ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir uzsākusi tiesvedību pret Geosyn Mining, LLC, Teksasā bāzēto kriptovalūtu ieguves un mitināšanas uzņēmumu, un tā līdzdibinātājiem Keilebu Vordu un Džeremiju Maknutu saistībā ar apsūdzībām par iesaistīšanos nereģistrētās un krāpnieciskās darbībās. .
Geosyn iespējamā krāpšanas shēma
Saskaņā ar SEC datiem, Geosyn, Ward, uzņēmuma izpilddirektors un McNutt, uzņēmuma toreizējais COO, no 5.6. gada novembra līdz 60. gada decembrim piesaistīja aptuveni 2021 miljonus USD no vairāk nekā 2022 investoriem.
Saskaņā ar sūdzība, Geosyn teica investoriem, ka iegādāsies, darbosies un izplatīs kriptovalūtu aktīvus, ko iegūst kalnrūpniecības mašīnās, piemēram, Bitcoin (BTC), par neizpaužamu samaksu.
Tomēr SEC apgalvo, ka apsūdzētie izvirzīja nepatiesus apgalvojumus, nav izpauduši būtisku informāciju investoriem un nav snieguši piedāvājuma dokumentos solītos pakalpojumus.
Sūdzībā arī norādīts, ka Geosyn nepatiesi apgalvoja, ka viņam ir izdevīgi līgumi ar elektroenerģijas piegādātājiem, it kā nodrošinot kalnrūpniecības iekārtu rentablu darbību..
Turklāt kriptoraktuves uzņēmums, iespējams, nav atklājis jaunajiem investoriem, ka viņi nav iegādājušies ieguves iekārtas dažiem iepriekšējiem investoriem, un viņi neatklāja, ka Geosyn nesniedz savus noteiktos pakalpojumus, tostarp personalizētās ieguves stratēģijas un diennakts uzraudzību uz vietas.
SEC arī apgalvo, ka Vords un Maknuts personiskai lietošanai piesavinājās aptuveni 1.2 miljonus ASV dolāru un izdalīja aptuveni 354,500 XNUMX ASV dolārus investoriem, kā šķietamu peļņas sadali, neskatoties uz Geosyn "rentabilitātes trūkumu".
SEC ir iesniegusi sūdzību ASV Teksasas ziemeļu apgabala apgabaltiesā, uzlādēšana apsūdzētie par federālo vērtspapīru likumu krāpšanas apkarošanas un vērtspapīru reģistrācijas noteikumu pārkāpumiem.
Galu galā SEC pieprasa pastāvīgus izpildrakstus pret visiem apsūdzētajiem, virsnieku un direktoru bāriem, atkāpšanos ar iepriekšēju spriedumu un civiltiesiskus sodus, īpaši pret Vordu un Maknutu.
FIB brīdināja kriptovalūtu lietotājus
ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) izteicis brīdinājumu Amerikas pilsoņiem par nereģistrētu kriptovalūtu naudas pārsūtīšanas pakalpojumu izmantošanu.
Jo paziņojums Ceturtdien FIB Interneta noziegumu sūdzību centrs (IC3) publiskoja, ka personas tika brīdinātas nesaistīties ar pakalpojumiem, kas neatbilst federālajiem likumiem un neievēro noteikumus par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu (AML).
FIB uzsvēra, cik svarīgi ir izmantot kriptovalūtas naudas pārsūtīšanas pakalpojumus, kas reģistrēti kā Money Services Businesses (MSB), un ievērot nepieciešamos protokolus, lai apkarotu iespējamās nelikumīgās finanšu darbības, ko veic šie uzņēmumi. kompānijas.
Saskaņā ar Biroja paziņojumu privātpersonām, kuras izmanto nelicencētus kriptovalūtas pārvedumu pakalpojumus, likuma laikā var rasties “traucējumi” savās finansēs. izpildes darbības, jo īpaši, ja viņu kriptovalūtu turējums ir sajaukts ar līdzekļiem, kas iegūti nelikumīgi. Paziņojums noslēdzās ar šādu brīdinājumu:
Kriptovalūtas naudas pārsūtīšanas pakalpojumus, kas tīši pārkāpj likumu vai apzināti veicina nelikumīgus darījumus, izmeklēs tiesībaizsardzības iestādes. Izmantojot pakalpojumu, kas neatbilst tā juridiskajām saistībām, jūs riskējat zaudēt piekļuvi līdzekļiem pēc tam, kad tiesībaizsardzības darbības ir vērstas pret šiem uzņēmumiem.
Piedāvātais attēls no Shutterstock, diagramma no TradingView.com
Avots: https://bitcoinist.com/texas-crypto-mining-firm-face-sec-charges/