Kriptokrāpšanas upuri, kas vērsti pret paziņām internetā, zaudē miljardus

Kad Brets Vincents veica aptuveni 200,000 XNUMX USD ieguldījumu kriptokultūras caur cilvēku, ar kuru viņš sadraudzējās LinkedIn 2021. gada rudenī, solīja peļņu līdz 20%, viņam bija maz zināšanu par tehnoloģiju.

Tikai dažas nedēļas vēlāk 46 gadus vecais loģistikas menedžeris ārpus Memfisas atklāja, kādu dārgu kļūdu viņš bija pieļāvis, kad tika iesaldēts viņa kriptovalūtu investīciju konts.

Kopš tā laika Vincents ir spēlējis "catch-up". Viņa vēlākajā izmeklēšanā atklājās, ka desmitiem tūkstošu cilvēku pievīla kriptovalūtas investīciju shēma, kas viņu ieguva. Eksperti lēš, ka tas viņiem ir izmaksājis miljardiem dolāru, krietni pārsniedzot federālo aģentūru iepriekšējās prognozes.

Saskaņā ar jaunāko pētījumu, ko veica digitālo līdzekļu izlūkošanas uzņēmums Inca Digital, tikai 500. gada pēdējos deviņos mēnešos upuri zaudēja vairāk nekā 2022 miljonus ASV dolāru tikai vienā no trim blokķēdēm, kuru mērķis bija krāpnieki.

TRM Labs blokķēdes izlūkošanas analītiķis Ians Šade saka, ka krāpšanas kopējās izmaksas pēdējo divu gadu laikā, visticamāk, ir pārsniegušas miljardus dolāru.

Termins “cūku slaktēšana” attiecas uz krāpniecisku paņēmienu, kā iegūt uzticību ar ātru un ātru peļņu, ko krāpnieki izmanto, lai vilinātu turpmākus ieguldījumus, nobarojot tās kā cūkas pirms kaušanas. Izmantojot iepazīšanās lietotnes vai citas vietnes, nesen Airbnb, krāpnieki satiek potenciālos upurus.

Tomēr noziedznieki tiek galā ar vairāk nekā pat lielākā daļa tiesībaizsardzības speciālistu.

Pat ja kriptovalūtu tirgus ir bijis “ziemas sezona” jau gadu, ko pasliktina tirdzniecības biržas FTX un citu pazīstamu kompāniju sabrukums, krāpnieki neatlaidīgi vāc jaunus upurus un gūst vērienīgu peļņu, liecina statistika. Inca Digital pārbaudīja krāpšanas apakškopu, apkopojot informāciju no astoņām lielākajām biržām, ko krāpnieki izmanto, lai pievilinātu upurus, un koncentrējoties tikai uz kriptovalūtas daļu, kuras mērķis ir.

Ko nozīmē “lielā slaktēšana”.

Izteiciens “cūku slaktēšana” attiecas uz šāda veida scenārijiem:

1. Blēdis sazinās ar potenciālo upuri, izmantojot iepazīšanās lietotni vai citu sociālo mediju vietni.
2. Pirms ieteikt potenciālajam upurim investēt kriptovalūtās, krāpnieks vispirms rada uzticību ar tām, izkopjot personisku saikni.
3. Blēdis pārliecina upuri izveidot kontu tirdzniecības vietnē, piemēram, Coinbase, lai viņi varētu sākt veikt ieguldījumus.
4. Krāpnieks uzdod upurim pārvietot savu kriptovalūtu uz citu ieguldījumu platformu, kas patiešām ir viltota platforma, kas atrodas krāpnieka kontrolē.
5. Blēdis pārliecina upuri turpināt ieguldīt kriptovalūtās, mudinot izņemt naudu, lai parādītu, ka viņi to dara likumīgi.
6. Blēdis mudina upuri veikt arvien lielākus ieguldījumus.
7. Pēc tam, kad upuris ir guvis pamatīgu peļņu, krāpnieks paķer kriptovalūtu un nomaina to pret fiat naudu, pirms pazūd no redzesloka.
8. Upuris neko daudz nevar darīt, lai atgūtu savu naudu līdz brīdim, kad viņš atklāj notikušo. ASV amatpersonas neko nevar darīt, jo šie krāpnieki bieži darbojas Ķīnā un Dienvidaustrumāzijā.

Saskaņā ar ASV Slepen dienesta tiesu medicīnas finanšu analītiķa Endrjū Freja teikto, tuvāko gadu laikā tas pārsniegs visas citas interneta krāpniecības, ja tas vēl nav noticis.

Federālā tiesībaizsardzība un lielākās kriptovalūtu biržas Šķiet, ka krāpnieki izmanto šo krāpniecību, neskatoties uz to, ka krāpšana paplašinās. Federālie izmeklētāji pašlaik izdomā, kā ierobežot plānu, un vēl nav arestējuši nevienu aizdomās turamo arhitektu, un šo procesu, kā viņi apgalvo, apgrūtina fakts, ka tā likumpārkāpēji lielākoties atrodami Ķīnā un Dienvidaustrumāzijā.

Tā kā viņi var izvairīties no tā, krāpnieki ir saskaņojuši stimulus, norāda Inca Digital izpilddirektors Ādams Zarazinskis. Policija maksā brīdinājumu, bet, iespējams, ne tik daudz, cik vajadzētu. Kriptovalūtas pakalpojumu sniedzēji ir zināmā mērā uzmanīgi, bet ne pietiekami.

Daži pašmācīti amatieru izmeklētāji un vietējie tiesībaizsardzības darbinieki pastiprina savu iedzīvotāju reakciju, jo viņi redz plaisu sistēmā.

Vincents palīdz vadīt šos centienus. Viņš brīvajā laikā pārrauga izmeklēšanu Globālajā krāpniecības apkarošanas organizācijā jeb GASO, kas atbalsta tos, kuri ir kļuvuši par cūku kaušanas upuriem un kuru vada 40 brīvprātīgie, kuri arī kļuvuši par krāpniecības upuriem. Viņš ir kļuvis par vērtīgu resursu federālajiem tiesībaizsardzības darbiniekiem, un novembrī viņš sniedza prezentāciju konferencē, ko sponsorēja Tieslietu departamenta darba grupa cīņai pret kriptovalūtas noziegumiem – Nacionālā kriptovalūtas izpildes komanda. Tieslietu departamenta pārstāve atteicās komentēt.

Vietējie likumsargi šobrīd palīdz cietušajiem visos iespējamos veidos. Apgabala advokāta vietnieks Santaklārā, Kalifornijā, vārdā Erins Vests, ir aizsācis izsekošanas rīku un progresīvu juridisko metožu izmantošanu, lai atrastu, savāktu un atgūtu nozagtu kriptovalūtu. Tagad viņa dalās ar šīm metodēm ar prokuroriem visā valstī.

Decembrī Vests guva savas pirmās uzvaras savā jurisdikcijā, atgūstot vairāk nekā 2 miljonus dolāru krāpniecisku kriptovalūtu un atdodot īpašumus 10 krāpšanas upuriem. Tas ir solis pareizajā virzienā, taču mums vēl tāls ceļš ejams, viņa atzina. Ir neaprēķināms skaits upuru, kurus sagrāva šī zvērība un kuri joprojām nevar saņemt nekādu palīdzību, kuri netiek uzklausīti.

Džonatans Šārfs, apgabala advokāta palīgs Kvīnsas apgabalā, Ņujorkā, atzina, ka upuru tiesības ir izaicinājums tiesībaizsardzības iestādēm visos līmeņos. Viņš paziņoja: "Ikviens, kas jums saka pretējo, ir neticami negodīgs. Mūsu panākumu līmenis nav fantastisks.

Federālie likumsargi pirmos arestus aizdomās turamos par naudas atmazgāšanu no cūku kaušanas pagājušā gada nogalē. Viņi arī konfiscēja septiņus domēna vārdus, kurus krāpnieki izmantoja, lai mērķētu uz upuriem.

Nacionālās drošības padomes bijusī kiberdrošības un drošu digitālo inovāciju direktore Kerola Hausa e-pastā rakstīja, ka tiesībaizsardzības un banku aģentūrām ir nepieciešams vairāk resursu, lai atrastu un likvidētu šos noziedzīgos tīklus. Viņa sacīja, ka ārvalstu sabiedrotajiem ir jādara vairāk, lai palīdzētu ASV. Šie tīkli darbojas starptautiski. ASV pati par sevi nevar tikt galā.

Krāpšanas struktūra, kurā tiek sajaukti tradicionālo romantisko un investīciju krāpniecības aspekti tajā, ko Slepenā dienesta Freijs dēvē par "superkrāpniecību", padara uzdevumu grūtāku.

Krāpnieki bieži iegulda mēnešus, lai iegūtu savu upuru uzticību. Pēc attiecību nodibināšanas un sarunas pārslēgšanas uz citu ziņapmaiņas lietotni no sociālā tīkla platformas, blēdis pieminēs viņu panākumus kriptovalūtu tirdzniecībā un solīs potenciālajam upurim iemācīt pelnīt naudu.

Krāpnieki sniedz norādījumus kriptovalūtas iesācējiem, kā atvērt kontu cienījamā tirdzniecības platformā, piemēram, Coinbase vai Crypto.com, un uzdod viņiem tur iemaksāt 1,000 vai 2,000 USD. Pēc tam viņi dod viņiem norādījumus pārsūtīt savu kriptovalūtu uz kontu, kas, šķiet, ir cita ieguldījumu vietne, bet kuru faktiski pārvalda krāpnieks.

Blēdis iepazīstina upuri ar dažiem agrīniem darījumiem, kas, šķiet, rada veselīgu peļņu, pirms mudina viņu pārbaudīt biznesu, izņemot naudu. Daudzi upuri pārspīlētos, lai ieguldītu mānībā, pat ņemtu kredītus pret savām mājām, jo ​​viņi ir pārliecināti, ka milzīgu peļņu var viegli sasniegt.

Kad viltnieki ir uzkrājuši ievērojamu summu no upura, viņi bieži rīkojas ātri, lai apmainītu paņemto kriptovalūtu pret fiat naudu. ASV amatpersonas neko daudz nevar darīt, jo lielākā daļa krāpniecības veicēju atrodas Dienvidaustrumāzijā, dažreiz ārpus federālo aģentu loka. Cietušie var neapzināties, ka viņi ir krāpti nedēļas vai ilgāk, pirms ziņo par noziegumu.

Izmantojot datus no zināmiem krāpnieku kontrolētiem kriptovalūtu makiem, Inca Digital aprēķināja to novērtējumu. Uzņēmums pārbaudīja darījumus šajos kontos, pirms izveidoja algoritmu, lai atrastu citus līdzīgus makus. Un tas sekoja bitcoin, kas gāja caur šiem kontiem divos virzienos: atpakaļ uz galveno kriptovalūtu tirdzniecības platformas kur upuri to sākotnēji bija iegādājušies, un pārsūta uz citām platformām un pakalpojumiem, ko krāpnieki izmanto, lai aizsegtu viņu pēdas. Līdzekļi pēc tam nonāk citā biržā, parasti globālā spēlētāja, kur zagļi maina kriptovalūtu pret fiat naudu.

Saskaņā ar uzņēmuma Inca Digital datiem, kas veic kriptovalūtu analīzi uzņēmumiem un valsts organizācijām, lielāko kriptovalūtu biržu klienti 506. gada pēdējos deviņos mēnešos zaudējuši 2022 miljonus USD. Analīze atklāja tikai daļu no shēmas. Lai gan krāpnieku mērķis ir arī bitcoin un tron ​​blokķēdes, tas koncentrējās tikai uz ethereum blokķēdi.

Federālās aģentūras lēš, ka upuru zaudējumi ir mazāki. Kriptoromantikas krāpniecība upuriem 429. gadā radīja 2021 miljonu dolāru zaudējumus, liecina FIB Interneta noziegumu sūdzību centra dati, kas saņēma par tiem sūdzības. 2021. gadā, kas ir pēdējais pārbaudītais gads, Federālā tirdzniecības komisija lēsa, ka klienti visā pasaulē ir zaudējuši 547 miljonus dolāru krāpniecisku attiecību dēļ.

Biržas apgalvo, ka cīnās pret krāpniecību, sadarbojoties ar likuma iestādēm, atspējojot piekļuvi savām platformām kontiem, kurus, kā zināms, izmanto krāpnieki, un brīdinot lietotājus par iespējamām briesmām. Tomēr viņi norāda, ka galu galā klienti ir atbildīgi par savu drošību.

Kā norāda Coinbase pārstāve Liza Džonsone, “lietotāja pienākums ir pārbaudīt visu ieguldījumu integritāti, ko viņi veic ārpus mūsu platformas”. Lai gan Coinbase izmanto dažādas metodes, lai atrastu un aizliegtu neatļautas adreses, kas saistītas ar krāpšanu un citu nelikumīgu rīcību, ir grūti paredzēt katru adresi, ko izmanto ārēji slikti dalībnieki.

Nesen Crypto.com iekļāva Inca Digital radīto tehnoloģiju, lai ātri identificētu krāpšanas gadījumus un brīdinātu potenciālos upurus, pirms tie veic ievērojamus ieguldījumus. Pēc uzņēmuma pārstāves Viktorijas Deivisas teiktā, birža veic papildu pasākumus lietotāju aizsardzībai, piemēram, regulāri atjaunina bloķētos kontus.

Platforma arī uzsver, ka tās lietotājiem ir jāievēro piesardzība, jo cūku slaktēšanas upuri 300. gada pēdējos deviņos mēnešos zaudēja aptuveni 2022 miljonus ASV dolāru, liecina Inca dati, kas ir lielākā no visām tās pētītajām biržām. Pēc Deivisa domām, drošība ir dalīts pienākums.

Vincents turpina censties panākt taisnīgumu, neskatoties uz pieaugošajiem upuru zaudējumiem. Viņš devās uz Bangkoka janvāra beigās, lai tiktos ar pārstāvjiem no ASV vēstniecības, policijas iestādēm un vīrieti, kurš bija aizbēgis no kompleksa Mjanmā, kur viņš apgalvoja, ka bijis spiests veikt mānīšanu.
Vincents teica:

Es varētu būt vienīgā cerība, kas dažiem upuriem ir. Es arī gribu redzēt noziedzniekus ieslodzītus. Tieši tas uzkurina liesmu, ko jūtu iekšā.

saistīts