Thai SEC seko kriptovalūtu maiņai 1

Thai SEC ir atkārtoti apliecinājis savu apņemšanos nodrošināt kriptovalūtu apmaiņu visā Taizemē iemiesota nelegālos darījumos. Tas tiek vērtēts pēc nesenās slavenās kriptovalūtu biržas Bitkub un dažu ar apmaiņu saistītu personu pārbaudes. Saskaņā ar ziņojuma detaļām tika atklāts, ka uzņēmums savā tīmekļa vietnē demonstrēja palielinātus darījumu apjomus. Savā ziņojumā regulējošā aģentūra ir likusi izmeklēt firmas rīcību un iesaistītās personas.

Taizemes SEC iebilst tiesā pret Bitkub

Taizemes SEC minēja, ka birža ir vainīga tirdzniecībā un nelikumīgā rīcībā visā finanšu tirgū. Šī parādība tiek raksturota kā maiņa, kas apzināti ļauj tirgotājiem pirkt un pārdot aktīvus vienlaicīgi. Šo kustību parasti izmanto, ja birža vēlas palielināt darījumu apjoma rādītājus virs normas.

Biržas to izmanto arī, lai manipulētu ar tirgu un tirgotājiem, lai noticētu, ka sacerētie skaitļi ir faktiskie skaitļi. Šī nesenā izmeklēšana izriet no agrākas izmeklēšanas par uzņēmuma rīcību. Jūlijā uzņēmuma Sakolkorn Sakavee valdes priekšsēdētājs tika sodīts ar naudas sodu un atstādināts no viņa darbības, jo viņš tika atzīts par vainīgu likumpārkāpumā gada sākumā.

Biržas Taizemē neatbilst normatīvajām prasībām

Iesniedzot Taizemes SEC, iestāde ir lūgusi, lai tiesa piespriest naudas sodus un apturēšanu pret kriptovalūtu apmaiņu un personām, kas saistītas ar nelikumīgu rīcību. Ziņojums liecina, ka aģentūra abām iesaistītajām pusēm vēlas uzlikt naudas sodu aptuveni 634,000 XNUMX ASV dolāru apmērā un sešu mēnešu tirdzniecības aizliegumu. Bitkub ir viena no lielākajām kriptovalūtu biržām Taizemē, un uzņēmums darījumu apjoma ziņā ienes milzīgus līdzekļus. Lai gan uzņēmums ir guvis panākumus, uzņēmums ir saņēmis kritiku par tā darījumos iesaistīto personu rīcību.

Pirms dažiem mēnešiem uzņēmuma vadītājam tika uzlikts naudas sods USD 234,000 500 apmērā par iekšējās informācijas izmantošanu. Kriptofondu birža atradās arī dziļos ūdeņos pēc tam, kad tās sadarbību, kas būtu ievilkusi vairāk nekā XNUMX miljonus ASV dolāru, ievilka Siam Commercial Bank. Taizeme ir bijusi viena no piemērotākajām vietām šifrēšanas investoriem un uzņēmumiem pēdējos gados. Tas ir tāpēc, ka valsts šiem uzņēmumiem nodrošina skaidru vadlīniju un nodokļu sistēmu. Tomēr sankcijas ir piemērotas uzņēmumiem visā valstī, un regulatoru smagumu cieta slavenās vadošās biržas.