Dienvidkoreja sāk izmeklēt kriptovalūtu apmaiņas bitu (ziņojums)

Tiek ziņots, ka Dienvidkorejas Nacionālais nodokļu dienests (NTS) ir iesniedzis Bithumb Korea un Bithumb Holdings "īpašu nodokļu izmeklēšanu", lai noteiktu, vai kriptovalūtas platforma ir ievērojusi vietējos nodokļu likumus.

Amatpersonas ir izmeklējušas arī Kangu Čenhjonu (baumo, ka viņš ir biržas faktiskais īpašnieks) un viņa māsu Kangu Džijonu. 

Nodokļu jautājumi vietējam gigantam

Saskaņā ar nesen pārklājums, Seulas reģionālā nodokļu dienesta 4. izmeklēšanas birojs pārbaudīs, vai Bithumb ir bijis iesaistīts nodokļu nemaksāšanā. Ir vērts pieminēt, ka šī vienība atrisina tikai īpašus nodokļu gadījumus.

NTS it kā pārbaudīs Bithumb nodokļu operācijas, novērojot uzņēmuma starptautiskos un vietējos darījumus. Varas iestādes turpmāk pārbaudīs Kanga Čenhjeona (firmas hipotētiskā īpašnieka) un viņa jaunākās māsas Kangas Džijonas darbības. 

Vairāki avoti ir devuši mājienus, ka Jong-hyeon ir lielākais Bithumb akcionārs. Tomēr, lai saglabātu zemu profilu, viņš uz sava brāļa vārda ir reģistrējis lielāko daļu savu biznesa interešu, nekustamo īpašumu un daudzus transportlīdzekļus. Dienvidkorejas prese nesen norādījusi, ka noslēpumainais vīrietis satiekas ar Parku Minjungu (vienu no slavenākajām vietējām aktrisēm).

Amatpersonas veica līdzīgu nodokļu izmeklēšanu par Bithumb 2018. gadā. Toreiz viņi ieguva 80 miljardus vonu (vairāk nekā 64 miljonus USD) ienākuma nodoklī.

Jaunākā drāma, kas ieskauj Bithumb

As Kripto kartupelis ziņots 2022. gada beigās Videntes viceprezidents – Parka kungs – tika atrasts miris pie savas mājas Seulā, savukārt sākotnējā izmeklēšanā netika konstatētas nekādas iespējamās slepkavības pazīmes. Viņa uzņēmums ir viens no lielākajiem Bithumb Holdings (organizācija aiz tirdzniecības vietas) akcionāriem. 

Parkam tika izvirzītas vairākas apsūdzības par klientu līdzekļu zādzību un manipulācijām ar akciju cenām, savukārt FTX bijušais izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds, kā ziņots, bija padziļinātas sarunas par biržas iegādi. 

Vēl viens pārklājums informēts ka Lī Džunghūns, bijušais Dienvidkorejas kriptovalūtu platformas priekšsēdētājs, nav pārkāpis Likumu par īpašiem ekonomiskiem noziegumiem pastiprinātu sodu un nav izkrāpis Kim Byung-gun 112 miljardus vonu (87.5 miljonus USD). Ja tiesa būtu viņu atzinusi par vainīgu, viņš varētu nonākt cietumā līdz astoņiem gadiem.