Turcijas prokurori 40. oktobrī konfiscēja kriptovalūtu 35 miljonu dolāru vērtībā un arestēja 20 cilvēkus, kas bija izkaisīti astoņās pilsētās par nelegālas kriptovalūtu likmju platformas vadīšanu. ziņots ar vietējiem ziņu avotiem.
Kā ziņots, Turcijas tiesībsargājošās iestādes organizācijai sekojušas jau ilgu laiku. Aizdomās turamās personas tika aizturētas par likuma par totalizatoru un laimes spēļu rīkošanu futbola un citu sporta veidu sacensībās pārkāpšanu. Aizturēšanas orderis tika izdots kopumā 46 aizdomās turētajiem. Atlikušie 11 vēl nav atrasti.
Halils Faljalis, kuram pieder vairākas azartspēļu mājas Ziemeļkiprā, Faljali sieva un viņa azartspēļu namu darbības vadītājs arī ir starp 35 apcietinātajām personām. Lai gan nav pierādījumu, kas to pierādītu, prokurori pieņem, ka Faljali un viņa sieva vadīja organizāciju.
Nelegālu līdzekļu pārskaitīšana
Organizācijas dalībnieki izmantoja savus bankas un izaicinātāja bankas kontus, lai veiktu nelikumīgu derību rezultātā iegūto līdzekļu pārskaitījumu.
Pēc nelegālo kriptovalūtu likmju platformu starpniecību nopelnīto līdzekļu savākšanas dalībnieki sadalīja līdzekļus, nosūtot tos uz dažiem noteiktiem kriptovalūtu makiem, kas pieder organizācijas biedriem, tostarp Falyalı, viņa sievai un viņa operāciju vadītājam. Līdzekļi pēc tam tiktu atkārtoti nosūtīti uz to īpašnieku kriptovalūtu makiem biržās pēc samazinājuma.
Operācijas brīdī organizācijai bija aptuveni 666 Bitcoin (BTC) un vairāk nekā 14 miljoni Tether (USDT). Līdzekļi bija gandrīz 40 miljoni dolāru, kurus prokurori konfiscēja.
Nopelnīt 2.5 miljardus liru
Vietējie ziņu punkti neatklāja, kā organizācija darbojās. Tomēr tiesībaizsardzības iestādes atklāja, ka organizācija veica 118,148 XNUMX pārskaitījumus no viņu kontiem uz kriptovalūtu maiņas makiem.
No šiem pārskaitījumiem organizācija nopelnīja 2.5 miljardus Turcijas liru, kas atbilst vairāk nekā 134 miljoniem USD. Prokurori arī atklāja, ka nopelnītā summa tika sadalīta starp 11 organizācijas biedriem, tostarp Faljali un viņa sievu.
Turcijas ministrs aicina uz sadarbību
Pēc operācijas pabeigšanas Turcijas iekšlietu ministrs Süleyman Soylu dalījās detaļās ar sabiedrību. Soylu sacīja, ka Turcija sīvi strādā, lai novērstu šādas noziedzīgas darbības, un aicināja uz starptautisku sadarbību, lai radītu pilnībā efektīvu risinājumu.
He teica:
"Turcija jūtīgi sadarbojas ar visām savām iestādēm, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu un nelegālu derību, kā arī šo ieņēmumu pārsūtīšanu, izmantojot kriptovalūtu. Eiropai un visām valstīm šis process ir jāpārvalda, ievērojot kopīgu noteikumu kopumu.
Avots: https://cryptoslate.com/turkish-police-confiscates-40m-worth-of-crypto/