Brāļi un māsas tagad ir ļoti karstā ūdenī ar ASV valdību, un pret viņiem ir izvirzītas kriminālapsūdzības par iespējamu krāpšanu Ormeus monētu shēmā.
8. martā Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izvirzīja apsūdzības brāļiem un māsām Džonam Albertam Loāram Bārksdeilam un māsai Džonatīnai (Tīnai) Bārksdeilai par federālo vērtspapīru likumu pārkāpšanu un, iespējams, vismaz 12,000 124 “mazo investoru no vairāk nekā XNUMX miljonu dolāru” izkrāpšanu. Tieslietu ministrija (DOJ) arestēja Džonu ārzemēs un izvirzīja viņam apsūdzības krāpniecībā, vērtspapīru krāpšanā un sazvērestībā.
Abi Bārksdeilas brāļi un māsas ir ASV pilsoņi. 41 gadu vecais Džons dzīvoja Taizemē, savukārt 45 gadus vecā Džonatina atradās Honkongā, ziņo Reuters.
Sākot ar 2017. gadu, bija divi Ormeus Coin (ORME) sākotnējie monētu piedāvājumi (ICO). SEC sūdzībā ir īpaši norādīts, ka Bārksdeilas meloja par "Ormeus Coin kriptovalūtas ieguves aktīvu lielumu, vērtību un iespējamo rentabilitāti".
ORME ir ERC-20 marķieris un BEP-20 marķieris, kas atrodams Ethereum (ETH) un BNB ķēdē (BNB).
Kamēr abi brāļi un māsas veidoja ierakstus sociālajos tīklos un videoklipus, lai reklamētu projektu, tikai Džons apmeklēja ceļojošos izbraukumus un konferences, lai to reklamētu. SEC Izpildes nodaļas asociētā direktore Melisa Hodžmena pielīdzināja Džonu "čūsku eļļas pārdevējam". Viņa arī sacīja, ka abi brāļi un māsas izmantoja "sociālos medijus, reklāmas vietnes un klātienes ceļvedi, lai maldinātu privātos investorus sava personīgā labuma gūšanai".
Hodžmens arī atkārtoti apstiprināja SEC nostāju attiecībā uz krāpniekiem kriptovalūtu nozarē, norādot:
"Mēs turpināsim enerģiski vajāt personas, kas pārdod vērtspapīrus shēmās, lai apkrāptu ieguldītāju sabiedrību neatkarīgi no tā, kādu marķējumu reklamētāji piešķir saviem produktiem."
Gan SEC, gan DOJ apsūdzības par krāpšanu pamato ar iespējamu sagrozīšanu, ko Bārksdeils pastāstīja investoriem par Ormeus ieguves darbības stāvokli. Oremus Coin tīmekļa vietnē ir norādīts, ka monētas ieguves operācijas sākās 2017. gada novembrī ar fiziskām Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) un Dash (DASH) ieguves ierīcēm. Bārksdeilas pārstāvji apgalvoja, ka projekts ir ieguldījis 250 miljonus ASV dolāru ieguves operācijā, atbalstot ORME, un tas radīja 5 miljonus ASV dolāru ikmēneša ieņēmumus.
Projekts, iespējams, maldināja investorus, parādot, ka tā seifa maka vērtība pagājušā gada novembrī bija vairāk nekā 190 miljoni ASV dolāru. Tomēr displejs, iespējams, tika izveidots, izmantojot atsevišķu vietni, kurā bija redzama nesaistīta maka vērtība. SEC apgalvo, ka projekta īstie maki "bija vērti mazāk nekā 500,000 XNUMX USD".
DOJ arī paziņoja, ka ieguves darbība "nekad nav pietuvojusies vērtībai, kas būtu tuvu 250 miljoniem ASV dolāru, un nekad nevienā mēnesī nav radījusi ieņēmumus, kas pārsniedz vienu miljonu dolāru".
Džons, kurš 26. gada 2018. februārī rakstīja emuāra ierakstu par tēmu “Kāpēc ir svarīgi uzņemties aprēķinātos riskus dzīvē”, joprojām ir iekļauts Ormeus monētu un Ormeus Cash vietnēs kā padomdevējs. Tiesas datums tiks noteikts, kamēr Bārksdeilas atrodas apcietinājumā.
Nesenais 11. apgabala apelācijas tiesas lēmums varētu dot SEC lielāku ietekmi šajā lietā, jo tas ļauj prokuroriem izmantot plašāku pierādījumu klāstu. Tiesa atcēla zemākas instances tiesas lēmumu, kas liedza prokuroriem iekļaut videoklipus, kas tiek izmantoti vērtspapīru krāpšanas lietā pret BitConnect dibinātājiem 18. februārī.
Saistītie: SEC nespēja atrast BitConnect dibinātāju, kas notiesāts 2.4 miljardu dolāru krāpšanas lietā
SEC ir pretrunīga attiecībā uz izplatītākajām reklamēšanas metodēm kriptovalūtu nozarē un to, vai tā ir vērtspapīru krāpšana. 3. martā tika publicēti ziņojumi, ka Komisija šobrīd ir vērsta uz neatvietojamiem marķieriem (NFT), kas tiek izmantoti līdzekļu vākšanas nolūkos “tāpat kā tradicionālie vērtspapīri”.
Avots: https://cointelegraph.com/news/siblings-charged-over-mining-coin-that-turned-into-alleged-124m-fraud