Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir iekasējusi maksu 11 personām par viņu iespējamo lomu “krāpnieciskas kriptopiramīdas shēmas” platformas Forsage izveidē.
Apsūdzības tika izvirzītas ASV apgabaltiesā Ilinoisā 1. augustā, SEC apgalvojot, ka platformas dibinātāji un veicinātāji izmantoja "krāpniecisko kriptopiramīdu un Ponzi shēmu", lai piesaistītu vairāk nekā 300 miljonus ASV dolāru no "miljoniem privāto investoru". visā pasaulē.”
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana SEK sūdzībā teikts, ka Forsage tika modelēta tā, lai investori tiktu finansiāli atalgoti, piesaistot platformai jaunus investorus “tipiskā Ponzi struktūrā”, kas aptvēra vairākas valstis, tostarp ASV un Krieviju.
Saskaņā ar SEC, Ponzi shēma ir investīciju krāpšana, kas maksā esošajiem investoriem ar līdzekļiem, kas savākti no jauniem investoriem. Šīs shēmas bieži piesaista jaunus investorus, solot ieguldīt līdzekļus iespējās, kas rada augstu peļņu ar nelielu risku.
Iekš tiesa dokumentā SEC norādīja, ka:
“Tā [platforma Forsage] nepārdeva vai nedomāja pārdot nekādus faktiskus, patērējamus produktus bona fide mazumtirdzniecības klientiem attiecīgajā laika periodā, un tai nebija citu acīmredzamu ieņēmumu avota, izņemot līdzekļus, kas saņemti no ieguldītājiem. Galvenais veids, kā investori pelnīt naudu no Forsage, bija iesaistīt shēmā citus.
Saskaņā ar SEC teikto, Forsage iespējamā Ponzi shēma darbojas, pirmkārt, ļaujot jauniem investoriem izveidot kriptoaktīvu maku un iegādāties “slotus” no Forsage viedajiem līgumiem.
Šīs laika nišas viņiem dotu tiesības nopelnīt kompensāciju no citiem, kurus viņi ir pieņēmuši darbā shēmā, kas tiek saukti par “zems līnijām”, kā arī no Forsage investoru kopienas peļņas sadales veidā, ko dēvē par “spillovers”.
Karolīna Velšhansa, SEC Kripto aktīvu un kibernodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja, Forsage nosauca par "krāpniecisku piramīdas shēmu, kas uzsākta masveidā un agresīvi tirgota investoriem".
Viņa arī piebilda, ka decentralizētās tehnoloģijas nevar darboties kā bēgšanas ceļš nelikumīgai rīcībai:
"Krāpnieki nevar apiet federālos vērtspapīru likumus, koncentrējot savas shēmas uz viedajiem līgumiem un blokķēdēm."
Papildus četriem dibinātājiem, kuru vidū ir Vladimirs Ohotņikovs, Džeina Do jeb Lola Ferrari, Mihails Sergejevs un Sergejs Maslakovs, SEC sūdzībā bija arī septiņi veicinātāji, no kuriem trīs bija ASV bāzētajā reklāmas grupā ar nosaukumu “Crypto Crusaders”. .
Visas 11 personas ir apsūdzētas par “Nereģistrētu vērtspapīru piedāvājumu un vērtspapīru pārdošanas” pārkāpšanu saskaņā ar ASV Vērtspapīru likuma 5. A un C sadaļu un “Krāpšanu” saskaņā ar ASV Vērtspapīru likuma 17. panta a) apakšpunktu (1. un 3.). Apsūdzētie ir apsūdzēti arī par “krāpšanu” saskaņā ar ASV valūtas maiņas likuma 10. sadaļu pirms mūsu ēras.
Šie centieni ļāva Ponzi struktūrai aptvert milzīgo mērogu, ko tā panāca no privātajiem investoriem, kas pēdējo divu gadu laikā iegādājās modeli, sacīja Velšhans.
Saistītie: Kā atpazīt un izvairīties no kriptovalūtu izsūknēšanas shēmas?
2020. gada septembrī Forsāžs tika pakļauts pārtraukšanas un pārtraukšanas rīkojumi no Filipīnu SEC. 2021. gada martā platforma saņēma arī pārtraukšanas un pārtraukšanas rīkojumus no Montana Vērtspapīru un apdrošināšanas komisārs.
Forsage's YouTube kanāls liecina, ka viņu platforma tika reklamēta tikai pirms desmit dienām. Arī platformas Twitter konts šķiet aktīvs.
Cointelegraph sazinājās ar Forsage, lai sniegtu komentāru par šo lietu, taču nesaņēma tūlītēju atbildi.
Avots: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme