Kriptovalūtu nozare pēdējos gados ir masveidā pieaugusi tādā mērā, ka likumdevēji un valdības uzraugi visā pasaulē ir nopietni nobažījušies par tās negatīvo ietekmi uz pasauli. Notiek mēģinājumi uzraudzīt un likvidēt nelicencētu, neatļautu un nelegālu personu skaitu. Valsts iestādes aktīvi atklāj liela mēroga krāpniecību, lai regulētu kriptovalūtu maiņas nozari saskaņā ar likumu.
DOJ ierobežo Honkongā reģistrēto biržu
Kopsavilkums par 18. janvāri Tieslietu departaments veica nopietnu represiju pret liela mēroga kriptovalūtu apmaiņu, pārkāpjot valsts juridiskās prasības. Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija vakar paziņoja par izšķirošu lēmumu, kas apsūdzēja Bitzlato dibinātāju un galvenos īpašniekus. Honkongā reģistrētajai biržai Bitzlato tika iekasēta maksa par nelicencētas naudas pārsūtīšanu, jo apmaiņa veicināja nelikumīgus līdzekļus vairāk nekā 700 miljonu USD vērtībā.
Nesenā 18. janvāra paziņojumā ASV ģenerālprokurora vietniece Liza Monako paziņoja, ka valdības iestādes sadarbībā ar Franciju ir veikušas dažus izpildes pasākumus pret Bizlato. Bitzlato vietne tiks konfiscēta un marķēta kā iespējama naudas atmazgāšana, kas saistīta ar Krievijas nelikumīgo finansējumu.
Apsūdzība apgalvo, ka Bitzlato no lietotājiem prasīja tikai minimālu identifikāciju, izslēdzot pamata identifikācijas protokolu, piemēram, pašbildes vai pases. Bitzlato birža tika atklāta iesaistīta naudas pārsūtīšanas biznesā, kas pārvadāja un pārsūtīja nelegālos līdzekļus bez pārredzamības. Turklāt apmaiņa neizdevās sanākt ASV normatīvie drošības pasākumi kas bija nepieciešami šajā procesā.
Saskaņā ar ASV advokāta Breona Pīsa teikto, iespējamais Bitzlato pārdeva sevi noziedzniekiem, izmantojot kriptovalūtas apmaiņu bez jautājumiem, kā rezultātā tika iegūti noguldījumi simtiem miljonu dolāru vērtībā.
Honkongā bāzētā birža sevi attēloja kā vienādranga aizbildnības kriptovalūtu biržu, kas ļāva klientiem viegli apmainīties ar 60 atbalstītajām kriptovalūtām un tirgoties ar tām. Ethereum, bitcoin, bitcoin skaidrā naudā, un monolītais rublis, neiesaistot nevienu starpnieku.
Kas izraisīja Bitzlato dibinātāja arestu?
Tieslietu departaments, Francijas iestādes un Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls Anatolijs Legkodymovs tika arestēts vakar vakarā Maiami, kā teikts nesenajā paziņojumā presei. Krievijas pilsonis, kurš ir atbildīgs par kriptovalūtas apmaiņu Honkongā, tiek apsūdzēts noziedzīgas darbības veicināšanā.
Anatolijs Legkodymovs neieviesa nepieciešamos drošības pasākumus pret naudas atmazgāšanu, neprasot no tā lietotājiem minimālu identifikāciju. Turklāt apmaiņas mehānisms ļāva viņiem sniegt informāciju, kas pieder Strawman, cilvēkiem, kuri kalpoja par lietotāju aizsegu.
Tā rezultātā Bitzlato kļuva par drošu patvērumu noziedzniekiem, piemēram, izspiedējvīrusu grupām un narkotiku tirgotājiem. ASV advokātam Bruklinā, vietā, kur tika ierosināta lieta, kad policija mēģināja izsekot Bitzlato līdzekļiem, bija pilnīgi skaidrs, ka Bitzlato nespēs atklāt savu lietotāju patieso identitāti.
Honkongā reģistrētais Anatolijam Legkodymovam piederošais uzņēmums dibināts 2016. gadā un darbojās globāli. DOJ apsūdzēja Bitzlato par to, ka Bitzlato tieši vai ar starpnieku starpniecību ir veikusi vairāk nekā 700 miljonu ASV dolāru kriptovalūtas apmaiņu ar tumšā tīkla narkotiku, Hydra Market, viltotu identifikāciju un citu nelegālu produktu tirgus lietotājiem. Tirgus tika konfiscēts pagājušajā gadā un slēgts.
ASV varas iestādes bija nobažījušās par kriminālsūdzību pret Bitzlato saistībā ar Hydra darknet tirgu, kur lietotājiem bija atļauts atmazgāt līdzekļus, tostarp tos, kas iegūti no izspiedējvīrusu uzbrukumiem.
Secinājumi
Varas iestādes, piemēram, Tieslietu ministrija, ir apņēmības pilnas vērsties pret kriptovalūtu biržām, kas darbojas ārpus likumīgām robežām. Tas varētu izrādīties pozitīvs rezultāts visai kriptovalūtu nozarei, jo cilvēki varētu vairāk uzticēties regulētām un autorizētām platformām. Kriptogrāfijas tirgus reputācija augs arī pēc noziedzīgās darbībās iesaistīto biržu konfiskācijas.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/