Divi arestēti par 575 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanu

Krāpšana kriptovalūtu sektorā ir saglabājusies, neskatoties uz nepastāvību, kas šogad novērota visā kriptovalūtu nozarē. Igaunijas policija pirmdien arestēja divus vīriešus, kas tika apsūdzēti par līdzdalību 575 miljonu dolāru krāpšanā ar kriptovalūtu.

Igaunijas policija aiztur divus kriptovalūtas krāpšanas gadījumus 575 miljonu dolāru apmērā

ASV Sietlas apgabaltiesā aizzīmogotajā apsūdzībā diviem Igaunijas pilsoņiem izvirzītas apsūdzības krāpniecībā ar krāpniecību un sazvērestībā iesaistīties naudas atmazgāšanā. Apsūdzētie ir 37 gadus veci Igaunijas pilsoņi, kas pazīstami kā Ivans Turogins un Sergejs Potapenko.

Apsūdzībās bija iekļautas vēl četras personas, kas dzīvo Baltkrievijā, Igaunijā un Šveicē. Tomēr vēl četru krāpšanā iesaistīto personu identitātes netiek atklātas.

Atbilstoši prokuroriem aizdomās turamās personas no 2015. līdz 2019. gadam apmānīja simtiem tūkstošu cilvēku. Šīs personas piemānīja nenojaušus cilvēkus, lai viņi pirktu līgumus kriptovalūtas ieguves pakalpojumam HashFlare. Viņi arī mudināja cilvēkus ieguldīt digitālās valūtas bankā, kas pazīstama kā Polybius Bank.

Tomēr atšķirībā no tā, ko prokurori reklamēja saviem klientiem, šie uzņēmumi īstenoja piramīdas shēmas, kurās jauno investoru nauda tika izmantota, lai izmaksātu agrīno investoru peļņu.

Šīs personas tiek apsūdzētas arī par krāpšanas lietā gūto līdzekļu legalizēšanu, izmantojot fiktīvus uzņēmumus. Viņi arī izmantoja naudu, lai iegādātos nekustamo īpašumu un luksusa automašīnas. Abi nosauktie apsūdzētie pašlaik atrodas apcietinājumā Igaunijā. Saskaņā ar ASV Tieslietu departamenta sniegto informāciju abi gaida izdošanu ASV.

ASV Sietlas štata prokurors Niks Brauns izplatīja paziņojumu, kurā teikts: "Šie apsūdzētie izmantoja gan kriptovalūtas pievilcību, gan kriptovalūtas ieguves noslēpumu, lai īstenotu milzīgu Ponzi shēmu."

Pēc Brauna teiktā, ASV un Igaunijā bāzētās iestādes pašlaik strādā pie apsūdzētajiem piederošo īpašumu un banku kontu konfiskācijas. Tiesas dokumentos Sietlā nav norādīts, vai abi apsūdzētie jau ir nodrošinājuši advokātus, kas viņus pārstāvēs šajā jautājumā. Saskaņā ar varasiestāžu teikto, daži no šiem upuriem atradās Vašingtonas štatā.

Kriptovalūtu sektors ir ziņojis par palielinātu nepastāvību un satricinājumu gada laikā. Tas ietver arī ievērojamu Bitcoin un Ether cenu kritumu, un divi lielākie kriptovalūtas pagājušajā gadā zaudēja gandrīz divas trešdaļas no savas vērtības.

Vairāk kriptovalūtu investoru rēķina zaudējumus pēc FTX sabrukuma

Lai gan krāpšana kriptovalūtu jomā ir nikns, šķiet, ka kriptovalūtu investori zaudē naudu arī likumīgās platformās. FTX, kas savulaik bija viena no lielākajām kriptovalūtu biržām, 11. novembrī iesniedza bankrota pieteikumu. Bankrota pieteikumā atklājās, ka uzņēmums tika nepareizi pārvaldīts.

Tiek ziņots, ka FTX saviem 3 lielākajiem kreditoriem ir parādā vairāk nekā 50 miljardus dolāru. Pirms bankrota pieteikuma iesniegšanas FTX jau ir apturējis naudas izņemšanu, bloķējot klientu līdzekļus platformā. Arī Genesis un BlockFi ir apturējuši izņemšanu, atsaucoties uz esošajiem tirgus apstākļiem.

saistīts

Dash 2 Trade — augsta potenciāla iepriekšēja pārdošana

• Aktīvā pirmspārdošanas tiešraide tūlīt — dash2trade.com
• Kriptosignālu ekosistēmas vietējais marķieris
• KYC pārbaudīts un pārbaudīts