SEC sagrauj vairāku miljonu kriptoponzi, kas vērsti uz Latino investoriem

ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) deva rīkojumu ārkārtas izslēgšanai notiekošam krāpnieciskam kriptovalūtu piedāvājumam, kas vērsts uz valsts latīņu kopienu.

CryptoFX, Teksasas uzņēmums, kuru vada Maurisio Čavess un Džordžo Benvenuto, abi Hjūstonas iedzīvotāji, iespējams, "izmantoja kriptovalūtu piesaisti un novitāti, lai pieprasītu naudu no nepārdomātiem investoriem", solot ārkārtīgi lielu atdevi no saviem ieguldījumiem, par SEC. iesniegšanas izlaists pirmdien.

Neskatoties uz to, ka viņam nav pieredzes, pieredzes vai apmācības investīciju vai kriptovalūtu jomā, Čavess ir mācījis maksas nodarbības, "lai izglītotu un dotu iespēju latīņamerikāņu kopienai veidot bagātību, izmantojot kriptovalūtu aktīvu tirdzniecību".

Tomēr šie semināri, kas tika rīkoti kopš 2020. gada, "bija tikai kanāli, lai aicinātu investorus nodot savu naudu CryptoFX", un uzņēmums izmantoja nosūtīšanas sistēmu, lai piesaistītu jaunus investorus, teikts sūdzībā, kas iesniegta ASV apgabaltiesā. Teksasas dienvidu apgabals.

Čavess arī esot sniedzis investoriem viltotus dokumentus, kas, cita starpā, pārspīlēja viņa pieredzi kriptogrāfijā un garantēja, ka viņi nenesīs nekādus zaudējumus.

Crypto Ponzi finansē greznu dzīvesveidu

Saskaņā ar SEC datiem CryptoFX galu galā piesaistīja vairāk nekā 12 miljonus USD no vairāk nekā 5,000 investoriem.

Tomēr tā vietā, lai izmantotu naudu izvirzītajam mērķim gūt peļņu no kriptovalūtu tirdzniecības, Čavess izmantoja vairāk nekā 90% līdzekļu, lai ieguldītājiem maksātu viltotus ienākumus un atbalstītu savu grezno dzīvesveidu, kas ietvēra automašīnas, rotaslietas, pieaugušo izklaidi, māju. nopirka uz savas sievas vārda, kā arī iegādājās un attīstīja nekustamo īpašumu, ko viņš un Benvenuto kontrolēja.

Tikmēr Benvenuto tiek apsūdzēts par liela investora piesaistīšanu shēmā un līdzekļu novirzīšanu sev un uzņēmumam CBT Group, LLC, kas viņam piederēja kopā ar Čavesu.

SEC apgalvo, ka CryptoFX līdzdibinātāji iztērēja aptuveni 2.7 miljonus ASV dolāru viltotām atdevēm dažiem investoriem, lai padarītu viņu stāstu ticamāku, vienlaikus nelikumīgi novirzot gandrīz 8 miljonus ASV dolāru savām vajadzībām.

Sūdzībā apsūdzētie tiek apsūdzēti federālo vērtspapīru likumu pārkāpšanā, SEC meklējot "pastāvīgu aizliegumu, civilsodu un nelikumīgi iegūto ienākumu atdošanu ar procentiem", kā arī liedzot Čavesam un Benvenuto strādāt par jebkuras sabiedrības amatpersonām vai direktoriem. uzņēmums.

Pagājušajā mēnesī, Floridas vīrietis atzina par vainīgu federālajā apgabaltiesā par dalību uz kriptovalūtu balstītā Ponzi shēmā, kas no investoriem izkrāpa aptuveni 100 miljonus ASV dolāru.

Gandrīz divus gadus Džošua Deivids Nikolass no Stjuartas, Floridā, darbojās kā kriptovalūtu investīciju platformas EmpiresX “galvenais tirgotājs”, kas solīja investoriem katru dienu gūt peļņu viena procenta apmērā, izmantojot tirdzniecības robotu, kas patiesībā nekad neeksistēja.