Dienvidkoreja izmeklē kriptovalūtu darījumus 3.1 miljarda dolāru vērtībā

Dienvidkorejas regulatori ir izmeklēšana divas no valsts lielākajām bankām par "nenormālu" valūtas maiņas darījumu veikšanu USD 3.1 miljarda vērtībā. Bankas - Shinhan Bank un Woori Bank - tiek izmeklētas par naudas atmazgāšanu, kas saistīta ar kriptovalūtu investīcijām kopš 2021. gada februāra.

Finanšu uzraudzības dienests (FSS) saņēma informāciju par neparastajiem darījumiem jūnijā, pirms lūdza visām Korejas bankām veikt iekšēju to lielo valūtas darījumu pārbaudi no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada jūnijam. Izmeklēšana parāda, kā globālās iestādes cieši uzrauga saiknes starp tradicionālajiem finanšu uzņēmumi un uz kriptovalūtām orientēti uzņēmumi. Regulatori ir palielinājuši uzraudzības aktivitātes digitālo aktīvu telpā.

FSS veiks nopietnus pasākumus pret vainīgajiem

Jebkāda informācija par nelikumīgiem darījumiem, kas tiks atklāta pēc pārskatīšanas, tiks nosūtīta prokuroriem un Dienvidkorejas nodokļu birojam papildu izmeklēšanai.

FSS paziņoja, ka tiks veikti nopietni pasākumi pret bankām, kuras tiks atzītas par vainīgām jebkādos pārkāpumos vai tām, kuras nav ievērojušas forex noteikumus.

Reaģējot uz situāciju, Woori Bank paziņoja, ka sadarbosies ar izmeklētājiem un sniegs visu nepieciešamo informāciju. Tomēr ar Shinhan bankas amatpersonām komentārus sazināties neizdevās.

Pērciet kriptogrāfiju tūlīt

Jūsu kapitāls ir apdraudēts.

Izmeklēšana tiek uzsākta gandrīz nedēļu pēc tam, kad prokurori veica kratīšanu 15 centros, tostarp septiņās lielākajās kriptovalūtu biržās valstī, izmeklējot TerraUSD stabilās monētas 40 miljonu dolāru tirgus avāriju.

Notiek Terraform līdzdibinātāju izmeklēšana

Avārija, kas ietvēra arī Luna žetonu, ir izraisījusi lielu satricinājumu tirgū, jo investori zaudēja gandrīz visus savus žetonā ieguldītos līdzekļus.

Prokurori joprojām izmeklē apsūdzības pret Terraform Labs līdzdibinātājiem Danielu Šīnu un Do Kvonu. Izmeklēšanā paredzēts noskaidrot, vai līdzdibinātāji apzināti maldināja investorus vai arī tiem bija kāds sakars ar stabilo monētu sabrukumu. Šīns ir noraidījis apsūdzību, apgalvojot, ka viņam nebija nodoma maldināt investorus un tikai vēlas ieviest inovācijas digitālo maksājumu un blokķēdes sistēmā.

Izmeklēšana tika uzsākta pēc divām sūdzībām, kas tika iesniegtas 81 investora vārdā, kas apsūdzēja līdzdibinātājus finanšu noteikumu pārkāpumos.

Prokuratūra izmeklē arī Shin digitālo maksājumu norēķinu uzņēmumu Chai Corp. Uzņēmums terra izmantoja kā maksāšanas līdzekli pirms stabilās monētas sabrukuma.

Lasīt vairāk:

Battle Infinity — jauna kriptovalūtu iepriekšpārdošana

• Iepriekšpārdošana līdz 2022. gada oktobrim – 16500 BNB cietais vāciņš
• Pirmā Fantasy Sports Metaverse spēle
• Spēlējiet, lai nopelnītu lietderību — IBAT marķieris
• Darbojas ar Unreal Engine
• Verificēts CoinSniper, pārbaudīts, ka ir pierādījums
• Ceļvedis un dokuments vietnē battleinfinity.io