Finanšu pakalpojumu komisija (FSC), Dienvidkorejas vadošā finanšu uzraudzības iestāde, uzskata, ka stabilās monētas un kriptovalūtas var atvieglot naudas atmazgāšanu.
Rezultātā tas, iespējams, rūpīgi uzraudzīs, ko dara lielākie kriptovalūtu investori valstī — tie, kuru līdzdalība pārsniedz 70,000 XNUMX USD.
Dienvidkorejā ir stingri likumi, kas regulē kriptovalūtu apmaiņu, kas ietver valdības reģistrācijas prasības un citus procesus, kurus uzrauga Dienvidkorejas Finanšu uzraudzības dienests (FSS).
Acis uz kriptovaļiem
Finanšu izlūkošanas vienība, kas ir FSC sastāvdaļa, uzraudzīs Dienvidkorejas kriptovaļu darījumus, saskaņā ar vietējo ziņojumu. Regulators bija vērsts uz tiem, kuriem piederēja vairāk nekā 100 miljoni vonu (apmēram 70,000 XNUMX USD) kriptovalūtā, apgalvojot, ka digitālās valūtas ir īpaši jutīgas pret naudas atmazgāšanas metodēm.
2017. gadā Dienvidkorejas valdība noteica ierobežojumus anonīmu tirdzniecības kontu izmantošanai un aizliedza vietējām finanšu iestādēm rīkot Bitcoin nākotnes darījumus, jo bija bažas, ka aizliegums būtu ieviests.
Turklāt 2018. gadā Finanšu pakalpojumu komisija (FSC) paaugstināja pārskatu sniegšanas specifikācijas bankām ar kriptovalūtas maiņas kontiem.
"Jo lielāks ir virtuālo aktīvu un stabilo monētu īpatsvars virtuālo aktīvu operatoros, jo lielāks ir naudas atmazgāšanas risks," norādīja FSC.
Stabilās monētas būs galvenais uzraudzības objekts. Saskaņā ar sargsuņa teikto, šādi līdzekļi kļūst arvien izplatītāki sabiedrībā un "tiek biežāk izmantoti kā nozieguma līdzeklis".
Turklāt FIU uzraudzīs lietotājus, kuri nogulda ievērojamu daudzumu digitālo līdzekļu, tādējādi palielinot iespēju, ka daži no šiem darījumiem var pārkāpt noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Tiesībsargājošās iestādes Dienvidkorejā arī vajāja nodokļu nemaksātājus gandrīz pirms mēneša. Viņi konfiscēja gandrīz 180 miljonus dolāru kriptovalūtu no vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas bija izvairījušies no nodokļu nomaksas.
Ar šīm problēmām bija jātiek galā arī Terra līdzdibinātājam Do Kvonam. Šīs vasaras sākumā prokurori izvirzīja apsūdzības, ka viņš novirzīja biznesa peļņu uz ārvalstīm, lai izvairītos no nodokļu nomaksas savā dzimtenē.
Nolikums nāk
Papildus paredzamajai nodokļu struktūrai kriptovalūtām Dienvidkoreja ir paziņojusi, ka tā turpinās darbu, lai uzņēmums atbilstu FATF naudas atmazgāšanas apkarošanas standartiem.
Tomēr nav skaidrs, kā jaunie tiesību akti ietekmēs likumus, kas regulē skaidras naudas izņemšanu, ārvalstu vai anonīmu tirgotāju piekļuvi e-makiem un vecuma ierobežojumus (vietējiem lietotājiem).
Avots: https://ambcrypto.com/south-korean-regulators-studying-crypto-whales-heres-why/