Taivānas varas iestādes ir aizturējušas personu, kas tiek turēta aizdomās par rekordlielu 320 miljonu ASV dolāru legalizēšanu, izmantojot digitālos aktīvus, kas iezīmē lielāko ar kriptovalūtu saistītās naudas atmazgāšanas gadījumu valsts vēsturē.
Taivāna ir pieredzējusi līdz šim lielāko ar kriptovalūtu saistīto naudas atmazgāšanas lietu, kurā tiek aizturēta persona, kas tiek turēta aizdomās par 10.4 miljardu Taivānas dolāru jeb aptuveni 320 miljonu ASV dolāru atmazgāšanu, izmantojot digitālos līdzekļus.
Persona, kuru identificēja tikai pēc uzvārda Qiu, tika arestēta jūnijā pēc atgriešanās no Dienvidaustrumāzijas, Taidžunas Kriminālizmeklēšanas biroja un vietējo mediju sadarbības rezultātā.
Lietas izcelsme ir pagājušajā gadā sāktajā izmeklēšanā, kuras centrā ir krāpnieciska vērtspapīru tirdzniecības lietojumprogramma. Kad varas iestādes izsekoja finanšu darījumiem, tās atklāja Cju iespējamo dalību operācijā.
Tiesībaizsardzības ziņojumi liecina, ka Qiu novirzīja līdzekļus caur daudziem kontiem, pārvēršot tos Tether (USDT), kriptovalūtā, kas piesaistīta ASV dolāram. Pēc tam viņš pārdeva digitālo īpašumu, atgriežot to skaidrā naudā ar nolūku slēpt līdzekļu izcelsmi.
Tiek uzskatīts, ka Qiu ir guvis peļņu, iekasējot 1% komisijas maksu par katru darījumu. Viņa biežie ceļojumi uz Dienvidaustrumāzijas valstīm, tostarp Malaiziju un Filipīnām, ir radījuši jautājumus par iespējamo saistību ar azartspēļu un krāpšanas tīkliem.
Varasiestādes no Qiu konfiscējušas dažādas luksusa preces, piemēram, augstas klases transportlīdzekļus un dārgus pulksteņus, kā arī 21,000 XNUMX Taivānas dolāru skaidrā naudā, klēpjdatorus, finanšu kartes un citus atbilstošus pierādījumus. Saistībā ar šo lietu aizturētas vēl trīs personas, jo turpinās izmeklēšana, lai noskaidrotu legalizēto līdzekļu avotu un galamērķi.
Taivāna kopā ar citām Āzijas jurisdikcijām pastiprina noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu saistībā ar kriptovalūtām. Paredzams, ka šis gadījums vēl vairāk motivēs šīs regulatīvās iniciatīvas, saskaņojot tās ar jaunākajām tendencēm, kas novērotas Honkongā.
2022. gada jūlijā Taivānas Finanšu uzraudzības komisija izdeva direktīvu banku sektoram, aizliedzot digitālo aktīvu iegādi ar kredītkarti un uzsverot šādu aktīvu nepastāvīgo un spekulatīvo raksturu. Regulators uzsvēra, ka kredītkartes jārezervē darījumiem, kas nav saistīti ar azartspēlēm, akcijām un atvasinātajiem instrumentiem.
Avots: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/