Turcijas prokurors pieprasa 40564 gadu cietumsodu Kriptofondu biržas izpilddirektoram par iespējamu krāpšanu 24 miljonu dolāru apmērā

Kriptovalūtu biržas priekšniekam līdzās viņa vadītāju grupai varētu draudēt visilgākais cietumsods kriptovalūtu vēsturē, ja tiks atzīts par vainīgu 24 miljonu dolāru krāpšanā.

Bloomberg ziņojumā piektdien atklājās, ka turks Prokurors ir izdevis starptautisku aresta orderi Thodex kriptovalūtu biržas dibinātājiem un vadītājiem gadu pēc tam, kad uzņēmums apturēja savu darbību. 

40,564 XNUMX gadi cietumā?

Ziņojumā tas atzīmēts Prokurori visiem 40,564 pieprasa līdz 21 XNUMX gadiem cietumā vadītāji, tostarp uzņēmuma izpilddirektors Faruks Fatihs Ozers, kurš aizbēga ar klientu aktīviem aptuveni miljonu dolāru vērtībā. 

Līdz šim Turcijas varas iestādes ir arestējušas 62 personas, kuras, iespējams, bijušas saistītas ar Thodex. Aizdomās turamie tika aizturēti vienlaikus veiktos reidos dažādās valsts pilsētās, tostarp Stambulā.

Policija arī veica kratīšanu uzņēmuma galvenajā mītnē, kas atrodas Stambulas Āzijas daļā, un konfiscēja gan datorus, gan citus digitālos īpašumus. 

Varas iestādes pašlaik izmeklē Ozeru saistībā ar apsūdzībām "krāpšanas pastiprināšanā un noziedzīgas organizācijas dibināšanā", piebilsts ziņojumā. 

Vēl 2021. gada aprīlī,  Turcijas drošības darbinieki atklāja kadrus, kuros Ozers Stambulas lidostā gāja cauri pasu kontrolei ceļā uz nenosauktu vietu. 

Vēlāk avoti atklāja, ka Thodex izpilddirektors bija devies uz Albāniju un Turcijas policijas komanda bija lidojusi uz četrām valstīm, tostarp Albāniju, lai mēģinātu viņu atrast. 

Faruks Fatihs Ozers joprojām ir interesants, un viņa vārdam ir pievienots sarkans paziņojums. 

Thodex kriptovalūtu biržas kritums

Thodex ir kriptovalūtu birža, kas, kā ziņots, bija iesaistīta a bēdīgi slavenā paklāju vilkšana kaut kad pagājušajā gadā. 

Blockchain analītikas uzņēmums Chainalysis februārī ziņoja, ka krāpšanas shēmā reģistrētie kopējie zaudējumi sasniedza 2.6 miljardus ASV dolāru, bet kopējais skaitlis juridiskajā iesniegumā pret uzņēmumu un tā vadītāju bija 24 miljoni ASV dolāru. 

Pēc Thodex krišanas Ozers izplatīja paziņojumu no anonīmas vietas, solot atmaksāt investoriem un atgriezties Turcijā, lai izvirzītu apsūdzības. 

Vairāk kriptogrāfijas izkrāpšanu

Tikmēr kriptovalūtas zādzību un krāpšanas gadījumu skaits ir pieaudzis, kopš aktīvu klase sāka piesaistīt galveno investoru interesi. 

Pēdējā zādzība bija īru sieviete, kura tika arestēta par viņas līdzdalību kriptovalūtu krāpšanā 1.1 miljona dolāru vērtībā. 

Kā ziņots, sieviete esot darbojies kā ieguldījumu starpnieks starp krāpniekiem un upuri, nesaņemot atļauju no nepieciešamajām iestādēm šādas lomas veikšanai.