- Šī ir jau otrā apsūdzība pret Bitkubu šogad
- SEC ierobežo biržas ar milzīgiem naudas sodiem
- Divas personas, kas saistītas ar Satanga apmaiņu, arī sodītas
SEC apsūdz personas un Bitkub "mazgāšanas tirdzniecībā"."
Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC) 27. septembra paziņojums par Taizeme apsūdzēja Bitkubu un divas personas par “mākslīgu digitālo aktīvu apjomu radīšanu” biržas platformā. Mākslīgo apjomu radīšanu tirgū sauc par "mazgāšanas tirdzniecību". Tas nozīmē, ka likumpārkāpēji vienlaikus pērk un pārdod aktīvus, tādējādi palielinot apjomu.
Bitkubam un abiem apsūdzētajiem Anurakam Čuahai un Sakonam Srakavī būs jāmaksā 634,000 6 USD kā izmeklēšanas izdevumi, neskaitot civiltiesisko naudas sodu. Arī Chuachai un Srakawee tiks aizliegts tirgot XNUMX mēnešus.
Normatīvie jautājumi, kas ietekmē digitālo ekonomiku
Siam Commercial Bank (SCB), kas ir Taizemes vecākā banka, kas izstājās no 500 miljonu dolāru vērta darījuma ar Bitkub regulējošo problēmu dēļ.
Maijā 5 Bitkub digitālo īpašumu atlases komitejas locekļiem tika uzlikts naudas sods 65,000 XNUMX ASV dolāru apmērā par to, ka viņi neievēroja iestādes likumus par digitālo īpašumu iekļaušanu sarakstā. Birža bija uzsākusi savu marķieri KUB, kas saskaņā ar likumu radīja interešu konfliktu.
Pagājušajā mēnesī Bitkub galvenais tehniskais direktors (CTO) Samret Wajanasathian tika sodīts ar 235,000 1.99 USD naudas sodu par iekšējās informācijas tirdzniecību. Acīmredzot viņš zināja par darījumu ar SCB un iegādājās KUB žetonus XNUMX miljonu Taizemes batu vērtībā. Pēc darījuma ar SCB paziņošanas KUB cena dubultojās.
Bitkub savā platformā piedāvā 75 monētas un pārus. Saskaņā ar Coingecko ikdienas tirdzniecības apjoms ir 62 miljoni USD. Pēc tirdzniecības apjoma tā ir lielākā birža Taizeme.
Vēl viena kriptovalūtu birža, Satang Corporation, ir iesaistīta lietā, kurā iesaistīta Fair Expo un kāds vīrietis; divām personām šajā lietā uzlikts naudas sods 317,000 XNUMX ASV dolāru apmērā.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/