Divi igauņi arestēti par iespējamu 575 miljonu dolāru kriptovalūtu krāpšanu

Igaunijas policija valsts galvaspilsētā Tallinā aizturēja divas personas par viņu iespējamo līdzdalību 575 miljonu ASV dolāru kriptovalūtas izkrāpšanā.

Saskaņā ar prokuratūras teikto, Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins pārvilināja simtiem tūkstošu upuru, lai viņi sadarbotos ar apšaubāmu digitālo aktīvu ieguves pakalpojumu un ieguldītu virtuālās valūtas bankā. Subjekti neizmaksāja cilvēkiem solītās dividendes, savukārt noziedznieki ielika līdzekļus kabatā.

Vēl viena vairāku miljonu kriptovalūtu krāpšana

Saskaņā ar ASV tiesas dokumenti, pārkāpēji mudināja cilvēkus novirzīt savus ietaupījumus kriptovalūtu ieguves uzņēmumam HashFlare un digitālo aktīvu bankai Polybius. Potapenko un Turõgins solīja ievērojamu atdevi tiem, kas iesaistījās shēmā, un pat izmaksāja zināmu peļņu agrīnajiem investoriem.

Tomēr vienā brīdī viņi pārtrauca iepriekš apspriesto dividenžu pārskaitīšanu, savukārt HashFlare un Polybius izrādījās neregulētas vienības.

"Jaunās tehnoloģijas ir ļāvušas sliktajiem dalībniekiem vieglāk izmantot nevainīgus upurus gan ASV, gan ārzemēs arvien sarežģītākās krāpniecībās," sacīja Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas ģenerālprokurora palīgs Kenets A. Polite.

Abi Igaunijas pilsoņi kabatā ienesa kriptovalūtu aptuveni 575 miljonu dolāru vērtībā. Prokurori apgalvoja, ka viņi nodevuši īpašumus fiktīvajām kompānijām, lai atmazgātu ieņēmumus, un vēlāk iegādājušies luksusa automašīnas un vismaz 75 īpašumus.

Niks Brauns, ASV Vašingtonas Rietumu apgabala prokurors, sacīja, ka shēmas apjoms un apjoms ir "patiesi pārsteidzošs". Viņš norādīja, ka Igaunijas varas iestādes ir apvienojušas spēkus ar Amerikas aģentūrām, lai atsavinātu noziedznieku vairāku miljonu krātuvi.

"FIB ir apņēmies vajāt subjektus pāri starptautiskām robežām, kas izmanto arvien sarežģītākas shēmas, lai apkrāptu investorus.

Upuri ASV un ārzemēs ieguldīja, viņuprāt, sarežģītos virtuālo īpašumu projektos, taču tas viss bija daļa no krāpnieciskas shēmas, un rezultātā tika nodarīts kaitējums tūkstošiem upuru,” sacīja FIB Kriminālizmeklēšanas nodaļas direktora palīgs Luiss Kesada.

Gan Potapenko, gan Turõgins tiek apsūdzēti daudzās apsūdzībās, tostarp 16 apsūdzībās par krāpniecību un vienu sazvērestību, lai veiktu naudas atmazgāšanu. Ja viņi tiks atzīti par vainīgiem, viņiem var tikt piemērots maksimālais sods līdz 20 gadiem cietumā.

Vēsturiskā konfiskācija

ASV Tieslietu ministrija (DoJ) nesen izpaust vairāk nekā 50,000 68,000 BTC konfiskācija no pārkāpēja Džeimsa Džona, kurš, iespējams, izkrāpa tumšā tīkla tirgus vietu Silk Road. Varas iestādes īpašumus konfiscēja pagājušā gada novembrī, kad bitkoins tirgojās par aptuveni 3.3 XNUMX USD, kas nozīmē, ka kriptovalūtu uzkrājums pārsniedza XNUMX miljardus USD.

Apsūdzētais atzina savu vainu krāpniecībā ar vadu un varēja nonākt cietumā uz 20 gadiem. Operāciju komentēja Damians Viljamss - ASV advokāts Ņujorkas dienvidu apgabalā:

"James Zhong izdarīja krāpšanu ar vadiem pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad viņš no Silk Road nozaga aptuveni 50,000 3.3 Bitcoin. Gandrīz desmit gadus šī milzīgā pazudušā Bitcoin gabala atrašanās vieta bija kļuvusi par vairāk nekā XNUMX miljardu dolāru noslēpumu.