Nedaudz vairāk nekā gadu pēc neskaitāmiem kriptonauda investori kļuva par upuriem kriptonauda scam kas izmantoja populārā Netflix nosaukumu (NASDAQ: NFLX).
Interesanti, ka žurnālista izmeklēšana ir sniegusi jaunus pierādījumus par krāpniecības iniciatoru atrašanās vietu. Slavenā korejiešu Netflix šova Squid Game debija 2021. gadā izrādījās lieliska iespēja krāpniekiem izveidot efektīvu kriptovalūtas izkrāpšanu, kas upuriem kopumā ir izmaksājusi 16 miljonus USD. finansu zaudējums.
Kriptogrāfijas krāpnieki palaida žetonu, kas ir līdzīgs populārajam šovam, lai paaugstinātu tā cenu un pārdotu pēc iespējas vairāk, ar tādiem panākumiem, ka to pamanīja pat tādas lielas publikācijas kā BBC, CNBC un Yahoo, jo Finbolds izsūtīja brīdinājums tirgotājiem.
Sākas izmeklēšana
Trīsdesmit dienas vēlāk viņi pazuda ar miljoniem, bet izmeklējoši tehnoloģija Žurnālists Janhojs Makgregors un tehnoloģiju eksperts Siarans O'Konora nolēma noskaidrot SQUID krāpnieka identitāti, ziņojot par savas izmeklēšanas rezultātiem podkāstu sērija "Squid Scam: Chasing the NFT Con Artists."
Podkāstā Makgregors atklāja, ka diskusijas upuru Telegram tērzētavā viņam radīja pirmos aizdomās turamos šajā lietā, jo viņš saņēma video paklāja vilkšana it kā notiek tiešraidē datora monitorā, uz kura ir ūdenszīme, šķiet, ir viena aizdomās turētā vārds, kam pievienots ziņojums:
"Paldies, ka padarījāt mani bagātu."
Pārbaudot metadatus, O'Konors apstiprināja, ka video ir īsts, patiešām ierakstīts laikā, kad notika paklāja vilkšana. Vēlāk Makgregors un O'Konors uzzināja, ka Squid Scam autori dažas nedēļas iepriekš bija veikuši mazāku, gandrīz identisku krāpniecību, lai “pārbaudītu ūdeņus”, kas radīja vairāk pavedienu.
Kalmāru "krāpšana"
Pa to laiku kāds iespējamais juridiskais uzņēmums iekasēja no cilvēkiem naudu, izmantojot savu tīmekļa vietni, solot iesūdzēt tiesā Squid krāpniekus, bet pazuda kopā ar viņu naudu, norādot, ka šie krāpnieki varētu būt tādi paši kā cilvēki, kas velk paklāju.
Tikmēr Reddit profils, kas tika izveidots četras dienas pirms paklāja vilkšanas un joprojām bija aktīvs desmit dienas pēc tā, mudināja paklāja vilkšanas upurus pievienoties it kā vietnē reklamētajai tiesvedībai.
Parādās vārds
Lai veiktu šo krāpšanu, krāpnieks izmantoja domēna nosaukumu uzņēmumu, kuram nebija ne jausmas, ka tā pakalpojumi tiek izmantoti šiem mērķiem. Starp informāciju, ko nodeva domēna vārdu uzņēmums, parādījās vairāk pavedienu, tostarp divas e-pasta adreses, IP adrese, divi tālruņu numuri, faktiskā fiziskā adrese un pat vārds.
Turpmākā izmeklēšana saistīja šo personu ar krāpniecību, kas datēta ar 2013. gadu. Mēģinot iegūt vairāk informācijas, izmeklētāji uz vienu no e-pasta adresēm nosūtīja ziņojumu, kurā bija norādīts vārds. Adresāts nekavējoties atvēra e-pastu, ar 86% pārliecību atklājot atrašanās vietu Honkongā.
Vienlaikus aizdomās turamā vārds tika saistīts ar 2021. gada aprīlī Dienvidķīnas Guandunas provincē dibināto tehnoloģiju uzņēmumu, kura likvidācijas pieteikums tika iesniegts tikai sešas dienas pēc tam, kad izmeklētāji nosūtīja pikšķerēšanas e-pastu par paklāju vilkšanas krāpniecību aizdomās turētajam. .
Sastopas ar krāpnieku
Samazinot adresi līdz konkrētajam biroja blokam, Makgregors nolēma uzaicināt vietējo reportieri pievienoties izmeklēšanā, pēc kuras viņa izpētīja ēku, kurā bija reģistrēts saistītais uzņēmums, atklājot aizdomās turētā pārvietošanos un iespējamo adresi Honkonā. Kong.
Izmeklētāji nolēma doties uz Honkongu, lai mēģinātu satikties aci pret aci ar krāpnieku. Diemžēl, ierodoties vietā, viņi nevienu neatrada. Apsargs atklāja, ka policija saistībā ar krāpniecību dzīvoklī ieradusies aptuveni pusgadu iepriekš.
Tas Makgregoram bija pietiekams pierādījums tam, ka viņš ir uz pareizā ceļa, taču bija noraizējies par savu drošību. Vietējais reportieris zvanījis uz numuru, kas saistīts ar Guanduņā reģistrēto uzņēmumu, taču atbildētājs visu noliedza.
Kad viņi zvanīja vēlreiz, numurs tika atvienots, kas liecināja, ka viņi patiešām agrāk runāja ar personu, kas bija saistīta ar krāpniecību un kura tagad zināja, ka atrodas uz astes. Galu galā Makgregors bija spiests ziņot par saviem atklājumiem un atstāt pārējo izmeklēšanu policijai.
Avots: https://finbold.com/just-in-squid-game-crypto-token-scammer-tracked-down/