SEC izslēdz "100 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanu" Maiami

Vēl viena diena, kārtējā SEC kriptogrāfijas apkarošanas lieta. Šodien ASV regulators paziņoja ārkārtas rīcība pret investīciju konsultantu BKCoin Management saistībā ar iespējamu krāpšanas shēmu. 

SEC pirmdien apgalvoja, ka Maiami bāzētā BKCoin Management ir piesaistījusi 100 miljonus USD no vismaz 55 investoriem, lai pievienotu kriptovalūtu, bet tā vietā izmantoja to, lai iegādātos luksusa preces un veiktu "Ponzi līdzīgus maksājumus". 

Viens no BKCoin Management vadītājiem Kevins Kangs piesavinājās vismaz 371,000 XNUMX USD no investora naudas, lai samaksātu par brīvdienām un dzīvokli, kā arī viltojis dokumentus, apgalvoja SEC. 

SEC Maiami reģionālā biroja direktors Ēriks I. Bustillo sacīja, ka "apsūdzētie piesavinājās viņu naudu, izveidoja viltotus dokumentus un pat iesaistījās Ponci līdzīgā rīcībā".

"Kā apgalvots sūdzībā, atbildētāji neņēma vērā fondu struktūru, sajauca investoru aktīvus un izmantoja vairāk nekā 3.6 miljonus ASV dolāru, lai veiktu Ponzi līdzīgus maksājumus fondu investoriem," piebilsts SEC paziņojumā. 

SEC šodien paziņoja, ka jau ir iesaldējusi aktīvus un saņēmusi citus ārkārtas atvieglojumus pret uzņēmumu. Komisija tagad pieprasa pastāvīgu izpildrakstu pret BKCoin un Kang, atkāpšanos, procentus par iepriekšēju spriedumu un civilsodu no abiem apsūdzētajiem. Tā arī pieprasa virsnieka un direktora bāru un uz rīcību balstītu izpildrakstu pret Kangu.

SEC gadiem ilgi ir ieņēmusi stingru nostāju pret kriptovalūtu nozari. Kopš 2018. gada Komisija kā nereģistrētu vērtspapīru pārdošanu ir mērķējusi uz žetonu pārdošanu un ICO, kas ir kapitāla līdzekļu vākšanas veids kriptovalūtā. SEC, ko tagad vada priekšsēdētājs Gerijs Genslers, ir pastiprinājusi represijas, un Genslers ir darījis zināmu, ka viņš uzskata, ka būtībā katra monēta un žetons, izņemot Bitcoin, ir nereģistrēts vērtspapīrs.

Tagad ir vērsti daudzi augsta līmeņa uzņēmumi. Janvārī Komisija hit Genesis un Gemini ar maksu par nereģistrētu vērtspapīru piedāvāšanu. Šā mēneša sākumā tas arī naudas sods Amerikāņu kriptovalūtu birža Kraken 30 miljonus dolāru par vērtspapīru likumu pārkāpšanu.