Šanhajas kriptopiramīdas shēma ar vairāk nekā 60,000 XNUMX upuriem ⋆ ZyCrypto

Atslēgas

• Šanhajas tiesībaizsardzības iestādes ir iefiltrējušās kriptopiramīdas shēmā.
• Shēmā bija iesaistīti vairāk nekā 60,000 100 upuru un XNUMX miljoni juaņu.
• Ķīnas varas iestādes ir pastiprinājušas nelegālās nozares uzraudzību.

Neskatoties uz kriptovalūtu nozares izstumšanu no savām robežām, Ķīna ir turpinājusi atklāt noziedzīgas darbības, kas saistītas ar kriptovalūtu. Kopīga tiesībaizsardzības operācija Šanhajā ir novedusi pie pilsētas pirmās kriptopiramīdas shēmas lietas apspiešanas.

10 arestēti saistībā ar 100 miljonu juaņu kriptovalūtu izkrāpšanu

Vietējais ziņu izlaidums The Paper ziņo, ka krūšutēls radās vairāk nekā sešus mēnešus ilgas izmeklēšanas rezultātā, ko veica Šanhajas Sabiedriskās drošības biroja Ekonomiskās izmeklēšanas grupa kopā ar Yungpu Sabiedriskās drošības nodaļu.

Līdz šim saistībā ar apšaubāmo shēmu, kas tika izveidota 10. gada jūnijā, ir arestētas aptuveni 2020 personas. Varas iestādes arī apgalvo, ka tajā ir iesaistīti vairāk nekā 100 miljoni juaņu.

Krāpnieki šo shēmu reklamēja kā "vienradzi globālajā lietojuma jomā" un "pasaulē ātrāko publisko ķēdi", paziņoja varas iestādes. Tomēr izmeklēšana atklāja, ka rūpīgi izveidotais uzņēmums izmantoja tikai daudzlīmeņu mārketinga (MLM) krāpniecību, solot dalībniekiem milzīgu atdevi par reģistrēšanos, žetonu iegādi un jaunu dalībnieku nosūtīšanu.

Nebija neviena blokķēdes vai marķiera, jo shēma tika darbināta tikai caur serveri, atalgojot vecos reģistrēšanās līdzekļus ar līdzekļiem un jaunām reģistrācijām. 

Šī nav vienīgā ar šifrēšanu saistītā piramīdas shēma, ko Ķīnas varas iestādes pēdējā laikā ir atklājušas. Pagājušajā mēnesī Ripple Pay Union tika apkarota vēl viena MLM krāpniecība. Noziedzīgais tīkls apgalvoja, ka ir saistīts ar amerikāņu finanšu tehnoloģiju uzņēmumu Ripple un tā XRP marķieri.

Papildus piramīdas shēmām Ķīna ir arī reģistrējusi satraucošu daudzumu kriptovalūtu, kas tiek izmantota naudas atmazgāšanai un azartspēlēm. Saskaņā ar blokķēdes kriminālistikas uzņēmuma analīzi, visbiežāk izmantotā kriptovalūta ir USDT.

Ķīnas šifrēšanas krāpnieki ir iesaistījuši arī upurus no kaimiņvalstīm. Business Standard stāsta, ka upuri Singapūrā pagājušajā gadā zaudēja vairāk nekā 139 miljonus dolāru Ķīnas krāpniekiem. 

Ķīna paplašina savu kriptovalūtu apkarošanas tīklu 

Ķīna pagājušajā gadā oficiāli pasludināja kriptovalūtu turēšanu, tirdzniecību un ieguvi par nelikumīgu. Kopš tā laika tā ir sekojusi likuma pārkāpējiem un ievieš jaunus noteikumus, lai nodrošinātu, ka kriptovalūtu nozarē nav nepilnību. 

Pagājušajā nedēļā Ķīnas Augstākā tautas prokuratūra atklāja, ka tā ir cēlusi pie atbildības 1,262 cilvēkus par noziegumiem, kas saistīti ar kriptovalūtu legalizēšanu. Pārkāpēju vidū bija kriptovalūtu biržu vadītāji un tiešsaistes aizdevumu platformas.