ASV valdība ir piespriedusi digitālo aktīvu biržu Bittrex ar naudas sodu 53 miljonu ASV dolāru apmērā, kas ir līdz šim lielākais Valsts kases departamenta naudas sods par kriptovalūtu biznesu.
Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) un Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) teica Otrdien, ka ASV biržai būs jāmaksā divi naudas sodi valdības struktūrām attiecīgi vairāk nekā 24 miljonu un 29 miljonu ASV dolāru apmērā par vairāku ASV sankciju programmu "acīmredzamiem pārkāpumiem".
Bittrex, kas atrodas Belvjū, Vašingtonas štatā, "nevajadzīgi pakļāva ASV finanšu sistēmu apdraudējuma dalībniekiem", norāda varas iestādes.
Tas ir tāpēc, ka apmaiņa, iespējams, ļāva cilvēkiem no Ukrainas Krimas reģiona, Kubas, Irānas, Sudānas un Sīrijas veikt kriptovalūtu darījumus vairāk nekā 263 miljonu ASV dolāru apmērā no 2014. gada marta līdz 2017. gada decembrim, teikts paziņojumā.
Tā piebilda, ka tai arī nebija atbilstošas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmas, un tāpēc tā bija "būtiski pakļauta nelegālam finansējumam".
"Ja virtuālās valūtas uzņēmumi neīsteno efektīvas sankciju atbilstības kontroles, tostarp pārbauda klientus, kas atrodas sankciju pakļautajās jurisdikcijās, tās var kļūt par līdzekli nelikumīgiem dalībniekiem, kas apdraud ASV nacionālo drošību," otrdienas paziņojumā sacīja OFAC direktore Andrea Gacki.
FinCEN direktora pienākumu izpildītājs Himamauli Das piebilda, ka "Bittrex AML [noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas] programma un SAR [aizdomīgu darbību ziņojumi], kas ziņo par neveiksmēm" gadiem ilgi pakļāva ASV finanšu sistēmu apdraudējuma dalībniekiem.
Valsts kases departaments cenšas apkarot kriptogrāfijas noziegumus. Tikai pagājušajā mēnesī iestāde aizliedza ASV pilsoņiem izmantot Tornado Cash — populāru “monētu sajaukšanas” lietotni, kas padara Ethereum darījumus anonīmus.
Sekojiet kriptovalūtu jaunumiem, saņemiet ikdienas atjauninājumus savā iesūtnē.
Avots: https://decrypt.co/111676/treasury-fines-bittrex-53-million-sanctions-violations