Pēc tam, kad septembrī tika izdots izpilddirektora Kwon Do-aizturēšanas orderis, viņš pēkšņi pārskaitīja aptuveni 3313 BTC (Bitcoin) uz divām aizjūras virtuālo aktīvu biržām. Terra Labs dibinātāja apsūdzība tagad ir iesaldējusi viņa BTC vienā tirdzniecībā. 1. septembrī ap pulksten 27 pārskaitītā BTC kopējā summa bija aptuveni 95 miljardi vonu (apmēram 66.59 miljoni dolāru).
Prokurori arestēja LFG aktīvus
Luna Foundation Guard (LFG) 15. septembrī negaidīti sāka darbu Binance, lielākajā virtuālo aktīvu biržā pasaulē, apvienojot CoinDesk Korea ķēdes datu biznesa pieprasīto analīzi un apvienošanās pētījumus. KriptoQuant šajā dienā. Nosūtīja 3313 BTC uz Kucoin un OKX makiem.
Šī ir pirmā reize četru mēnešu laikā, kad Seulas Dienvidu apgabala prokuratūra (prokurors Yang Seok-jo) un Vērtspapīru noziegumu apvienotā izmeklēšanas grupa (direktors Dens Seong-hans) iesaldē Kvona īpašumus. Interesanti ir arī laiks, kad viņam tiek nodrošināti darbinieki, un tas, vai atlikušie līdzekļi tiks iesaldēti.
Lai aizsargātu izmaksas (rezervi) LUNA (Tera) utt., CEO Kwon nodibināja janvārī LFG bezpeļņas organizācija.
No 15. līdz 18. septembrim no LFG Binance maka uz KuCoin uz trīs dienām tika pārskaitīti 3313 BTC (aptuveni 56.2 miljardi vonu), pēc tam 1959 BTC tika pārsūtīti (aptuveni 56.2 miljardi vonu) no turienes uz OKX. Katrā no divām apmaiņām veiktas 4-5 iemaksas.
Apvienošanās komanda ātri atklāja nodošanu un pieprasīja, lai KuCoin iesaldētu pārsūtīto 1354 BTC.
No otras puses, OKX neņem vērā prokuratūras lūgumu iesaldēt aktīvus. 1959. gada BTC, kas šeit tika pārsūtīts, iespējams, ir migrējis uz citu apmaiņu.
Saskaņā ar ziņojumiem prokurori rūpīgi izskata apstākļus, kas saistīti ar nodošanu, tostarp iespējamību, ka nodotais BTC varētu tikt izmantots naudas atmazgāšanai, slēpšanai vai spiegošanai.
Kā stāsta bijusī prokurore, ar aizdomām par naudu ierasts veikt rūpīgu izmeklēšanu mazgāšana un slēpšana, ja pēc aresta ordera izdošanas no aizdomās turētā konta tiek pārskaitīta ievērojama naudas summa. Vispirms būtu jānosaka, vai tas tiks izmantots kā evakuācijas fonds, sacīja pašreizējā prokurore.
CryptoQuant izmeklē 100 BTC masu depozītu makus
Sekojot Kvonam stopCt orderi Izdošanas laikā CryptoQuant veica nedēļu ilgu izmeklēšanu par visiem Kucoin un OKX makiem, kuros bija noguldīts liels daudzums BTC, pēc tam atlasīja 100 un, izmantojot papildu analīzi, atklāja LFG Binance maku.
Tomēr, tā kā KuCoin un OKX ir nereģistrēti virtuālo līdzekļu operatori Korejā, valsts tos neregulē un viņi nav pārliecināti, vai sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm.
Tomēr prokuratūra pieprasīja abām biržām sadarboties ar izmeklēšanu un iesaldēt BTC, jo izpilddirektors Kvons cita starpā tiek turēts aizdomās par Kapitāla tirgus likuma pārkāpumiem, un viņam ir izvirzīta kriminālapsūdzība.
KuCoin, viena no divām biržām, sadarbojās ar prokuratūru, bet OKX klusēja.
Prokurori koncentrējas uz savienojumu
Prokurori seko līdzi laikam, kad strīdīgais BTC tika pārvietots. Tas ir tāpēc, ka bija zināms, ka ievērojama naudas summa tika pārskaitīta neilgi pēc aresta ordera izdošanas, tādējādi palielinot spiegošanas, naudas atmazgāšanas vai slēpšanas iespēju.
Binance LFG maciņš tika izveidots 15. septembrī, tikai vienu dienu pēc aresta ordera iesniegšanas 14. septembrī. Pēc tam ievērojama BTC summa sāka pārskaitīt nejauši.
18. septembrī izpilddirektors Kvons paziņoja par Twitter, trīs dienas pēc BTC nodošanas: “Mēs neko neesam slēpuši. Es nebēgu. Un es sazinos ar jebkuru valsts aģentūru, kas vēlas mani pārbaudīt. Nav pārsteidzoši, ka abām biržām tajā pašā dienā tika nosūtīta ievērojama BTC summa.
BTC nodošana un Kvona vienpusējie apgalvojumi ir galvenie apsūdzības uzmanības punkti, jo viņi meklē papildu nolīgumus apsūdzētā tiešai pārbaudei.
Izpilddirektora Kvona arguments ir jāņem vērā, jo viņš publiski meloja. Tas ir gadījumā, ja ievērojamais BTC daudzums ir paredzēts Kvona bēgšanai vai slēpšanai. Protams, viņš arī droši vien teiks, ka viņam nav ne jausmas par BTC pārskaitījumiem vai saistību ar tiem.
Kwon Do-Hyung apgalvo
Izpilddirektors Kvons atzina, ka CoinDesk Korea virtuālo līdzekļu maks (pazīstams arī kā “Wallet A”), kas tika vainots UST (Tera USD) un LUNA (Tera) ķēdes avārijās 14. jūnijā, bija TFL maciņš, radot bažas par iespējamu "pašu veidota luga.” Pēc ziņojuma publicēšanas nebija nekādas reakcijas.
Tomēr viņš pieņēma, ka CoinDesk Korea apgalvojumi bija "iekšējās personas produkts” 15. augustā, kas bija gandrīz divus mēnešus vēlāk, intervijā ārvalstu medijam. Tomēr viņš neatklāja nekādu saikni ar viņu.
Avots: https://crypto.news/south-korea-issues-a-warrant-of-arrest-for-do-kwon-ceos-assets-frozen/