SEC izslēdz krāpniecisku kriptovalūtu uzņēmumu, izmantojot Ponzi shēmu

• CryptoFX spēja uzkrāt vairāk nekā 12 miljonus USD no vairāk nekā 5,000 investoriem.
• Vairāk nekā 90% naudas Čavess izmantoja sava ekstravagantā dzīvesveida uzturēšanai.

Viltus kriptonauda Vērtspapīru un biržu komisija nekavējoties slēdza piedāvājumu, kas bija īpaši paredzēts latīņamerikāņu iedzīvotājiem Amerikas Savienotajās Valstīs.SEK).

Saskaņā ar pirmdien publicēto SEC sūdzību. Hjūstonas vietējie iedzīvotāji Maurisio Čavess un Džordžo Benvenuto, kuri vadīja Teksasas biznesu CryptoFX, “izmantoja kriptovalūtu aktīvu pievilcību un novitāti, lai pieprasītu naudu no nepieredzējušiem investoriem”, solot viņiem milzīgu atdevi no viņu naudas.

Viltota dokumentācija un garantijas

Čavess ir piedāvājis seminārus "ar šķietamu mērķi izglītot un dot iespēju latīņamerikāņu kopienai veidot bagātību, tirgojot kriptovalūtas". Neskatoties uz to, ka viņam trūkst zināšanu, pieredzes vai apmācības ieguldījumu vai kriptovalūtu jomā.

gadā iesniegtā prasība ASV Teksasas dienvidu apgabala apgabaltiesa apgalvo, ka semināri, ko CryptoFX rīko kopš 2020. gada, "bija tikai kanāls, lai aicinātu investorus nodot savu naudu CryptoFX", izmantojot ponzi shēma.

Tiek ziņots, ka Čavess investoriem nosūtīja viltotus dokumentus. Tas ietvēra nepatiesas garantijas, ka viņiem nebūs nekādu zaudējumu, un pārspīlēja viņa zināšanas par kriptovalūtu. Pamatojoties uz SEC sniegto informāciju, CryptoFX spēja uzkrāt vairāk nekā 12 miljonus ASV dolāru no vairāk nekā 5,000 investoriem.

Vairāk nekā 90% naudas izmantoja Čavess. Lai saglabātu savu ekstravaganto dzīvesveidu. Tas ietvēra automašīnu, juvelierizstrādājumu un savrupmājas iegādi uz viņa sievas vārda. Un viņam un Benvenuto piederošā nekustamā īpašuma iegāde un attīstība

Tikmēr Benvenuto tiek apsūdzēts par bagāta investora ievilināšanu plānā un pēc tam naudas izmantošanā personīgam labumam un labumam CBT Group, LLC, uzņēmumam, kas viņam un Čavesam piederēja.

Ieteicams jums:

ASV valdība mudina Kongresu regulēt kriptogrāfijas nozari