Tiek izmeklēta Terra Classic (LUNC) ietekmētā kriptovalūtu maiņa

Dienvidkorejas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) vēl uz divām dienām pagarina visaptverošo nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un atbilstības pārbaudi kriptovalūtu biržā Bithumb. Dienvidkorejas regulatori ir saglabājuši stingru nostāju pret kriptovalūtu apmaiņu pēc Terra Classic sabrukums (LUNC) maijā. FIU jau ir pabeigusi Upbit, Gopax un Coinone pārbaudes un auditus.

Bithumb atrodas Dienvidkorejas Finanšu izlūkošanas vienības pārbaudē

Dienvidkorejas otro lielāko kriptovalūtu biržu Bithumb pārbauda Finanšu pakalpojumu komisijas Finanšu izlūkošanas vienība, lai pārbaudītu atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumam par īpašu finanšu informācijas likumu. ziņots vietējie mediji 20. septembrī. Bithumb pārbaudi un auditu bija paredzēts pabeigt līdz 19. septembrim. Tomēr Bithumb kavēšanās ar datu iesniegšanu izraisīja pagarinājumu vēl par 2 dienām.

Turklāt kriptovalūtu apmaiņa FTX interese par Bithumb iegādi liks FIU veikt iepriekšējās darbības vai pārvaldības struktūras revīziju. Faktiski Bithumb lielākais akcionārs Vident ir vienojies ar FTX par savu daļu kriptovalūtu biržā. Arī bijušais Bithumb priekšsēdētājs Lī Džunghūns tiek tiesāts par krāpšanu saskaņā ar Īpašo ekonomikas likumu. Šie ir arī daži no pārbaudes pagarināšanas iemesliem.

FIU pārbaudīs iepriekšējā pārskatā ieteikto uzlabojumu ieviešanu. Turklāt kriptovalūtu biržās tiek veikta rūpīga revīzija par to, vai uzņēmumi ievēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu.

Pagājušajā mēnesī FIU pabeidza Upbit pārbaude, Gopax un Coinone. Ja tiek pārkāpts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likums, kriptovalūtu biržām tiek uzlikti naudas sodi. Taču par pārbaudes un audita rezultātiem uzņēmumiem tiek ziņots privāti.

Dienvidkorejas regulatori ir palielinājuši kriptovalūtu biržu uzraudzību pēc Terra Classic (LUNC) krīzes un naudas atmazgāšanas pieauguma.

Ar kriptogrāfiju saistīta naudas atmazgāšana

Pēdējos gados Dienvidkorejā ir ievērojami pieaudzis naudas atmazgāšana, krāpšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Interesanti, ka regulatori ir atklājuši ar kriptovalūtu saistītos nelegālos ārvalstu valūtas maiņas darījumos 3.4 miljardu dolāru vērtībā.

Turklāt Dienvidkorejas prokuratūra ir izmeklē četrus ar kriptovalūtu saistītus gadījumus iesaistot vairāk nekā 1.1 miljardu ASV dolāru nelegālos valūtas maiņas darījumos. Terra dibinātājs Do Kvons tiek apsūdzēts arī naudas atmazgāšanā caur čaulas kompānijām. Prokurori ir izdevuši Do Kvona aresta orderi un sākuši procesu ievietot viņu Interpola Sarkanajā paziņojumā.

Tikmēr Terra Classic (LUNC) cena turpina nirt zemāk. Tas tirgojas tuvu USD 0.0003 līmenim, kas ir kritums par 6% pēdējo 24 stundu laikā.

Varinders ir tehniskais rakstnieks un redaktors, tehnoloģiju entuziasts un analītiskais domātājs. Aizraujoties ar traucējošajām tehnoloģijām, viņš ir dalījies savās zināšanās par blokķēdi, kriptovalūtām, mākslīgo intelektu un lietu internetu. Viņš ir bijis saistīts ar blokķēdes un kriptovalūtu nozari ievērojamu laika posmu un šobrīd aptver visus jaunākos atjauninājumus un sasniegumus kriptovalūtu nozarē.

Piedāvātajā saturā var būt ietverts autora personīgais viedoklis, un tas ir atkarīgs no tirgus nosacījumiem. Pirms ieguldāt kriptovalūtās, veiciet savu tirgus izpēti. Autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu personīgajiem finansiālajiem zaudējumiem.