Dažas nedēļas pēc tam, kad Dienvidkorejas varas iestādes veica kratīšanu vairākos vietējos kriptovalūtu apmaiņas saistībā ar Terra izmeklēšanu (LUNA) ekosistēmas sabrukumu, valsts prokurori veica savus pirmos arestus citā izmeklēšanā saistībā ar kriptokultūras.
Kā tas notika, trīs personas tika aizturētas par bažām, kas ietvēra a kriptogrāfijas tirdzniecība darbība bez nepieciešamā apstiprinājuma, viltošana finansu datus un to nosūtīšanu bankas, kā arī veicot aizdomīgus valūtas maiņas darījumus 3.4 miljardu ASV dolāru vērtībā, Bloomberg ziņots 11 augustā.
Nozieguma lielums
Saskaņā ar ziņot ko vietējais Čosuns Ilbo apsūdzības trīs arestētās personas saista ar naudas pārvedumu platformu, kas 400 miljardu vonu (gandrīz 307 miljonu ASV dolāru) novirzīja uz ārzemēm, izmantojot daudznacionālu Seulā bāzētu Woori banku, pelnot naudu no arbitrāžas.
Turklāt ziņojumā arī norādīts, ka arestētās personas, iespējams, ir mēģinājušas ļaunprātīgi izmantot "kimchi prēmiju" vai kriptovalūtu cenu atšķirības Dienvidkorejas biržās, salīdzinot ar biržām ārpus valsts.
Saskaņā ar informāciju no valsts Finanšu uzraudzības dienesta, neparastie darījumi, kuru apjoms sasniedza 1.6 triljonus vonu (apmēram 1.2 miljardus USD), tika veikti caur piecām Woori Bank filiālēm no 2021. gada maija līdz 2022. gada jūnijam.
Turklāt aģentūra paziņoja, ka tā ir arī atklājusi, ka vēl 2.5 triljoni vonu (apmēram 1.9 miljardi ASV dolāru) tika pārskaitīti caur 11 Shingan Bank filiālēm no 2021. gada februāra līdz 2022. gada jūlijam.
Dienvidkorejas problēmas ar kriptovalūtu
Maija sākumā Finbolds ziņoja, ka Terraform Labs sabrukums bija piespiedis Dienvidkoreju to darīt izveidot Digitālo aktīvu komiteju, kuras uzdevumos ietilpst izveidot noteikumi un pārraudzīt kriptovalūtu nozari, līdz tiek izveidota valsts aģentūra saskaņā ar izsludināto Digitālo aktīvu pamatlikuma likumu.
Tikmēr jūlija beigās Seulas Dienvidu apgabala prokuratūras izmeklētāju komanda iebruka vairākās vietējās kriptovalūtu biržās, tostarp Upbit, konfiscējot darījumu ierakstus un citus materiālus, izmeklējot apstākļus, kas noveda pie platformas Terra bojāejas.
Vienlaikus Dienvidkorejas tieslietu ministrs Hans Donhūns devās uz Ņujorku, kur ar ASV amatpersonām pārrunāja iespējamās abu valstu sadarbības metodes izmeklējot noziegumus, kas saistīti ar digitālajiem īpašumiem.
Avots: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/