"Vairāki simti tūkstoši" kriptovalūtu adrešu, kas saistītas ar sankcijām pakļautajiem krievu aktieriem: eliptiska

Blockchain analīzes platformai Elliptic ir identificēti “vairāki simti tūkstoši” kriptovalūtu adrešu, kas ir saistītas ar Krievijā reģistrētām personām vai organizācijām, kurām noteiktas sankcijas.

Elliptic precizē, ka šīs adreses ne vienmēr pieder subjektiem, kuri pašlaik ir iekļauti sankciju sarakstos, bet ietver pievēršas tam, "ka mēs esam spējuši sazināties ar šiem dalībniekiem, izmantojot mūsu pašu analīzi". Elliptic arī neprecizē, kad laikā sankcijām pakļautajām personām tika piemērotas sankcijas.

Elliptic dati ir arī identificējuši vairāk nekā 400 virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju (VASP), no kuriem lielākā daļa ir kriptovalūtu biržas vai maku nodrošinātāji, kas ļauj iegādāties kriptovalūtas ar Krievijas rubli. 

"Lielākā daļa šo pakalpojumu ir neregulēti, un tos var izmantot anonīmi," sacīja Elliptika. 

Blokķēdes analītikas uzņēmums ir arī tieši saistījis vairāk nekā 15 miljonus kriptovalūtu adrešu ar noziedzīgām darbībām ar “saikni Krievijā”. Elliptic paziņoja, ka turpina "aktīvu" izmeklēšanu par kriptovalūtu makiem, kuri "tiek uzskatīti par saistītiem ar Krievijas amatpersonām un oligarhiem, pret kuriem ir piemērotas sankcijas". 

Šie atklājumi ir jaunākie a augošs līnija of bažas ka sankcijām pakļautās Krievijas vienības un personas var pāriet uz kriptovalūtu, lai apietu ekonomiskās sankcijas.

Vai Krievija tiešām izmanto kriptovalūtu, lai izvairītos no sankcijām? 

E-pastā uz Atšifrēt, Elliptic politikas un regulatīvo lietu direktors Deivids Kārlails sacīja: "Kriptovalūtas nevar veicināt liela mēroga izvairīšanos no sankcijām, kuras Krievijai būs nepieciešams, lai pilnībā aizpildītu plaisu, ar kuru tai saskaras bargas sankcijas... ASV sankcijām pakļauto Krievijas banku kopējie aktīvi ir aptuveni līdzvērtīgs visai kriptovalūtu tirgus kapitalizācijai. Kripto vienkārši nevar absorbēt darījumu apjomu, kas Krievijai ir nepieciešams, lai pilnībā darbotos ārpus šo ierobežojumu darbības jomas.

Tomēr ir "neizbēgami", sacīja Kārlails, ka dažas Krievijas vienības un personas, kurām noteiktas sankcijas, "meklēs kriptovalūtu, lai piesaistītu līdzekļus un izvairītos no sankcijām ierobežotākā mērogā".

Tur ir vairākos veidos kurā ar Krieviju saistītas fiziskas vai juridiskas personas varētu izmantot kriptovalūtas, lai izvairītos no sankcijām. 

Viena no galvenajām metodēm ir ransomware, nozare, kas 2021.izklāta kabatas ar Krieviju saistīto noziedznieku vairāk nekā jebkura cita grupa. Nesenā ANO ziņojumā arī konstatēts, ka Ziemeļkoreja, kas, iespējams, ir visvairāk sankcionētā valsts uz zemes, daļēji finansēja savas kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas. caur kriptovalūtu. 

Bijušais FIB aģents Kreins Hasolds, tagad mākoņdrošības uzņēmuma Abnormal Security draudu izlūkošanas direktors, nesen pastāstīja Atšifrēt ka kriptovalūtas ir “primārais faktors” mūsdienu izspiedējvīrusu industrijā. 

Bitcoin ieguve, ko prezidents Putins ir teicis, ka Krievijai ir a konkurences priekšrocības ir vēl viena iespēja. 

Visbeidzot, ir piemēri kriptovalūtu apmaiņām, kurām nav izdevies bloķēt lietotājus, kuriem piemēro sankcijas, piemēram, SUEX, piemēram, Kārlaila minētais piemērs. nesenā eliptiskā vebināra laikā. "Mēs jau iepriekš esam redzējuši gadījumus, kad kriptovalūtu aktīvu apmaiņas pakalpojumi bija līdzvainīgi, lai ļautu Krievijā bāzētiem noziedzniekiem atmazgāt lielas naudas summas," viņš teica.

SUEX bija sodīts ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs 2021. gada septembrī kā vienība atbildīgs vai līdzvainīgs, ar kibernoziegumiem saistītas darbības pret ASV interesēm. 

Kriptogrāfijas gadījums

Virkne kriptovalūtu aizstāvju vairākkārt ir sacījuši, ka kriptovalūtas ir maz ticams līdzeklis, lai izvairītos no Krievijas sankcijām. 

Blockchain asociācijas politikas vadītājs Džeiks Červinskis sociālajā tīklā Twitter paziņoja, lai ierosinātu lietu. 

Marta Belčere, Filecoin Foundation prezidents un Protocol Labs galvenais padomnieks, pārliecināts privātuma aizstāvis, pastāstīja Atšifrēt ideja, ka kriptovalūtas tiks izmantotas, lai izvairītos no sankcijām, ir vienkārši nepareiza. 

“Kriptovalūta ir šausmīga tehnoloģija, ko izmantot noziegumu izdarīšanai. Ir pastāvīgs, publisks visu darījumu reģistrs. Tāpēc tiesībaizsardzības iestādes ir tik efektīvas, lai notvertu noziedzniekus, kad tie izmanto kriptovalūtu, ”viņa sacīja. 

Pat Coinbase — viena no nozares pazīstamākajām biržām — teica, ka "digitālajiem aktīviem ir īpašības, kas dabiski attur izplatītas pieejas, lai izvairītos no sankcijām." Apmaiņa veica šo lietu pēc vairāk nekā 25,000 XNUMX adrešu bloķēšanas Ar Krieviju saistīta nelikumīga darbība. 

Džona Hopkinsa universitātes ekonomikas profesors Stīvs Hanke piedāvā nedaudz atšķirīgu skatījumu, proti, ka kriptovalūtas var izmantot, lai izvairītos no sankcijām, taču ar ierobežotu efektivitāti. "Būs mēģinājumi rast risinājumus kriptovalūtām," sacīja Hanke Atšifrēt, bet "īstermiņā ietekme nebūs lielāka par zemsvītras piezīmi." 

Labākās atšifrēšanas iespējas tieši jūsu iesūtnē.

Saņemiet ikdienas, iknedēļas apkopojumus un padziļinātu informāciju tieši savā iesūtnē.