Turcijas Finanšu ministrija paziņoja, ka valsts ir sākusi izmeklēšanu pret bijušo kriptovalūtu biržas FTX izpilddirektoru Semu Bankmanu-Frīdu saistībā ar apsūdzībām krāpšanā.
FTX bankrota sāga
Turcijas iestādes, kā ziņots valsts pārvaldītā ziņu aģentūra Anadolu aģentūra konfiscēja Sema Bankmena-Frīda un citu saistīto uzņēmumu īpašumus, lai atvieglotu izmeklēšanu. Inflācijas skartās liras dēļ Turcija ir viena no lielākajām valstīm, kas ievieš kriptovalūtu.
11. novembrī FTX, tobrīd trešā lielākā kriptovalūtu birža pēc ikdienas tirdzniecības apjoma, iesniedza 11 nodaļas bankrots ASV likviditātes cīņu rezultātā. FTX TR, meitasuzņēmums, kas atrodas Turcijā, ir viens no 134 subjektiem, kas uzskaitīti kā daļa no apstrīdētās Sema Bankmana-Frīda kriptovalūtu impērijas.
Turcijas finanšu ministrs Nureddins Nebati atklāja 23. novembrī, ka Finanšu noziegumu izmeklēšanas padome (MASAK) patiešām ir sākusi izmeklēšanu un ka Bankmana-Frīda aktīvi, kā arī atsevišķu saistīto uzņēmumu aktīvi ir iesaldēti.
Saskaņā ar MASAK teikto, tās sākotnējā izmeklēšana par FTX atklāj "spēcīgas noziedzīgas aizdomas" par pārkāpumiem kriptovalūtu tirgū, tostarp par pirkšanas un pārdošanas darījumu izdomāšanu. Līdz ar to ministrs mudināja investorus, mazumtirdzniecības uzņēmumus un institūcijas kriptovalūtas jomā pieiet “maksimāli piesardzīgi”.
FTX Turcija grūtībās
Pat saistībā ar satricinājumiem, ko izraisīja bankrota pieteikums, tiek ziņots, ka FTX Turkey komanda tomēr ir strādājusi, lai apstrādātu klientu izņemšanas pieprasījumus, un galvenais mērķis ir atgriezt visus klientu līdzekļus.
Jāatzīmē, ka daudzas no 134 FTX bankrota lūgumrakstā norādītajām firmām, tostarp FTX TR komanda, tika aizvērtas, uzzinot par iesniegšanu vienlaikus ar sabiedrību.
FTX TR komanda cieta īpaši smagi, jo daudzi darbinieki bija iemaksājuši savas algas un prēmijas uzņēmumā, jo neuzticējās vietējām bankām, kā arī lai nodrošinātu risku pret liras inflāciju.
Turklāt šodien Twitter vietnē tika baumots, ka Turcijas finanšu iestādes ir aizturējušas FTX TR vadītājus. Tomēr tā bija vēlāk apstiprināts ka amatpersonas tikai sauktas pie kriminālatbildības un pārbaudītas, bet ne aizturētas.
Aicina uz stingrāku regulējumu
Lai gan Turcija joprojām ir viena no lielākajām kriptovalūtu lietotājām pasaulē, kriptovalūtu maksājumi valstī tika aizliegti 2021. gada aprīlī, un pakalpojumu sniedzējiem ar likumu ir aizliegts iekļaut digitālos aktīvus savos uzņēmumos. Tagad, ņemot vērā neseno FTX TR sarežģīto situāciju, tagad tiek veikti visi centieni, lai šajā nozarē ieviestu stingrākus noteikumus.
Avots: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/