Thodex kriptovalūtu biržas izpilddirektors arestēts par iespējamu 2.7 miljardu dolāru izkrāpšanu no investoriem

Turku valodas dibinātājs kriptovas valūtas maiņa Todekss Fatihs Özers ir arestēts Albānijā pēc viņa pazušanas 2021. gadā ar līdzekļiem, kas piederēja aptuveni 400,000 XNUMX lietotāju. 

Pēc aizturēšanas Drošības ģenerāldirektorāta Interpola departaments ir sācis izdošanas procedūras, teikts Turcijas Iekšlietu ministrijas paziņojumā. publicēti 30 augustā. 

Ja izdošana būs veiksmīga, Thodex izpilddirektors tiks apsūdzēts krāpšanā vainu pastiprinošos apstākļos un noziedzīgas organizācijas veidošanā.

Ministrija norāda, ka Özera identitāte tika pozitīvi apstiprināta ar biometrisko datu palīdzību pēc tam, kad viņš tika ievietots meklēšanā zem sarkanā paziņojuma. 

Kā notika Thodex krāpniecība 

Özers tiek apsūdzēts par pazušanu ar aptuveni 2.7 miljardu dolāru lietotāju līdzekļiem 2021. gada aprīlī, kad Thodex tika uzskatīts par vienu no lielākajiem kriptogrāfijas tirdzniecība platformas valstī. Izstāšanās krāpniecība tika uzsākta laikā, kad Bitcoin (BTC) un ģenerālis kriptogrāfijas tirgus piedzīvoja vēršu skrējienu. 

Konkrēti, pirms Özer pazušanas birža bija apturējusi klientu iespēju izņemt līdzekļus, izmantojot platformu, nesniedzot konkrētu informāciju. 

Pirms tumsas iestāšanās Thodex pārvilināja investorus, apņemoties izplatīt luksusa automašīnas, izmantojot reklāmas kampaņu, kurā bija iekļauti slaveni Turcijas modeļi. Interesanti, ka birža vēlāk kopīgoja ziņojumu, ka tai bija vajadzīgas piecas dienas, lai risinātu neprecizētu ārēju ieguldījumu.

Ezera saistība ar valsts amatpersonām 

Ir vērts pieminēt, ka Ezera pazušana izraisīja strīdus pēc tam, kad tiešsaistē parādījās viņa fotogrāfijas ar Turcijas iekšlietu ministru Süleyman Soylu un ārlietu ministru Mevlüt Çavuşoğlu. Amatpersonas kopš tā laika ir noliegušas, ka pazinis bēgli personīgi vai profesionāli. 

Pēc strīda Turcijas valdība pasteidzināja brīdinājumu par riskiem, kas saistīti ar kriptovalūtām, vienlaikus nodrošinot kontroli šajā nozarē.

Turklāt Thodex biržas izstāšanās krāpniecība pagājušajā gadā tika ierindota kā lielākā “paklāju vilkšana”, veidojot ievērojamu daļu 2.8 miljardi ASV dolāru zaudēti ar šādu krāpniecību jo 2021.