ASV Vērtspapīru un biržu komisija ir izvirzījusi apsūdzības par krāpšanu pret finanšu direktoru, kurš piesavinājies līdzekļus, lai ieguldītu kriptovalūtās, liecina janvāris 3 preses relīze.
Apsūdzētais Kūpers J. Morgenthau strādāja par finanšu direktoru uzņēmumā African Gold Acquisition Corp., kas darbojās kā īpašam nolūkam dibināts uzņēmums (SPAC), kas organizēja citu uzņēmumu apvienošanos un pārņemšanu.
Visa Morgenthau shēma ietvēra vairāk nekā 5 miljonu dolāru zādzību laikā no 2021. gada jūnija līdz 2022. gada jūlijam. Sākotnēji viņš piesavinājās 1.2 miljonus dolāru tieši no African Gold, pēc tam nozagtos līdzekļus iztērēja personīgajiem izdevumiem. Viņš arī izmantoja līdzekļus, lai tirgotu kriptogrāfijas aktīvus un vērtspapīrus, tostarp "mēmu akcijas".
Pēc tam Morgenthau mēģināja segt savus zaudējumus, savācot 4.7 miljonus USD, izmantojot divas SPAC sērijas Strategic Metals Acquisition Corp. I un II. Tomēr drīz vien viņš šajā procesā iegūto naudu atkal ieguldīja kriptovalūtā.
Saskaņā ar iepriekšējiem juridiskiem dokumentiem Morgenthau sliktās investīcijas un neierobežotie tēriņi lika viņam zaudēt visus nozagtos līdzekļus līdz 2022. gada augustam.
SEC apgalvo, ka Morgenthau īpaši pārkāpis federālo vērtspapīru likumu noteikumus pret krāpšanu. Viņš meloja revidentiem un grāmatvežiem, viltoja African Gold ierakstus un iesniedza SEC viltus sertifikātus. Viņam tiks liegts ieņemt noteiktus vadošus amatus, un viņam draud finansiāls sods, kas joprojām tiek gaidīts.
Arī ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokuratūra ir paziņojusi par paralēlām apsūdzībām pret Morgenthau.
Pēdējā gada laikā SEC ir veikusi vairākas citas lietas, kas saistītas ar kriptovalūtu. 2022. gada februārī tas norēķinās ar BlockFi pār nereģistrētu preci. Oktobrī tas izšķīrās ar Kim Kardashian par viņas apstiprinājumu ICO.
2022. gada decembrī SEC iekasēja maksu no FTX partneriem Karolīna Elisone un Gerijs Vans ar krāpšanu paralēlās apsūdzībās Ņujorkas dienvidu apgabalā.
Avots: https://cryptoslate.com/sec-files-charges-against-cfo-who-embezzled-money-to-invest-in-crypto/