SEC iesūdz Terraform Labs un Do Kwon par kriptovalūtu krāpšanu, kurā iesaistīti UST un LUNA

16. februārī ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) apsūdzēja Terraform Labs, Singapūras uzņēmumu par LUNA un UST (Terra ekosistēmas vietējo marķieru) izveidošanu, un tā līdzdibinātāju Do Kwon par vairāku miljardu vēršanas veicināšanu. dolāru krāpšanu, piedāvājot un pārdodot nereģistrētus vērtspapīrus, izmantojot kriptovalūtu aktīvus.

SEC sūdzība – iesniegts ASV Ņujorkas dienvidu apgabala apgabaltiesā – apgalvo, ka Kwon un Terraform veicinātā krāpnieciskā shēma radīja zaudējumus miljardu dolāru apmērā gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem, izmantojot dažādus ieguldījumu kanālus.

Šodien mēs apsūdzējām Singapūrā bāzētos Terraform Labs PTE Ltd un Do Hyeong Kwon par vairāku miljardu dolāru kriptoaktīvu vērtspapīru krāpšanas organizēšanu, iesaistot algoritmisku stabilu monētu un citus kriptogrāfijas aktīvu vērtspapīrus.

— ASV Vērtspapīru un biržu komisija (@SECGov) Februāris 16, 2023

Nereģistrētu vērtspapīru mārketings

SEC apgalvo, ka apsūdzētie tirgoja nereģistrētus kriptovalūtu vērtspapīrus, lai gūtu sev labumu, “atkārtoti apgalvojot, ka žetonu vērtība ir palielinājusies”.

Terraform reklamēja savu stabilo monētu UST kā “ienesīgumu”, maksājot līdz pat 20% procentus, izmantojot aizdevuma un aizņēmuma protokolu “Anchor”. Pēc aģentūras domām, viņi “atkārtoti maldināja investorus”, apgalvojot, ka viņi strādā kopā ar Korejas mobilo maksājumu lietojumprogrammu, kas izmantoja Terra blokķēdi, lai norēķinātos par darījumiem, kas padarītu LUNA vērtību nederīgus.

SEC apgalvo, ka visi šie solījumi bija nepatiesi un tikai meklēja Terraform un Kwon personīgo labumu.

Papildus Luna un UST, Terra piedāvāja citus ieguldījumus, piemēram, “mAssets” un MIR marķierus, kurus SEC arī atzīmēja kā vērtspapīrus. mAssets būtībā bija marķierizētas krājumu versijas, un MIR bija spoguļprotokola, DEX, kas tika uzbūvēts Terra blokķēdes virspusē, vietējais marķieris.

UST nebija "algoritmisks," saka SEC

Apsūdzētie izteica maldinošus argumentus, lai veicinātu savu krāpšanu. SEC priekšsēdētājs Gerijs Genslers sacīja, ka apsūdzētie ir izdarījuši krāpšanu, apgalvojot "nepatiesus un maldinošus apgalvojumus" par projektu Terra LUNA, lai veidotu uzticību sabiedrībai, pirms dažos gadījumos radīja miljoniem dolāru zaudējumus.

“Mēs apgalvojam, ka Terraform un Do Kwon nespēja sniegt sabiedrībai pilnīgu, godīgu un patiesu izpaušanu, kā prasīts par virkni kripto aktīvu vērtspapīru, jo īpaši attiecībā uz LUNA un Terra USD, […] Viņi veica krāpšanu, atkārtojot nepatiesas un maldinošas ziņas. paziņojumi, lai veidotu uzticību, pirms ieguldītājiem tiek radīti postoši zaudējumi.

Genslers apsveica SEC izmeklēšanas darbu, parādot, cik tālu kriptovalūtu uzņēmums var iet, lai veiktu vairāku miljonu dolāru krāpniecību, izvairoties no vērtspapīru likumiem.

SEC Izpildes nodaļas direktors Gurbirs S. Grevals uzsvēra, ka sūdzība parāda, ka Terra ekosistēma nepavisam nebija decentralizēta, bet gan "krāpšana, ko veicināja tā sauktā algoritmiskā stabilā monēta (UST), kuras cena bija kontrolē atbildētāji, nevis kāds kods.

Varas iestādes nevēlas vēl vienu Terra līdzīgu notikumu

As ziņots by Kripto kartupelis, šī nav pirmā reize, kad Do Kwon tiek apsūdzēts Terra LUNA un UST sabrukumā. Tiek ziņots, ka 2022. gada jūlijā Dienvidkorejas varas iestādes veica kratīšanu Kvonas birojos Seulā un uzsāka izmeklēšanu pret TFL — kompāniju, kas veido Terra stablecoin. Izmeklēšanu pamudināja apgalvojumi, ka uzņēmums ir manipulējis ar sava LUNA marķiera cenu, veicot mazgāšanas tirdzniecību un citas nelikumīgas darbības.

Saskaņā ar ziņojumiem izmeklēšana vēl turpinājās 2022. gada septembrī. Tiek ziņots, ka no šodienas Do Kvons ir bēglis. slēpjas Serbijā, bet, lai gan ir a sarkans paziņojums no Interpola par viņu, viņš ir Pārliecināts vairākas reizes, ka viņš neizvairās no varas iestādēm.

Nesenais Terra stablecoin krahs atkal ir pievērsis uzmanību stabilu monētu regulējuma jautājumam. Stabilās monētas ir digitāli aktīvi, kas paredzēti, lai uzturētu stabilu vērtību attiecībā pret fiat valūtu vai citu aktīvu; daži atgriež savus žetonus, turot a proporcionālā summat no bāzes aktīva, bet citi izmantot algoritmus līdzsvarot tirgus un stabilizēt cenu – UST bija šajā grupā.

Stabilās monētas atvieglo fiat-to-crypto darījumus biržās un nodrošina lietotājiem stabilu vērtības uzglabāšanu. Tomēr viņiem trūkst regulatīvās uzraudzības bažas starp regulatoriem visā pasaulē.