ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir apsūdzēts 11 personām par viņu lomu iespējamā kriptonauda Ponzi shēmā, kas no investoriem varēja atņemt pat 300 miljonus USD.
Kriptoponzi shēma ir izslēgta
Ponzi shēma, kas darbojās ar nosaukumu Forsage, apsūdzību iesniegšanas laikā darbojās vairāk nekā divus gadus. Pēc tam tiesībaizsardzības aģenti rūpīgi izmeklēja dibinātājus, kā arī vairākas personas, kas bija nolīgtas kā veicinātāji.
Forsage, kas tika uzsākta 2020. gada janvārī, savā tīmekļa vietnē paskaidroja, ka tā nodarbojas ar kriptogrāfijas iespēju privātajiem investoriem sniegšanu, kurām viņi citādi nevarētu piekļūt. Vietnes kopija apgalvoja, ka organizācija centās nodrošināt investoriem iespēju piedalīties viedos līgumu darījumos, kas notika Ethereum, TRON un Binance blokķēdēs. Investori varēja nopelnīt naudu, izmantojot uzņēmuma ieteikumu programmu, ļaujot tiem, kurus viņi mēģināja piesaistīt, reģistrēties jauniem kontiem.
Tāpat kā jebkura tipiska Ponzi shēma, tiek uzskatīts, ka Forsage ir izmantojis jaunus ieguldītāju līdzekļus, lai atmaksātu vecos spēlētājus, aizsedzot, ka viņi gūst peļņu un peļņu. Kerolīna Velšhansa, SEC kriptovalūtu un kibernodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja, nesenā intervijā paskaidroja:
Forsage ir krāpnieciska piramīdas shēma, kas uzsākta masveidā un agresīvi tirgota investoriem. Krāpnieki nevar apiet federālos vērtspapīru likumus, koncentrējot savas shēmas uz viedajiem līgumiem un blokķēdēm.
Tiek uzskatīts, ka rakstīšanas laikā uzņēmuma dalībnieki vai veicinātāji slēpjas tādās valstīs kā Gruzija, Indonēzija un Krievija. Vairāki no apsūdzētajiem nav pieteikušies, taču trīs personas, nenoliedzot un neatzīstot vainu, paziņojušas, ka norēķināsies ar VDK un maksās ar apsūdzībām saistītos soda naudas.
Šādas kriptogrāfijas shēmas pēdējos gados ir kļuvušas diezgan izplatītas. Šodien agrāk, Live Bitcoin ziņas publicēja līdzīgu rakstu runājot par diviem indivīdiem atrodas Orindžas apgabalā, Kalifornijā, kuriem tika piespriests attiecīgi divu un trīs gadu cietumsods par viņu lomu kriptovalūtu krāpniecībā, kas no investoriem nozaga gandrīz 2 miljonus ASV dolāru.
Kāpēc tas notiek tik bieži?
Abi vīrieši pārvilināja investorus, maskējoties ar to, ka, iegādājoties savu DROP marķieri, viņi iegūs piekļuvi Dex, īpašam algoritmiskam tirdzniecības robotam, kas novedīs pie lielas bagātības un finansiālas atdeves. Patiesībā Dekss ne tuvu nebija tik ienesīgs, kā apgalvoja vīrieši, un lielākā daļa investoru naudas tika izmantota, lai veiktu maksājumus abiem dibinātājiem vai viņu biznesa partneriem.
Pēc federālo prokuroru domām, abi vainīgie, kad tika arestēti un apsūdzēti, izrādīja lielu nožēlu par savu rīcību un ar nelielu cīņu samierinājās ar savu likteni. Tiesas dokumentos tika apgalvots, ka viņi vienkārši bija sajūsmā par dalību augošajā kriptovalūtu nozarē un nav ņēmuši vērā savas rīcības sekas.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/sec-uncovers-300-million-crypto-ponzi-scheme/