Amerikas Savienoto Valstu apgabaltiesa ir izvirzījusi apsūdzības diviem Eiropas pilsoņiem saistībā ar blokķēdes un kriptovalūtu konferenci Ziemeļkorejā, kurā tika pārkāptas ASV sankcijas 2019. gadā.
Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas datiem, tiesas dokumenti apgalvojums ka Spānijas pilsonis Alehandro Cao De Benoss un Apvienotās Karalistes pilsonis Kristofers Emss sazvērējās, lai pārkāptu ASV sankcijas pret Ziemeļkoreju, kad viņi kopīgi plānoja un organizēja 2019. gada Phenjanas blokķēdes un kriptovalūtas konferenci.
Pāris, iespējams, sadarbojās ar bijušo Ethereum izstrādātāju Virgilu Grifitu, lai sniegtu norādījumus par to, kā KTDR varētu izmantot blokķēdes un kriptovalūtas tehnoloģiju. atmazgāt naudu un izvairīties no sankcijām. Vēlāk viņi trīs turpināja nodrošināt papildu kriptovalūtas un blokķēdes pakalpojumus valstij, kurai piemēro sankcijas, cenšoties palīdzēt tai izveidot kriptovalūtas infrastruktūru un aprīkojumu.
Grifits ir labi pazīstams kriptovalūtu jomā ar savu plašo darbu pie Ethereum kriptovalūtu platformas tās pirmajos gados. Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) viņu arestēja 2019. gada novembrī par viņa saistību ar konferenci, un pagājušā gada septembrī atzina savu vainu Starptautiskās ārkārtas ekonomikas pilnvaru likuma (IEEPA) pārkāpšanā.
12. aprīlī viņam tika piespriests 63 mēnešu cietumsods un 100,000 XNUMX dolāru naudas sods.
Apsūdzība arī apgalvo, ka Cao De Benos un Emms savervēja Grifitu runāt KTDR konferencē un organizēja viņa ceļojumu uz KTDR 2019. gadā šim nolūkam. Tā arī apgalvo, ka Cao De Benos ir saskaņojis ar KTDR valdību par Grifita dalību konferencē.
Pāris ir apsūdzēts vienā apsūdzībā par sazvērestību, lai pārkāptu ASV sankcijas, pārkāpjot IEEPA, par ko maksimālais sods ir 20 gadi cietumā.
Papildu paziņojumā, ko publicējis ASV Tieslietu departaments, FIB izteica asu brīdinājumu visām personām vai uzņēmumiem, kas domā apiet ASV sankcijas pret ārvalstu valdību.
FIB Pretizlūkošanas nodaļas direktora palīga pienākumu izpildītājs Bredlijs S. Benavidess sacīja:
"Tiem, kas plāno izvairīties no ASV sankcijām pret ārvalstu valdību, jāzina, ka FIB un tā partneri agresīvi izmeklēs šīs lietas."
Apsūdzība nākusi interesantā laikā pēc tam, kad ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) nesen paziņoja, ka tā būs vērsta pret struktūrām un personām, kas iesaistītas mēģinājumos izvairīties no ASV un to starptautisko partneru noteiktajām sankcijām Krievijai.
Pagājušajā nedēļā ASV Finanšu ministrija paziņoja, ka ir nosaukusi Krievijā bāzētu kriptorakciju ieguves pakalpojumu sniedzēju BitRiver AG un vairākus meitasuzņēmumus par uzņēmumiem, kas veicina izvairīšanos no sankcijām.
"ASV ir apņēmusies nodrošināt, lai neviens īpašums, lai cik sarežģīts tas būtu, nekļūtu par Putina režīma mehānismu sankciju ietekmes kompensēšanai."
Piektdien OFAC paziņoja par to sankcionēja trīs Ethereum adreses iespējams, saistīta ar Ziemeļkorejas saistīto vairāk nekā 600 miljonu dolāru kriptovalūtu zādzību no nonfungible marķiera (NFT) spēles Axie Infinity's Ronin sānķēdes martā.
Avots: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto