Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija izvirzīja apsūdzības iespējamās kriptogrāfijas shēmas dibinātājam un veicinātājiem. Piektdien, 4. gada 2022. novembrī, aģentūra paziņoja par maksas iekasēšanu no Trade Coin Club dibinātāja Duvera Toresa Braga un veicinātājiem Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor un Jonathan Tetrault.
Tiek ziņots, ka visi četri ir saistīti ar apsūdzēto ponzi shēmā un ir pakļauta tiesvedībai Amerikas Savienoto Valstu Vašingtonas Rietumu apgabala apgabaltiesā.
Kripto shēma, kas padara tikai uzņēmumu bagātu
Saskaņā ar SEC pieteikumu uzņēmums darbojās no 2016. līdz 2018. gadam un maskējās kā daudzlīmeņu mārketinga programma. Tas, iespējams, deva nepatiesus solījumus klientiem gūt peļņu pēc tirdzniecības darbībām, ko veica viņu “kripto aktīvu tirdzniecības robots”. Tika teikts, ka robots veic aptuveni “miljoniem mikrotransakciju” sekundē. Radītāji un veicinātāji solīja saviem investoriem saņemt vismaz 0.35% procentu katru dienu arī par ieguldījumiem.
Tiek ziņots, ka darbības laikā uzņēmums ir uzkrājis 82,000 235 bitkoinu (BTC), kas atbilst vairāk nekā 1.17 miljoniem USD tajā laikā. Pēc pašreizējās cenas summa būtu vienāda ar vairāk nekā XNUMX miljardiem USD.
SEC veiktās izmeklēšanas atklāja, ka uzņēmumam nebija ieņēmumu vai ienākumu, kas gūts no ieguldījumiem vai tirdzniecības. Drīzāk investori varēja izņemt summas pēc jauno investoru noguldījumiem. Un kopējā iekasētā summa tika sadalīta starp dibinātājiem un veicinātājiem.
SEC apsūdzības pret iespējamiem kriptovalūtu krāpniekiem
No kopējā piesaistītā bitkoina (BTC) Braga saņēma lielāko daļu — 8,396 bitkoīnus (BTC) 55 miljonu USD vērtībā. Kamēr Taylor, Paradise un Tetrault saņēma 735 BTC (2.6 miljonus USD), 238 BTC (1.4 miljonus USD) un 158 BTC (638 XNUMX), aģentūra piebilda sūdzībā.
Savā sūdzībā SEC uzdeva Bragai apsūdzību par krāpšanas apkarošanas un vērtspapīru reģistrācijas noteikumu pārkāpšanu, bet Paradise arī pārkāpa brokeru-dīleru reģistrācijas noteikumus. Kamēr Teilors un Tetrault pārkāpa vērtspapīru un brokeru tirgotāju reģistrācijas noteikumus.
Aģentūra ir pēc katras iespējamās krāpšanas, kas saistītas ar tiešu investoru krāpšanu ponzi shēmām vai izmantojot vērtspapīru krāpšanu. Tā teica SEC priekšsēdētājs Gerijs Genslers, runājot Prakses tiesību institūtā.
Pēdējo mēnešu laikā SEC ir aktīvi izmeklējusi katru apsūdzību un sūdzību pret uzņēmumiem vai personām, kas iesaistītas iespējamā krāpšanā vai krāpšanā. Tiek ziņots, ka no pagājušā gada septembra līdz 6.4. gada septembrim pret uzņēmumiem tiks piemērotas sankcijas 2022 miljardu ASV dolāru apmērā.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/