Federālā lielā žūrija Sandjego tikko izvirzīja apsūdzību BitConnect kriptovalūtu shēmas dibinātājam, kas, iespējams, apkrāpa tūkstošiem investoru ASV un ārvalstīs.
Piektdien publicētajā ASV Tieslietu departamenta paziņojumā teikts, ka Indijas pilsonim Satišam Kumbhani draud līdz pat 70 gadu cietumsods, ja viņš tiks atzīts par vainīgu krāpniecībā ar pārskaitījumu, preču cenu manipulācijām, sazvērestībā veikt starptautisku naudas atmazgāšanu un nelicencēta naudas pārsūtīšanas biznesa vadīšanā.
BitConnect tika tirgota kā tiešsaistes kriptovalūtu investīciju programma, kas izmanto patentētas tehnoloģijas, lai radītu augstu atdevi, taču ASV vērtspapīru regulatori apgalvo, ka operācija ir Ponzi shēma, kas no investoriem izkrāpa miljardus dolāru.
“BitConnect darbojās kā Ponzi shēma, maksājot iepriekšējiem BitConnect investoriem naudu no vēlākiem investoriem. Kopumā Kumbhani un viņa sazvērnieki no investoriem ieguva aptuveni 2.4 miljardus dolāru.
Saskaņā ar apsūdzību Kumbhani lika kreditēšanas programmas virzītājiem manipulēt ar BitConnect Coin (BCC) cenu, lai radītu iespaidu, ka tirgū ir pieprasījums pēc BitConnect digitālā īpašuma.
Dokumentā arī teikts, ka Kumbhani un viņa sazvērnieki esot slēpuši un pārvietojuši investoru līdzekļus, pārvietojot aktīvus caur starptautiski bāzētām kriptovalūtu biržām, izmantojot vairākus kriptovalūtu makus.
Turklāt Kumbhani, iespējams, izvairījās no BitConnect pārbaudes un pārraudzības, neievērojot finanšu nozares noteikumus, piemēram, nereģistrējoties Finanšu noziegumu apkarošanas tīklā (FinCEN), kā to prasa Banku noslēpuma likums.
Saka īpašais atbildīgais aģents Raiens L. Korners no Iekšējo ieņēmumu dienesta kriminālizmeklēšanas (IRS-CI) Losandželosas biroja,
“Tā kā kriptovalūta kļūst arvien populārāka un piesaista investorus visā pasaulē, iespējamie krāpnieki, piemēram, Kumbhani, izmanto arvien sarežģītākas shēmas, lai apkrāptu investorus, bieži vien nozogot miljoniem dolāru.
Tomēr nekļūdieties, mūsu aģentūra turpinās mūsu ilgo tradīciju sekot līdzi fiziskai vai digitālai naudai, lai atklātu noziedzīgas shēmas un sauktu krāpniekus pie atbildības par viņu nelikumīgajām viltībām un krāpšanu.
Pārbaudīt cenu darbību
Nepalaidiet garām ritmu - abonējiet, lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē
Seko mums Twitter, Facebook un telegramma
Sērfojiet Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Piedāvātais attēls: Shutterstock/arosoft
Avots: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/