ASV DoJ izveidoja prokuroru vienību, lai ierobežotu kriptogrāfijas noziegumus

Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) izveidoja vienību, kurā ir vairāk nekā 150 federālo prokuroru un kuras mērķis būs apkarot ar kriptovalūtu saistītas noziedzīgas darbības. Turklāt valdība plāno ieviest normatīvo regulējumu kopumu, kam būtu jāpalīdz attīstīt vietējo digitālo aktīvu sektoru.

Šā gada sākumā DOJ izveidoja citu nodaļu ar nosaukumu “Nacionālā kriptovalūtas izpildes komanda” un par tās vadītāju iecēla kiberdrošības prokuroru Eunu Jangu Čoju.

Vairāk koncentrējoties uz kriptovalūtu krāpšanu

Kas nesen intervija The Wall Street Journal DOJ atklāja savu apņēmību ierobežot kriptovalūtu izmantošanu tādos noziegumos kā naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana. Tādējādi tā izveidoja federālo prokuroru vienību ar nosaukumu “Digitālo aktīvu koordinatoru tīkls”. Paredzams, ka speciālisti izmantos savas zināšanas, lai identificētu un novērstu šādas nelikumīgas darbības.

Euns Jangs Čojs (Eun Young Choi) – pirmais iepriekš izveidotās “Nacionālās kriptovalūtas izpildes komandas” direktors – apgalvoja, ka digitālie līdzekļi ir kļuvuši arvien populārāki likumpārkāpēju vidū, un tāpēc ir ļoti svarīgi pievērsties šim jautājumam.

“Noziegumi, kas saistīti ar digitālajiem aktīviem, ir patiesi daudznozaru. Tās ir pārrobežu, sarežģītas un izaicinošas izmeklēšanas, un tām ir vajadzīgs zināms kompetences līmenis,” viņa piebilda.

Papildus kriptovalūtu krāpnieku meklēšanai un saukšanai pie atbildības jaunizveidotā nodaļa izglītos citas valdības amatpersonas par problēmām, kas šajā nozarē rodas, piemēram, nodokļu un vides jautājumiem.

2022. gada sākumā DOJ izveidoja iepriekš minēto “Nacionālo kriptovalūtu izpildes komandu”, lai tiktu galā ar krāpnieciskām kriptovalūtu shēmām un, konkrētāk, kibernoziedzniekiem no Irānas un Ziemeļkorejas. Februārī departaments paziņoja Choi kā vienības vadītājs, kurš komentēja:

"Mēs cenšamies centralizēt, lai mēs būtu vienas pieturas aģentūra, kurā apkopoti visi departamenta priekšmetu eksperti."

DOJ pret kriptogrāfijas noziedzniekiem

Ir vērts atzīmēt, ka “Nacionālās kriptovalūtas izpildes komandas” izveide ir pozitīvi ietekmējusi Tieslietu departamenta darbību pret kriptovalūtas noziedzniekiem.

Aprīlī likumsargi konfiscēts aptuveni 34 miljonus dolāru vērti digitālie aktīvi no Dark Web hakera. Pēdējais ir Dienvidfloridas iedzīvotājs, kurš izmantoja tiešsaistes pseidonīmu, lai pārdotu vairāk nekā 100,000 XNUMX nelegālu preču visā tirgū apmaiņā pret kriptovalūtām.

Kopīgā izmeklēšanā starp vairākām federālajām, štata un vietējām iestādēm tika identificēts likumpārkāpējs un viņam konfiscēti 919.3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH un 640 BSV, kas bija viena no lielākajām digitālo līdzekļu konfiskācijām, ko jebkad izpildījis amerikānis. iestādes.

Mēnesi vēlāk DOJ apsūdzētais Mining Capital Coin (MCC) izpilddirektors un līdzdibinātājs Luizs Capuci Jr., kurš vadīja 62 miljonu dolāru kriptopiramīdas shēmu. Iespējamais noziedznieks solīja lielu atlīdzību savas platformas lietotājiem, bet apmaiņā izmantoja viņu līdzekļus, lai iegādātos sev luksusa preces, piemēram, Lamborghini, Porsche un Ferrari. Ja Capuci tiks atzīts par vainīgu, maksimālais sods ir 45 gadi cietumā.