Diviem vīriešiem Austrumeiropas tautā Igaunijā ir tika arestēts pēc tiem izkrāpa no kriptovalūtas investoriem vairāk nekā 575 miljonus ASV dolāru digitālajos fondos.
Divi vīrieši Igaunijā apsūdzēti kriptogrāfijas noziegumos
Arestus veica federālie aģenti, kas atrodas ASV. Gan Sergejs Potapenko, gan Ivans Turogins – katrs ir 37 gadus vecs – ir apsūdzēti tādos noziegumos kā krāpšanās ar vadu un sazvērestība, lai veiktu naudas atmazgāšanu. Tiek arī uzskatīts, ka bija vēl četri līdzdalībnieki, kas palīdzēja noziedznieku duetam veikt savas nelikumīgās darbības, lai gan šīs personas raksta tapšanas laikā nav identificētas. Tomēr tiek uzskatīts, ka viņi dzīvo Igaunijā, Šveicē vai Baltkrievijā.
Prokurori apgalvo, ka vīrieši no 2015. līdz 2019. gadam apkrāpa simtiem tūkstošu cilvēku. Visi potenciālie investori tika pārliecināti iegādāties līgumus par kriptoraktuves pakalpojumu, kas pazīstams kā Hash Flare. Viņi arī tika pievilināti investēt iespējamā virtuālās valūtas banku portālā ar nosaukumu Polybius Bank. Diemžēl abi uzņēmumi darbojās kā klasiskas piramīdas shēmas, kas nozīmē, ka vīriešiem piešķirtā nauda nekad netika novirzīta derīgām investīcijām.
Tiek uzskatīts, ka vīrieši izmantoja līdzekļus, lai paši iegādātos nekustamo īpašumu, luksusa automašīnas un citas lietas. Abi vīrieši atrodas apcietinājumā Igaunijā un gaida izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm, lai viņus tiesātu un varētu tikt piespriests saskaņā ar Tieslietu ministrijas (DOJ) lēmumu.
Paziņojumā Sietlas ASV prokurors Niks Brauns paskaidroja:
Šie apsūdzētie izmantoja gan kriptovalūtas pievilcību, gan kriptovalūtas ieguves noslēpumu, lai īstenotu milzīgu Ponzi shēmu. Viņi pārvilināja investorus ar nepatiesiem apgalvojumiem un pēc tam samaksāja investoriem agri ar naudu no tiem, kuri ieguldīja vēlāk. Viņi mēģināja slēpt savu nelikumīgi iegūto peļņu Igaunijas īpašumos, luksusa automašīnās, banku kontos un virtuālās valūtas makos visā pasaulē.
Šobrīd abi Igaunija un ASV strādā roku rokā, lai konfiscētu visus īpašumus un citus luksusa priekšmetus, ko pāris uzkrājis sev. Viņi arī cenšas iekļūt savos bankas kontos un konfiscēt visus līdzekļus, ko viņi ir savākuši gadu gaitā. Pašlaik nav skaidrs, vai vīrieši ir atraduši juridisko pārstāvniecību, un tiesas process notiks Sietlā, jo vairāki viņu upuri dzīvo Vašingtonas štatā.
Lietu kārtošana
Ģenerālprokurora palīgs Kenets Polits, Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļas jaunākais, sacīja:
Jaunās tehnoloģijas ir ļāvušas sliktajiem dalībniekiem vieglāk izmantot nevainīgus upurus gan ASV, gan ārvalstīs arvien sarežģītākās krāpniecībās. Departaments ir apņēmies nepieļaut, ka sabiedrība šīm krāpniecībām zaudē vairāk savas grūti nopelnītās naudas, un neļaus šiem apsūdzētajiem vai viņiem līdzīgiem cilvēkiem paturēt savu noziegumu augļus.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/two-men-in-estonia-charged-with-crypto-fraud/