SEC izmeklē 45 miljonu ASV dolāru blokķēdes krāpšanu ar kriptogrāfijas shēmām

Saskaņā ar paziņojumu presei, kas publicēta 4. gada 2022. janvārī, ASV Vērtspapīru un biržu komisija “(SEC) apsūdzēja CoinDeal kriptovalūtu shēmas veidotāju un septiņas citas personas saistībā ar krāpšanu 45 miljonu dolāru apmērā.

SEC sūdzība

SEC ir apsūdzējuši "Nīlu Čandranu, Geriju Deividsonu, Maiklu Glāspiju, Eimiju Moselu, Lindu Knotu, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc un BannersGo, LLC par viņu līdzdalību krāpnieciskā ieguldījumu shēmā ar nosaukumu CoinDeal." Šī krāpnieciskā kriptogrāfijas shēma piesaistīja vairāk nekā 45 miljonus ASV dolāru no “nereģistrētu vērtspapīru pārdošanas desmitiem tūkstošu investoru visā pasaulē”.

Uzņēmumi AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc un BannersGo, LLC bija saistīti ar Chandran krāpšanu un, kā ziņots, ir investoru skaidras naudas un kriptovalūtu maksājumu saņēmēji.

SEC iesniedza sūdzību ASV Mičiganas austrumu apgabala apgabaltiesā. Kurā SEC norādīja, ka "Čandrans, Deividsons, Glāpijs, Knots un Mosels nepatiesi apgalvoja, ka investori var gūt ekstravagantus ienākumus, ieguldot Blockchain tehnoloģija aicināja CoinDeal kas tiktu pārdoti par triljoniem dolāru ievērojamu un bagātu pircēju grupai.

No 2019. gada līdz 2022. gada janvārim Čandrans, Deividsons, Glaspie, Knotts un Mosels, iespējams, izplatīja investoriem nepatiesus un maldinošus paziņojumus par CoinDeal piedāvāto vērtību, CoinDeal domājamajā pārdošanā iesaistītajām pusēm un ieguldījumu ieņēmumu izlietojumu. Tomēr "CoinDeal pārdošana nekad nav notikusi un CoinDeal investoriem netika veikta sadale," teikts sūdzībā.

Tā turklāt apgalvo, ka visi apsūdzētie "personīgai lietošanai piesavinājās miljoniem dolāru ieguldītāju līdzekļu". Tikmēr Čandrans izmantoja investoru līdzekļus, lai iegādātos automašīnas, nekustamo īpašumu un laivu.

Daniels Greguss, SEC Čikāgas reģionālā biroja direktors, sacīja: "Mēs apsūdzam, ka apsūdzētie nepatiesi pieprasīja piekļuvi vērtīgiem blockchain tehnoloģiju un ka šīs tehnoloģijas nenovēršamā pārdošana ieguldītājiem radītu vairāk nekā 500,000 XNUMX reižu lielāku ieguldījumu atdevi.

"Kā apgalvots mūsu sūdzībā, patiesībā tā bija tikai sarežģīta shēma, kurā apsūdzētie bagātinājās, vienlaikus izkrāpjot desmitiem tūkstošu privāto investoru," viņš piebilda.

Jāpiebilst, ka 2022. gada jūnijā ASV Tieslietu departaments apsūdzēja Čandranu ASV apgabaltiesā trīs apsūdzībās par krāpšanu ar pārskaitījumu un diviem naudas darījumiem ar nelikumīgiem ienākumiem par viņa iesaistīšanos šajā kriptovalūtu krāpšanas shēmā. Tiek apgalvots, ka viņš ir nepatiesi solījis ārkārtīgi augstu peļņu, pieņemot, ka vienu vai vairākus viņa uzņēmumus grasījās iegādāties bagātu pircēju konsorcijs.

Turklāt SEC sūdzībā ir vērsta uz “atteikšanos no tiesas, kā arī procentus, sodus un pastāvīgus aizliegumus visiem apsūdzētajiem; virsnieka un direktora apsūdzības pret Čandranu, Deividsonu, Glāspiju, Knotu un Moselu; un uz rīcību balstīts rīkojums pret Čandranu.

Endrjū ir blokķēdes izstrādātājs, kurš interesi par kriptovalūtām radīja pēc studiju beigšanas. Viņš ir dedzīgs detaļu vērotājs un dalās savā aizraušanās ar rakstīšanu, kā arī par izstrādātāju. Viņa aizmugures zināšanas par blokķēdi palīdz viņam sniegt unikālu perspektīvu viņa rakstīšanai

Endrjū Smita jaunākās ziņas (skatīt visas)