Dienvidkorejas kriptovalūtu biržas ziņo par gandrīz 50% aizdomīgo darījumu pieaugumu 2023. gadā

Dienvidkoreja ir piedzīvojusi kriptovalūtu tirdzniecības pieaugumu, īpaši pēc tirgus atveseļošanās. Attiecīgi valsts iestādes 49. gadā saņēma par gandrīz 2023% vairāk brīdinājumu par potenciāli aizdomīgiem darījumiem no kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Finanšu izlūkošanas vienības (FIU) dokumentā atklājās, ka Dienvidkoreja 16,076. gadā reģistrēja 2023 XNUMX gadījumus, kad ziņots par kriptovalūtu darījumiem, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir saistīti ar tādām darbībām kā naudas atmazgāšana, tirgus manipulācijas vai nelegāla narkotiku tirdzniecība.

Dienvidkorejā pieaug aizdomīgi kriptogrāfijas darījumi

Nesenā paziņojumā presei FIU šo pieaugumu skaidroja ar uzlabotu saziņu ar vietējiem uzņēmumiem, mudinot tos ziņot par šādām darbībām.

Tajā arī minēts, ka ziņojumu apjoms, kas saistīti ar aizdomām par noziegumiem, kas saistīti ar kriptovalūtu, 90. gadā palielinājās par aptuveni 2023% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Tomēr aģentūra atturējās sniegt konkrētu informāciju par šiem brīdinājumiem, atsaucoties uz Noteiktās finanšu informācijas likumu. Tā arī nepaskaidroja, vai šie brīdinājumi ir arī cēlušies no kriptovalūtu biržām, līdzīgi kā ziņojumos par aizdomīgiem darījumiem.

Līdz šim Valsts nodokļu dienests un Valsts policijas aģentūra ir saņēmuši 100 nereģistrētu kriptonauda uzņēmumu gadījumus.

Šie gadījumi tika atzīmēti, izmantojot aizdomīgus darījumu datus, ko FIU savākusi no 2023. gada decembra līdz 2024. gada janvārim.

Turpmāk FIU plāno ieviest jaunu sistēmu, kas paredzēta, lai nekavējoties apturētu aizdomīgus virtuālo īpašumu darījumus, pirms vietējie prokurori sāk izmeklēšanu. Šīs sistēmas galvenais mērķis ir līdz šā gada martam veikt sākotnējo testēšanu tās ieviešanai.

Paaugstināta pārbaude

Ziņojuma publicēšana bija saskaņota ar Dienvidkorejas pastiprināto regulatīvo kosmosa uzraudzību, ko izraisīja vairāki ievērojami neveiksmju gadījumi 2023. gadā.

Cenšoties uzlabot pārredzamību un atbildību publiskajā sektorā, valsts augstākajām amatpersonām tagad ir pienākums atklāt savus digitālos aktīvus saskaņā ar Personāla vadības ministrijas paziņoto jauno tiesību aktu.

Pavisam nesen Korejas Muitas birojs atklāja, ka aptuveni 88% no nelikumīgiem ārvalstu valūtas darījumiem bija saistīti ar digitāliem aktīviem, un daži izmantoja kriptovalūtu, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Atbildot uz to, muitas iestāde ir izveidojusi specializētu komandu, kuras mērķis ir apkarot ar kriptovalūtu saistītus noziegumus.