SEC iekasē maksu no 11 cilvēkiem 300 miljonu dolāru kriptoponzi shēmā

Pirmdien Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) paziņoja, ka ir arestējusi 11 cilvēkus par viņu lomu iespējamās kriptopiramīdas un Ponzi shēmas izveidē un veicināšanā. Krāpniecība no investoriem iekasēja vairāk nekā 300 miljonus dolāru.

Platforma, kas pazīstama kā Forsage, tika tirgota kā decentralizēta viedo līgumu sistēma. Tas arī ļāva miljoniem privāto investoru izmantot viedos līgumus savstarpējai tirdzniecībai.

SEC apgalvo, ka viedie līgumi par ethereum, Tron un Binants visas blokķēdes bija viltotas. Tomēr, saskaņā ar SEC, šī iekārta darbojās kā parasta piramīdas shēma vairāk nekā divus gadus zem virsmas.

Forsage operācijas tiek pielīdzinātas "mācību grāmatu piramīdai un Ponzi shēmai"

Vērtspapīru un biržu komisija iekasēja maksu no Forsage operatoriem, it kā daudzlīmeņu mārketinga shēmas, kas solīja ieguldītājiem dot lielu peļņu. Forsage lietotāji guva peļņu, savervējot jaunus cilvēkus, lai pievienotos iespējamajai krāpšanai, kas notika vairāk nekā divus gadus. Turklāt Forsāžs tika apsūdzēts par jaunu investoru naudas izmantošanu, lai samaksātu agrākiem investoriem, kā tas ir raksturīgi Ponzi krāpniecībai.

Saskaņā ar uzņēmuma pirmdien publiskoto paziņojumu, Forsage nelikumīgā nolūkā ieguva vairāk nekā 300 miljonus ASV dolāru no privātajiem investoriem visā pasaulē, tostarp ASV. Četri organizācijas dibinātāji un vairāki citi tika apsūdzēti par deviņciparu krāpšanas veicināšanu.

Forsage, izmantojot savu atbalsta platformu, atteicās piedāvāt veidu, kā cilvēkiem sazināties ar uzņēmumu. Uzņēmums arī nekādus komentārus nesniedza. Sargsuns ir izvirzījis apsūdzības četrām no vienpadsmit personām. Viņu pašreizējā atrašanās vieta nav zināma. Iepriekš bija zināms, ka viņi dzīvo Krievijā, Gruzijas Republikā un Indonēzijā, liecina SEC.

Forsage 2020. gadā dibināja četri cilvēki: Vladimirs Ohotņikovs no Gruzijas, Džeina Do, jeb Lola Ferrari no Indonēzijas, Mihails Sergejevs un Sergejs Maslakovs no Krievijas. Dapp analītikas uzņēmums Dune Analytics saka, ka Forsage ātri kļuva par vienu no populārākajām decentralizētajām lietotnēm (dapps) Ethereum. blockchain, kā rezultātā palielinās ceturtā daļa tīkla joslas platuma un gāzes izmaksas.

Tomēr, kamēr krāpšana vēl norisinājās, apsūdzētie, iespējams, turpināja to reklamēt, izmantojot YouTube videoklipus un citus veidus. Divi apsūdzētie, kuri vainu neatzina, ne noliedza, piekrita izšķirt prasības, ja tiks saņemta tiesas atļauja.

YouTube kanālam, kas it kā ir oficiālais Forsage kanāls, ir vairāk nekā 170,000 6,500 skatījumu un aptuveni XNUMX abonentu. Tajā ir iekļauti videoklipi, no kuriem lielākā daļa ir aptuveni minūti gari, kuros cilvēki apspriež, kā Forsage ir ietekmējis viņu dzīvi.

Tikmēr saskaņā ar Forsage tīmekļa vietni uzņēmums ir piesaistījis vairāk nekā 2 miljonus dalībnieku. Vietne apgalvo, ka pēdējā dienā aptuveni 2,500 cilvēku ir kļuvuši par Forsage dalībniekiem un ka programma ir atdevusi vairāk nekā 1.35 miljardus ASV dolāru vērtībā.

SEC izvēlas jaunu ceļu kriptovalūtu regulēšanā

SEC ir arī apsūdzējis trīs amerikāņu reklamētājus, kuri reklamēja Forsage savās sociālo mediju platformās. Viņi netika nosaukti komisijas paziņojumā. Pārējie divi apsūdzētie, kas prasības nedz atzinās, nedz noliedza, uzņēmās atbildību un piekrita nokārtot apsūdzības, ja to apstiprina tiesa.

Kamēr Forsage veidotāji atrodas ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, amerikāņiem, kas dzīvo Ilinoisā, Misisipi, Kentuki un Floridā, regulējuma uzraudzības iestāde ir izvirzījusi apsūdzību par palīdzību shēmas popularizēšanā.

Saskaņā ar SEC Kripto aktīvu un kibernodaļas, kas pārraudzīja zondi, vadītājas pienākumu izpildītāja Carolyn Welshhans teikto; 

Kā apgalvots sūdzībā, Forsage ir krāpnieciska piramīdas shēma, kas uzsākta masveidā un agresīvi tirgota investoriem[…] Krāpnieki nevar apiet federālos vērtspapīru likumus, koncentrējot savas shēmas uz viedajiem līgumiem un blokķēdēm.

Kerolīna Velšhansa

2020. gada janvārī tika izveidots uzņēmums Forsage, un daudzu valstu regulatori ir mēģinājuši to slēgt nākamo dažu mēnešu laikā. Filipīnu Vērtspapīru un biržu komisijas nodaļa 2020. gada septembrī izdeva Forsage pārtraukšanas un pārtraukšanas rīkojumu. Turklāt 2021. gada martā Montānas vērtspapīru un apdrošināšanas komisārs mēģināja to pakļaut likumam.

Kriptokrustnešu grupa, kriptovalūtu entuziastu grupa, izveidoja infografiku, apgalvojot, ka atklāj "Kāpēc Forsage nav piramīdas shēma!!" un izplatīja tos sociālajos medijos.

Katrs no “Kriptokrusta karotāji” Sāra Tīsena, Karloss Martiness, Ronalds Dīrings, Šeri Bovena un Alisha Šeperda ir apsūdzēts krāpšanā un nereģistrētu vērtspapīru piedāvāšanā un pārdošanā. Apsūdzības izvirzītas arī Semjuelam Elisam un Markam Hemlinam, kuri producēja YouTube filmas, kurās tiek reklamēts Forsage.

SEC tiesas prāva pret pārējiem iniciatoriem un četriem dibinātājiem prasa pagaidu noregulējuma atvieglojumus, atbrīvošanu no pienākumiem, naudas sodu un civilsodu. Šodienas atjauninājums ir jaunākā SEC regulējošā darbība attiecībā uz kriptovalūtu projektu vai biznesu, ko apstiprina šīs nedēļas ziņas.

Regulēšanas finanšu uzraudzības iestāde pēdējā laikā ir arvien aktīvāka kriptovalūtu tiesībaizsardzības jomā. Aģentūra un Tieslietu departaments apsūdzēja bijušo Coinbase darbinieks iekšējās informācijas tirdzniecībai šā mēneša sākumā. Tā ir arī apsūdzējusi Coinbase klasificētas informācijas sniegšanu klientiem.

Turklāt SEC priekšsēdētājs Gerijs Genslers pagājušajā nedēļā paziņoja, ka kriptovalūtu biržas ir jāregulē tāpat kā vērtspapīru biržas, un neatrada "nav atšķirības" starp abām.

Tomēr SEC ierosinājums kriptovalūtu nozarē nav guvis labu atzinību, jo daudzi nozares līderi, likumdevēji un citi regulatori to nosoda par “regulēšanu ar izpildi”.