja jaunu investoru aktīvus, lai samaksātu agrākiem investoriem, kas ir Ponzi shēmas pazīme.

SEC sūdzībā apsūdzēti Forsage dibinātāji Vladimirs Ohotņikovs, Lola Ferrari, Mihails Sergejevs un Sergejs Maslakovs, par kuriem pēdējo reizi bija zināms, ka viņi dzīvoja Krievijā, Gruzijas Republikā un Indonēzijā. Tā arī iekasē maksu no trim ASV reģistrētiem veicinātājiem, kuru uzdevums ir atbalstīt platformu savā tīmekļa vietnē un sociālajos medijos, kā arī vairākus grupas Crypto Crusaders dalībniekus — vienību, kas darbojas piecos dažādos štatos, kas reklamēja shēmu. 

"Kā tiek apgalvots sūdzībā, Forsage ir krāpnieciska piramīdas shēma, kas uzsākta masveidā un agresīvi tirgota investoriem," teikts SEC kriptovalūtu un kibernodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Kerolīna Velšhansa paziņojumā. "Krāpnieki nevar apiet federālos vērtspapīru likumus, koncentrējot savas shēmas uz viedajiem līgumiem un blokķēdēm."

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Filipīnu SEC 2020. gada septembrī izdeva pārtraukšanas un pārtraukšanas prasību pret Forsage, tāpat kā Montānas vērtspapīru un apdrošināšanas komisārs 2021. gada martā. Taču apsūdzētie noraidīja YouTube videoklipos ietvertās pretenzijas un, iespējams, turpināja shēmu, norāda SEC.

Forsāža YouTube kanāls, kas joprojām ir tiešsaistē, apgalvo, ka tā lietotāji ir ģenerējuši "700,000 1,700,000 Ethereum" un "57 10 XNUMX TRON" un XNUMX miljonus ASV dolāru stabilu monētu binances USD vērtībā. Pirms XNUMX dienām tika publicēts videoklips, kurā solīts “jauns palaišana”.

SEC sūdzībā ir vērsta uz tiesas aizliegumu, atbrīvošanu un civiltiesiskām sankcijām.

Divi no apsūdzētajiem, Kentuki štata iedzīvotājs Semjuels Eliss un Viskonsinas iedzīvotāja Sāra Teisena, piekrita nokārtot apsūdzības. Eliss piekrita samaksāt atlaišanu un civiltiesiskus sodus, saskaņā ar SEC, savukārt Teisenam būs jāmaksā soda izlaišana un civiltiesiskās sankcijas.

Regulatori līdz šim šogad ir bijuši aizņemti ar kriptovalūtu krāpšanas apkarošanu. Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) martā apsūdzētas četras personas ar krāpšanu saistībā ar iespējamu kriptogrāfijas Ponzi shēmu, kas ieguva vairāk nekā 44 miljonus USD bitkoinu.

Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.